افشاگری بی‌سابقه دولت آمریکا: توقیف ۱۴ میلیارد دلار بیت‌کوین در بزرگ‌ترین عملیات مالی تاریخ رمزارزها علیه گروه پرنس کامبوج

دادستان‌های ایالات متحده آمریکا گروه پرنس (Prince Group) کامبوج را به اتهام‌های فیشینگ و توطئه در پولشویی تحت پیگرد قرار دادند. این اقدام پس از توقیف بیش از ۱۴ میلیارد دلار بیت‌کوین صورت گرفت که یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های مالی در تاریخ بازار رمزارز محسوب می‌شود.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، گروه پرنس که توسط تاجر چینی-کامبوجی چن زئی (Chen Zhi) رهبری می‌شود، خود را شرکتی چندملیتی و مشروع در حوزه‌های توسعه املاک، امور مالی و خدمات مصرف‌کننده معرفی می‌کرد، اما در واقعیت، نقش پوششی برای یک امپراتوری جنایی گسترده داشت. این گروه با بهره‌گیری از کلاهبرداری‌های رمزارز، قاچاق انسان و پولشویی، هزاران قربانی را فریب داده بود.

چن زئی، که رئیس گروه و دارنده تابعیت دوگانه کامبوج و بریتانیا است، به‌عنوان متهم اصلی در این پرونده شناخته شده و متهم است که شبکه‌ای فراملیتی را برای فریب سرمایه‌گذاران و انتقال وجوه غیرقانونی از طریق شرکت‌های صوری و عملیات‌های کلاهبرداری در سراسر آسیای جنوب‌شرقی راه‌اندازی کرده است.

بر اساس اسناد دادگاه، چن زئی مسئول حداقل ده مجموعه کلاهبرداری در کامبوج بوده است، که در آن‌ها کارگران قاچاق‌شده مجبور به فعالیت در عملیات‌های کلاهبرداری از نوع «کشتن خوک» (pig butchering) می‌شدند، که هدف آن‌ها قربانیان در سراسر جهان بودند.

کامبوج به‌عنوان یکی از مراکز اصلی این نوع فعالیت‌های کلاهبرداری شناخته می‌شود و در کنار کشورهایی مانند میانمار، لائوس، فیلیپین، مالزی و ویتنام، شاهد رشد شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته است.

جان آ. آیزنبرگ، معاون دادستان کل در امور امنیت ملی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کارگران قاچاق‌شده در مجموعه‌هایی شبیه زندان نگهداری می‌شدند و مجبور به انجام کلاهبرداری‌های اینترنتی در مقیاس صنعتی بودند که هزاران نفر در سراسر جهان، از جمله بسیاری در ایالات متحده، قربانی این عملیات‌ها شدند.»

گزارش‌ها حاکی است که مجموعه‌های تحت کنترل چن زئی میزبان «فارن‌های تلفن» بودند، که توسط همدستان او جمع‌آوری شده و میلیون‌ها شماره تلفن همراه را برای تماس با قربانیان مختلف به کار می‌بردند. در یکی از عملیات‌های شناسایی‌شده، تعداد ۱۲۵۰ گوشی تلفن همراه کنترل حدود ۷۶ هزار حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی را بر عهده داشتند که برای فریب‌کاری مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

همچنین، اسناد مربوط به گروه پرنس نشان می‌دهد که راهنمایی‌هایی برای جلب اعتماد قربانیان ارائه شده بود، از جمله استفاده از پروفایل‌های واقعی در شبکه‌های اجتماعی، حفظ ارتباط مداوم و اجتناب از تصاویر پروفایل‌هایی که «بسیار زیبا» بودند تا ظاهر عملیات کلاهبرداری معتبرتر به نظر برسد.

استفاده از رمزارزها برای پولشویی

دادستان‌ها اعلام کردند که چن (Chen) و همکارانش از درآمدهای سرقت‌شده برای تأمین سبک زندگی مجلل استفاده می‌کردند. این زندگی لوکس شامل جت‌های خصوصی، املاک لوکس و آثار هنری کمیاب بود، در حالی که منشأ غیرقانونی این ثروت را از طریق کانال‌های پیچیده پولشویی، از جمله عملیات قمار آنلاین و ماینینگ رمزارز، پنهان می‌کردند.

به دستور چن، اعضای گروه پرنس (Prince Group) از تکنیک‌های پیشرفته در حوزه رمزارز برای پولشویی بهره می‌بردند. این تکنیک‌ها شامل «اسپریینگ» (spraying) و «فانلینگ» (funneling) است. اسپریینگ به معنای توزیع سریع دارایی‌های سرقت‌شده در هزاران آدرس کیف پول است تا ردیابی آن‌ها دشوارتر شود، در حالی که فانلینگ تمرکز این وجوه را از طریق کیف‌پول‌های واسطه و صرافی‌های خارجی انجام می‌دهد و سپس آن‌ها را به استیبل‌کوین‌ها یا ارزهای فیات تبدیل می‌کند.

محققان بر این باورند که گروه مذکور از میکسرهای رمزارز، بروکرهای OTC و صرافی‌های offshore بهره می‌بردند تا درآمدهای غیرقانونی را بدون ردیابی در سیستم مالی جهانی گردش دهند.

پلیس حدود ۱۲۷ هزار و ۲۷۱ بیت‌کوین را از کیف‌پول‌های تحت کنترل چن و شبکه‌اش مصادره کرده است. این دارایی‌ها در حال حاضر تحت نظارت دولت آمریکا است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

چن در صورت محکومیت ممکن است تا ۴۰ سال حبس شود، اما تاکنون متواری است. مقامات تاکنون محل اختفای وی را اعلام نکرده‌اند، اما تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن و دستگیر کردن او ادامه دارد.

در کنار این، گروه پرنس به عنوان یک سازمان جنایی فراملی شناخته شده و افراد مرتبط با آن در آمریکا تحریم شده‌اند.

در سال گذشته، دولت ایالات متحده یک امپراتوری تجاری مستقل در کامبوج را به اتهام راه‌اندازی عملیات کلاهبرداری رمزارز مشابه و بهره‌برداری از کارگران قاچاق‌شده تحریم کرد.

منبع: کریپتو.نیوز