اوکی‌ایکس پس از تحریم گروه هویونه توسط آمریکا: تشدید اقدامات مقابله با پولشویی و افزایش امنیت تراکنش‌ها

صرافی رمزارز اوکی‌ایکس (OKX) اولین نهادها در بازار جهانی است که علیه وجوه مرتبط با گروه هویونه (Huione Group) اقدام کرده است، پس از آن که این گروه از سوی مقامات آمریکایی به عنوان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مربوط به پولشویی اعلام شد و از سیستم مالی ایالات متحده قطع شد.

در بیانیه‌ای که در تاریخ ۱۵ اکتبر از حساب توییتر این صرافی به زبان چینی منتشر شد، اوکی‌ایکس تصریح کرد که گروه هویونه خسارات قابل‌توجهی به بخش رمزارز وارد کرده است. این پلتفرم اعلام کرد که همچنان متعهد به ارائه محیطی امن و قابل‌اعتماد برای معامله‌گران است و تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از اعتماد مشتریان و نهادهای نظارتی انجام خواهد داد.

همچنین، اوکی‌ایکس خاطرنشان ساخت که تمامی واریز و برداشت‌های رمزارز که ارتباطی با گروه هویونه داشته باشند، تحت بررسی‌های تطابق قرار خواهند گرفت. بر اساس نتایج این تحقیقات، ممکن است وجوه مسدود یا حساب‌های کاربری لغو شوند.

آمریکا گروه هیوونه را به اتهام پولشویی ارز دیجیتال تحریم کرد

گروه هوین (Huione Group)، کنسرن مستقر در کامبوج، به عنوان یکی از مراکز اصلی مالی برای عملیات کلاهبرداری در سطح جهان مورد اتهام قرار گرفته است. این شرکت به طور خاص در چارچوب اقدامات مقابله‌ای با شبکه‌های جرائم مالی و پولشویی، هدف تحریم‌های جدید قرار گرفته است.

در واکنش به تحریم‌های اعمال‌شده بر نهادهای مرتبط با هوین، سازمان اوراق بهادار و خدمات مالی آمریکا (فین‌سن، FinCEN) در تاریخ ۱۴ اکتبر، این کنسرن کامبوجی را بر اساس بخش ۳۱۱ از قانون USA PATRIOT به دلیل نقش کلیدی در شبکه‌های کلاهبرداری و پولشویی چند میلیارد دلاری، که با گروه پرنس (Prince Group) و دیگر بازیگران منطقه‌ای مرتبط است، معرفی کرد.

بر اساس گزارشی که همان روز توسط شرکت تحلیل بلاک‌چین TRM Labs منتشر شد، فین‌سن مشخص کرد که هوین زیرساخت‌های مالی لازم را برای چندین شبکه کلاهبرداری در جنوب‌شرقی آسیا فراهم کرده است. این شرکت به تسهیل تراکنش‌های میلیارد دلاری مرتبط با کلاهبرداری‌های آنلاین، قاچاق انسان و جرائم سایبری کمک کرده است.

در نتیجه این اقدامات، بانک‌های آمریکایی از نگهداری حساب‌های جاری برای هوین یا انجام هرگونه تراکنش در قالب آن منع شده‌اند، و این شرکت از سیستم بانکی جهانی قطع می‌شود. این تحریم‌ها پس از پیشنهاد قانون‌گذاری فین‌سن در ماه مه ۲۰۲۵ صورت گرفت، زمانی که این نهاد اعلام کرد هوین حداقل ۴ میلیارد دلار پولشویی و تراکنش‌های غیرقانونی را بین اوت ۲۰۲۱ و ژانویه ۲۰۲۵ تسهیل کرده است.

رسانه‌های جایگزین هویونه همچنان معرفی می‌شوند

در حالی که نهادهای نظارتی اقداماتی علیه گروه هیوون (Huione Group) انجام داده‌اند، این مجموعه همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و با استفاده از دامنه‌های تغییر نام یافته، خدمات پرداخت وابسته و پلتفرم‌های جایگزین در تلگرام، جای پای خود را حفظ کرده است.

در اوایل امسال، محققان شرکت الیپتیک (Elliptic) بیش از ۳۰ بازار آنلاین در تلگرام را شناسایی کردند که پس از حذف کامل کانال‌های عمومی گروه هیوون در ماه مه، پس از اطلاعیه دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (Fincen)، راه‌اندازی شده‌اند. این فعالیت‌ها نشان می‌دهد که این گروه همچنان در تلاش است تا از مسیرهای جایگزین برای ادامه فعالیت‌های غیرقانونی خود بهره ببرد.

منبع: کریپتو.نیوز