تتر برای مقابله با فعالیت‌های مشکوک و حفظ امنیت بازار، ۱۳.۴ میلیون دلار USDT در ۲۲ آدرس مختلف مسدود کرد

شرکت تتر (Tether Holdings) به تازگی اقدام به مسدودسازی دارایی‌های دیجیتال به ارزش ۱۳.۴ میلیون دلار در قالب توکن USDT (تتر) کرده است. این دارایی‌ها در ۲۲ آدرس مختلف در شبکه‌های اتریوم (اتریوم) و ترون (Tron) قرار داشتند، که توسط شرکت رصد بلاک‌چین میست‌تراک (MistTrack) گزارش شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، بیشترین بخش از این دارایی‌ها در یک آدرس متمرکز شده بود که حدود ۱۰.۳ میلیون دلار USDT در آن نگهداری می‌شد. این آدرس با پیش‌وند ۰xecbd8 شناخته می‌شود و بزرگ‌ترین سهم را در میان آدرس‌های مسدود شده دارد. همچنین، یک آدرس دیگر با پیش‌وند TYzDeb، حدود ۱.۴ میلیون USDT در اختیار داشت.

در طول سال گذشته، تتر چندین بار اقدام به مسدودسازی دارایی‌ها در آدرس‌های مختلف کرده است. غالباً این عملیات در شبکه‌های ترون و اتریوم صورت گرفته است. در ژوئن ۲۰۲۵، این شرکت بیش از ۱۲.۳ میلیون دلار USDT در شبکه ترون را مسدود کرد و در آوریل همان سال، حدود ۲۸.۶۷ میلیون USDT در ۱۳ آدرس مختلف توقیف شد.

علت دقیق این عملیات‌ها و منشا این دارایی‌ها هنوز اعلام نشده است، اما این اقدامات نشان‌دهنده تلاش تتر برای مدیریت ریسک‌ها و کنترل دارایی‌های مرتبط با فعالیت‌های مشکوک در بازار است.

در مارس امسال، یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های مسدودسازی دارایی‌های شرکت انجام شد، زمانی که ۲۸ میلیون دلار از نوع USDT در صرافی رمزارزی گارانتکس (Garantex) روسیه مسدود شد. با وجود این اقدام، تحلیل‌گران بلاک‌چین شرکت گلوبال لجندر (Global Ledger) اعلام کردند که این صرافی هنوز حدود ۱۵ میلیون دلار در قالب reserves فعال در اختیار دارد.

در حالی که تتر (Tether) هنوز بیانیه رسمی درباره دلایل مسدودسازی این ۲۲ آدرس صادر نکرده است، اما این شرکت معمولاً با نهادهای قضایی و سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کند که ممکن است درخواست کنند دارایی‌های مرتبط با نهادهای تحریم‌شده، تامین مالی تروریسم یا جرائم مالی دیگر مسدود شوند.

در مواردی که آژانس‌هایی مانند وزارت دادگستری ایالات متحده، اف‌بی‌آی (FBI) یا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) تشخیص دهند که کیف‌پول‌هایی با فعالیت‌های مجرمانه مانند کلاهبرداری، تامین مالی تروریسم یا قاچاق انسان مرتبط است، تتر ممکن است از طریق درخواست‌های رسمی، این آدرس‌ها را مسدود کند تا از انتقال بیشتر وجوه جلوگیری شود.

علاوه بر این، این شرکت استیبل‌کوین برای رعایت تحریم‌های جهانی و قوانین ضد پول‌شویی، به صورت دوره‌ای فعالیت‌های بلاک‌چین را رصد می‌کند و در صورت کشف ارتباط با نهادهای تحریم‌شده، بازارهای تاریک، یا سرویس‌های میکس مانند تورنیدو کش (Tornado Cash)، دارایی‌های مربوطه را پیش‌دستی مسدود می‌کند تا از نقض قوانین مالی بین‌المللی جلوگیری کند.

تتر به دلیل مسدود کردن وجوه شکایت شد

شرکت ریوراستون کنسلتنسی (Riverstone Consultancy) از تتر (Tether) به دلیل اقدام به مسدود کردن وجوه در شبکه بلاک‌چین بدون رعایت رویه‌های قانونی، شکایت کرد. این شرکت ادعا دارد که تتر به طور غیرقانونی ۴۴.۷ میلیون دلار USDT را مسدود کرده است، اقدامی که منجر به از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مهم برای ریوراستون شد.

بر اساس شکایت، این موضوع مربوط به حادثه‌ای در آوریل ۲۰۲۵ است که در آن تتر دارایی‌های مربوط به هشت کیف‌پول متعلق به ریوراستون را به درخواست پلیس بلغارستان مسدود کرد. ریوراستون معتقد است که اقدام تتر، برخلاف مفاد معاهده کمک‌های قضایی بین‌المللی بلغارستان، که بر تبادل اطلاعات از طریق مراجع مرکزی و کانال‌های دیپلماتیک تأکید دارد، صورت گرفته است.

این شرکت افزود که پس از تماس با تتر، پاسخ دریافت کرد که باید مستقیماً با مقامات بلغاری تماس بگیرند، اما این مقامات طبق ادعای ریوراستون، هیچ پاسخی ارائه ندادند.

در اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱۵ سپتامبر، تتر اعلام کرد که تاکنون بیش از ۳.۲ میلیارد دلار USDT مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه را مسدود کرده است، و این اقدام در همکاری با بیش از ۲۹۰ نهاد قانون‌گذاری در ۵۹ کشور انجام شده است. در طول سال گذشته، این شرکت موفق شده است تا حدود ۳۶۶۰ کیف‌پول را بلوکه کند.

منبع: کریپتو.نیوز