هشدار اف‌بی‌آی: کلاهبرداران رمزارزی با جعل هویت قربانی می‌گیرند
هشدار اف‌بی‌آی: کلاهبرداران با جعل هویت و وکالت‌نامه‌های تقلبی قربانیان رمزارزی را فریب می‌دهند
هشدار اف‌بی‌آی درباره کلاهبرداری‌های رمزارزی با جعل هویت و وکالت‌نامه‌های تقلبی، فریب اعتماد قربانیان و سرقت وجوه را افزایش داده است.
محققان اف‌بی‌آی (FBI) هشدار دادند که تاکتیک‌های جدید کلاهبرداری در حال گسترش است؛ کلاهبرداران با جعل هویت وکیل یا وکلا، قربانیان حوزه رمزارز را هدف قرار می‌دهند و وعده بازگردانی سرمایه‌های سرقت‌شده می‌دهند، اما در ادامه بیشتر از قبل از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند. این طرح‌های فریب با بهره‌گیری از احساس ناامیدی و اضطرار قربانیان، به شکل پیچیده و حرفه‌ای طراحی شده است.
در اطلاعیه‌ای که در تاریخ ۱۳ اوت صادر شد، اف‌بی‌آی اعلام کرد که کلاهبرداران با جعل هویت وکیل یا دفاتر حقوقی، به ویژه کسانی که پیش‌تر در دام طرح‌های کلاهبرداری رمزارز گرفتار شده‌اند، اقدام به فریب می‌کنند. این افراد ادعا می‌کنند که قادر به بازگرداندن وجوه سرقت‌شده از طریق مسیرهای قانونی هستند، و اغلب از همکاری‌های ساختگی با نهادهای دولتی یا سازمان‌های خیالی مانند «کمیسیون مالی جهانی» (International Financial Trading Commission) صحبت می‌کنند.
کلاهبرداران قربانیان را تحت فشار قرار می‌دهند تا مبلغ موردنظر را پیش‌پرداخت کنند، که معمولا به صورت رمزارز یا کارت هدیه prepaid پرداخت می‌شود. پس از دریافت این مبلغ، قربانیان وارد گروه‌های واتس‌اپ می‌شوند که در آنجا با «پردازش‌گرهای بانکی» و دیگر مقامات جعلی ارتباط برقرار می‌کنند. در نهایت، زمانی که قربانیان متوجه فریب می‌شوند، وجوهشان دیگر قابل بازگشت نیست و کلاهبرداران ناپدید می‌شوند.
نشانه‌های خطر و تدابیر حفاظتی
FBI اخیراً هشدار داد که برخی شرکت‌های حقوقی تقلبی با بهره‌گیری از روش‌های پیچیده و حرفه‌ای، تلاش می‌کنند اعتبار خود را نشان دهند. یکی از نشانه‌های اصلی این کلاهبرداری‌ها، استفاده از اسناد حقوقی معتبر است که روی برگه‌هایی با لوگو و سربرگ‌های سرقت‌شده از شرکت‌های واقعی چاپ شده است. این متقلبان ادعا می‌کنند که با نهادهای دولتی همکاری دارند، در حالی که چنین روابطی برای شرکت‌های حقوقی خصوصی غیرممکن است و نشان‌دهنده جعلی بودن ادعاها است.
نکته قابل توجه در این نوع کلاهبرداری‌ها، سطح بالای تحقیقات است که مجرمان انجام می‌دهند تا به جزئیات شخصی قربانیان دست یابند. این اطلاعات شامل میزان خسارت‌های قبلی، تاریخ تراکنش‌ها و حتی نام‌های عملیات‌های کلاهبرداری اولیه است. این آگاهی دقیق، اعتماد قربانیان را جلب می‌کند و آن‌ها را فریب می‌دهد که متهمان را به عنوان وکلای معتبر بپذیرند.
پروسه کلاهبرداری در این حالت غالباً با هدایت قربانیان به ثبت‌نام در حساب‌های بانکی خارجی همراه است. این حساب‌ها معمولاً در سایت‌هایی طراحی شده‌اند که ظاهر حرفه‌ای و معتبر دارند، اما در واقع تنها ابزارهای فریب و جمع‌آوری وجوه بیشتر هستند. این نوع عملیات، نشان‌دهنده سطح پیشرفته و سازمان‌یافته این نوع کلاهبرداری‌ها است که هدف آن بهره‌برداری هر چه بیشتر از اعتماد و ناآگاهی قربانیان است.
راهنمای دفاعی اف‌بی‌آی
کارشناسان حوزه اجرای قانون بر لزوم اتخاذ رویکرد «صفر اعتماد» در مواجهه با پیشنهادهای بازیابی رمزارزهای ناخواسته تأکید دارند. این رویکرد بر مبنای مشکوک بودن هر تماس غیرمنتظره است تا زمانی که صحت آن اثبات شود.
اف‌بی‌آی (FBI) تصریح می‌کند که هرگونه امتناع از حضور در مقابل دوربین یا ارائه اطلاعات پایه‌ای مجوزها باید به عنوان نشانه‌ای قطعی برای رد پیشنهاد تلقی شود. همچنین، این سازمان توصیه می‌کند که تمامی تعاملات با طرف مقابل، شامل ایمیل‌ها و تماس‌های تصویری در صورت امکان، به دقت ثبت و نگهداری شوند. این مستندات می‌تواند برای کارآگاهان و تحقیقات در آینده بسیار ارزشمند باشد.
منبع: کریپتو.نیوز
