افشای فعالیت‌های پول‌شویی ۹۰ میلیون دلاری اوکتااف‌اکس با رمزارزها و شرکت‌های صوری در هند و اروپا

دفتر اجرایی تحقیقات و مبارزه با جرائم اقتصادی هند (ED) موفق شده است شبکه جهانی پولشویی مرتبط با پلتفرم معاملاتی غیرقانونی اوکتا اف‌اکس (OctaFX) را شناسایی و فاش کند. بر اساس اعلام این نهاد، این عملیات در قالب شبکه‌ای گسترده فعالیت می‌کرد که از طریق آن مبالغ قابل توجهی از طریق معاملات غیرمجاز و فعالیت‌های غیرقانونی در بازار رمزارز و فارکس جابه‌جا می‌شد.

در جریان این تحقیقات، مقامات هندی با همکاری نهادهای بین‌المللی، توانستند مسیرهای مالی پیچیده و چند لایه را شناسایی و مسدود کنند. این عملیات که ابعاد فرامرزی دارد، نشان می‌دهد پلتفرم اوکتا اف‌اکس در فعالیت‌های پولشویی و فرار مالیاتی نقش داشته است. تاکنون، تحقیقات ادامه دارد و مقامات در حال جمع‌آوری مدارک و مستندات برای پیگیری‌های قانونی بیشتر هستند.

این کشف جدید، هشدار جدی برای فعالان بازار رمزارز و فارکس است که نظارت‌های قانونی و امنیتی بر فعالیت‌های مالی در فضای مجازی را افزایش می‌دهد.

سازمان اوراق بهادار ۱۹ میلیون دلار دارایی در چند کشور را توقیف کرد

در تازه‌ترین گزارش‌ها، پلیس مالی هند (ED) اعلام کرد که پلتفرم معاملاتی اوکتاایف (OctaFX)، با ثبت فعالیت‌های غیرقانونی در مدت تنها نه ماه، حدود ۸۰۰ کرور روپیه معادل حدود ۹۰ میلیون دلار را از طریق عملیات‌های مربوط به بازارهای مالی و رمزارزها در هند به دست آورده است. این شرکت که در قبرس ثبت شده و با مدیران روسی، پشتیبانی فنی در گرجستان، عملیات مدیریت شده از دبی و سرورها در بارسلونا فعالیت می‌کند، در تحقیقات پلیس فدرال قرار گرفته است.

بر اساس تحقیقات چند نهاد، مشخص شد که اوکتاایف از درگاه‌های پرداخت بین‌المللی و کانال‌های رمزارزی برای شست‌وشوی درآمدهای حاصل از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری که هدف آن شهروندان هندی بوده، بهره برده است. بخشی از تراکنش‌ها با واردات خدمات جعلی از سنگاپور به منظور پنهان کردن منبع وجوه غیرقانونی انجام شده است.

در گزارش روزنامه تایمز هند، پلیس مالی اعلام کرده است که دارایی‌های این شرکت در داخل و خارج از کشور به ارزش تقریبی ۱۹ میلیون دلار توقیف شده است. این دارایی‌ها شامل یک یات، ویلا در اسپانیا، حساب‌های بانکی به ارزش چهار میلیون دلار، ۳۹ هزار تتر (USDT) در کیف پول‌های رمزارزی، زمین و سرمایه‌گذاری‌های بورس به ارزش نه میلیون دلار می‌باشد.

اوکتاایف تنها پلتفرم غیرقانونی مورد بررسی نیست؛ بلکه چندین شرکت دیگر از جمله پاور بانک (Power Bank) در منطقه بنگلور، آنجل وان (Angel One)، تی‌ام تریدز (TM Traders)، ویوان لی (Vivan Li) در کلکته و زارا اف‌اکس (Zara FX) در کوچی نیز تحت پیگرد قرار دارند. پرونده‌های پلیس بر اساس شکایات ثبت شده در شهرهای مختلف هند تشکیل شده است.

در روند تحقیقات، مشخص شد که جرائم سایبری با همکاری شرکت‌هایی مانند برفا آی‌تی (Birfa IT) انجام شده است؛ این شرکت‌ها به عنوان کارگزار، مبادلات بزرگ رمزارزی را برای انتقال پول به چین و دیگر کشورها با فاکتورهای جعلی انجام داده‌اند. در پرونده برفا، حواله‌هایی به ارزش ۵۴۰ میلیون دلار به شرکت‌های مستقر در هنگ‌کنگ و کانادا، تحت عنوان اجاره سرورها و خدمات escrow با فاکتورهای تقلبی، صورت گرفته است.

گزارش پلیس مالی هند برآورد کرده است که در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲.۵۶ میلیارد دلار ضرر مالی به قربانیان وارد شده است که در حدود ۳.۶۴ میلیون پرونده کلاهبرداری ثبت شده است.

افزایش چشمگیر خسارت‌های مالی ناشی از کلاهبرداری

براساس گزارش‌های جدید، خسارت‌های ناشی از کلاهبرداری‌های سایبری در حوزه سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی در سال ۲۰۲۳ به طور قابل توجهی افزایش یافته است، به‌طوری‌که میزان ضررها به ۲۶۰ میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال قبل بیش از ۲۰۶ درصد رشد داشته است. همچنین، تعداد موارد گزارش‌شده این نوع جرایم بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و از ۲.۴۴ میلیون مورد در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۳.۷ میلیون مورد در سال ۲۰۲۳ رسیده است.

تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که سرشبکه‌های این کلاهبرداری‌ها، اغلب از کشورهای لائوس، هنگ‌کنگ و تایلند هدایت می‌شوند. این افراد، با استخدام عوامل در هند، اقدام به تاسیس شرکت‌های صوری و جعلی می‌کردند که از طریق اسناد تقلبی، ادعاهای مربوط به عرضه اولیه سهام (IPO) و سرمایه‌گذاری در بورس را جعل می‌نمودند. این عملیات، با هدف ترساندن قربانیان و ایجاد احساس اعتماد، اقدام به برگزاری arrestهای ساختگی در فضای مجازی می‌کردند.

در فرآیندهای پول‌شویی، سودهای حاصله از این جرایم، عمدتاً از طریق شرکت‌های صوری به رمزارزها تبدیل می‌شد و سپس به خارج از کشور منتقل می‌گردید. بخشی از این وجوه، از طریق درگاه‌های پرداخت بین‌المللی به طور قانونی تسهیل می‌شد، اما قسمت دیگری از آن‌ها از طریق کانال‌های hawala و روش‌های غیررسمی پول‌شویی جابه‌جا می‌شد. برخی از این درآمدها نیز در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشروع در بازار سهام در هند ظاهر می‌گردیدند، در حالی که در واقع، منابع مالی غیرقانونی بودند.

منبع: کریپتو.نیوز