پولشویی ۳۱ میلیون دلاری در هند با نقش راج کوندا
پولشویی ۳۱ میلیون دلاری در هند: ادعای اداره مبارزه با جرائم مالی درباره نقش برجسته راج کوندا در انتقال ۲۸۵ بیت‌کوین و تلاش برای مخفی‌کاری در پرونده کلاهبرداری رمزارزی
پولشویی ۳۱ میلیون دلاری در هند با نقش برجسته راج کوندا در انتقال بیت‌کوین‌های سرقت‌شده و تلاش برای مخفی‌کاری در پرونده کلاهبرداری رمزارزی.
اداره اجرایی مبارزه با جرائم مالی هند (ED) علیه رجا کندرا، تاجر مشهور، اعلام جرم کرده است. بر اساس مدارک ارائه‌شده، کندرا به عنوان مالک بهره‌بردار ۲۸۵ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۱۵۰.۴۷ کرور روپیه (معادل حدود ۳۱ میلیون دلار) متهم شده است، که این دارایی‌ها از سوی آتی برادوارج، مرده‌کدۀ بزرگ‌ترین کلاهبرداری رمزارزی هند، به او منتقل شده است.
در دادخواست تنظیم‌شده در دادگاه ویژه مبارزه با پولشویی، ادعا شده است که کندرا مدارک مهم مرتبط با این دارایی‌ها را پنهان کرده و از تسلیم رمزارزها امتناع ورزیده است. همچنین، گفته می‌شود وی همچنان در مالکیت و کنترل این دارایی‌های حاصل از جرائم مالی است و با همسرش، شیلا شتی، بازیگر معروف هندی، تراکنش‌هایی انجام داده است که با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ بازار صورت گرفته تا مخفی‌کاری در مسیر پولشویی را تسهیل کند.
اداره مذکور تأکید می‌کند که کندرا با ایجاد پیچیدگی‌های ساختاری در تراکنش‌ها و لایه‌گذاری دارایی‌ها، تلاش کرده است جریان قانونی پرونده‌های مالی خود را مختل کند و دارایی‌های نامشروع را به عنوان دارایی‌های مشروع جلوه دهد.
نقش کندرای در طرح ماینینگ بیت‌کوین مورد مناقشه است
به گزارش روزنامه تایمز هند، پرونده پولشویی مرتبط با شرکت وریابل تک (Variable Tech) و خانواده بردواج (Bhardwaj) که به فعالیت در پلتفرم‌های GainBitcoin و دیگر سامانه‌های مرتبط می‌پرداختند، منبع اصلی شکایات پلیس است.
بر اساس اعلام سازمان مقابله با پولشویی هند (ED)، متهمان در تبلیغات خود وعده سودهای کلان از طریق ماینینگ بیت‌کوین (Bitcoin) را به سرمایه‌گذاران می‌دادند، اما در عمل به کلاهبرداری دست زده و بیت‌کوین‌های سرقت‌شده را در کیف‌پول‌های آنلاین نامشخص مخفی کرده‌اند.
در یکی از این موارد، کندر (Kundra) مبلغ ۲۸۵ بیت‌کوین را از امیت بردواج (Amit Bhardwaj) دریافت کرده بود تا مزرعه ماینینگ بیت‌کوین در اوکراین راه‌اندازی کند. پس از شکست در عملیاتی شدن این توافق، کندر متهم است که این رمزارزها را نگه داشته و به صاحبان اصلی برنگردانده است.
سازمان مقابله با پولشویی هند ادعا می‌کند که کندر ادعاهای خود مبنی بر نقش تنها میانجی در این تراکنش را رد کرده و بر خلاف آن، شواهد نشان می‌دهد که وی در واقع دریافت‌کننده اصلی بیت‌کوین‌ها بوده است.
در گزارش پرونده، آمده است که توانایی کندر در به خاطر آوردن تعداد دقیق بیت‌کوین‌هایی که در پنج مرحله مختلف دریافت کرده است، پس از گذشت هفت سال، نشان می‌دهد که وی به عنوان مالک منفعی رمزارزها شناخته می‌شده است.
تحقیقات نشان می‌دهد که قرارداد تحت عنوان “Term Sheet” مستقیماً بین کندر و ماهندرا بردواج (Mahendra Bhardwaj) امضا شده است. سازمان مقابله با پولشویی هند اعلام کرده است که این مدارک اثبات می‌کند کندر نقش یک طرف اصلی در انتقال رمزارزها داشته است، نه صرفاً نقش واسطه.
کمبود شواهد روند بهبود را دشوارتر می‌کند
از سال ۲۰۱۸ تاکنون، کندره نتوانسته است آدرس‌های کیف پول مربوط به انتقال ۲۸۵ بیت‌کوین را ارائه دهد، که این موضوع روند بازیابی دارایی‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است.
او این ناتوانی را به آسیب دیدگی آیفون ایکس خود در چند روز پس از بیانیه اولیه‌اش نسبت داد؛ ادعایی که از سوی کمیته انضباطی (ED) به عنوان تلاش عمدی برای تخریب شواهد تفسیر شد.
این نهاد همچنین اعلام کرد که کندره نتوانسته است هیچ سند مستندی را جهت اثبات ادعای میانجیگری خود ارائه دهد، علیرغم ارزش قابل توجه ارز دیجیتال مورد ادعا.
در حوزه ارزهای دیجیتال، آمیت بردواج (آمیت برادواج) یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پانزی در هند را بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ راه‌اندازی کرد، که در نتیجه آن حدود ۸۰ هزار بیت‌کوین به ارزش ۶۶۰۰ میلیارد روپیه از بیش از ۸ هزار سرمایه‌گذار جمع‌آوری شد.
این طرح از طریق پلتفرم‌های GainBitcoin، GBMiners و GB21 فعالیت می‌کرد تا اینکه سرانجام فروپاشید.
در پرونده، نام رنجش ساتیجا (راجیش ساتیجا) نیز به عنوان یکی دیگر از متهمان ذکر شده است.
منبع: کریپتو.نیوز
