شبکه رمزارزی ۸ میلیارد دلاری پوتین و فعالیت‌های سایه‌ای در روسیه و مولداوی
افشای شبکه رمزارزی ۸ میلیارد دلاری مرتبط با پوتین و حمایت از فعالیت‌های سایه‌ای در روسیه و مولداوی
افشای شبکه رمزارزی ۸ میلیارد دلاری مرتبط با پوتین و فعالیت‌های سایه‌ای در روسیه و مولداوی
در یک افشاگری بزرگ، اسناد داخلی مربوط به شرکت یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین (رئیس‌جمهور روسیه) فاش شد که نشان‌دهنده شبکه مالی پیچیده و گسترده‌ای است. این اسناد نشان می‌دهد که چگونه حدود ۸ میلیارد دلار در قالب رمزارز به عنوان منبع حیاتی برای فرار از تحریم‌ها و نفوذ سیاسی در مولداوی مورد استفاده قرار گرفته است.
در تاریخ ۲۶ سپتامبر، شرکت تحلیل داده‌های بلاکچین «الیپتیک» (Elliptic) اعلام کرد که به مجموعه‌ای از اسناد لو رفته مربوط به کسب‌وکارهای تحت کنترل ایلین شُر (Ilán Şor)، اولیگارش مولداوی و هم‌پیمان کرملین، دست یافته است. این اسناد که اوایل ماه جاری فاش شد، نگاهی بی‌سابقه به فعالیت‌های گروه A7 ارائه می‌دهد؛ گروهی مستقر در روسیه که در زمینه فرار از تحریم‌ها و فعالیت‌های مالی غیرقانونی تخصص دارد.
تحلیل‌های انجام‌شده توسط الیپتیک نشان می‌دهد که کیف‌پول‌های رمزارز این شبکه در طول ۱۸ ماه گذشته، بیش از ۸ میلیارد دلار تراکنش در قالب استیبل‌کوین انجام داده‌اند. این تراکنش‌ها، جریان مالی دیجیتال را از نهادهای روسیه به سمت فعالیت‌های سیاسی در مولداوی هدایت کرده است؛ زمانی که این کشور در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد.
شور چگونه A7 را به مرکزی برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل کرد
در پی تحولات اخیر، تغییر استراتژیک آقای شر (شور) از فعالیت‌های مربوط به حوزه رمزارز، نشانگر ضرورت و برنامه‌ریزی دقیق در مسیر توسعه این پروژه بوده است. شر، که در سال ۲۰۱۷ به دلیل نقش‌آفرینی در سرقت یک میلیارد دلار از بانک‌های مولداوی محکوم شد، پس از فرار به اسرائیل و سپس روسیه، تابعیت این کشور را دریافت کرد.
در سال ۲۰۲۲، دولت ایالات متحده شر را به دلیل تلاش‌هایش برای تضعیف دموکراسی مولداوی تحریم کرد. در سال ۲۰۲۴، او گروه A7 را بنیان نهاد تا ساختار رسمی‌تری برای تخصص و فعالیت‌های خود ایجاد کند. بر اساس گزارش‌های شرکت elliptic، بخشی از مالکیت این گروه به بانک دولتی روسیه، Promsvyazbank (PSB)، تعلق دارد که خود در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است، و این موضوع نقش A7 را به عنوان بازوی مالی دولت روسیه در جنگ اقتصادی و مالی تثبیت می‌کند.
برآوردها حاکی است که عملیات این گروه در حوزه رمزارز بسیار گسترده است. شر در سخنرانی‌ای در اوایل سپتامبر به ولادیمیر پوتین، مدعی شده است که در مدت ده ماه، A7 توانسته است حدود ۷.۵ تریلیون روبل، معادل تقریبی ۸۹ میلیارد دلار، تراکنش‌های بین‌المللی برای شرکت‌های روسی انجام دهد. اگرچه سازوکارهای این عملیات در ابتدا مبهم بود، اما لو رفتن اطلاعات از طریق نشت‌های مربوط به A7 اکنون تصویری شفاف‌تر از ساختار و روش‌های فعالیت این شبکه ارائه می‌دهد.
بر اساس این اسناد، برنامه‌ریزی پیچیده‌ای برای تسویه حساب‌های مالی صورت گرفته است که پرداخت‌ها را از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها، عمدتاً در قرقیزستان، هدایت می‌کند؛ کشوری با روابط نزدیک سیاسی و مالی با مسکو. این طرح، ابزارهای سنتی مانند نقدینگی و برگه‌های وعده‌دار (پرو‌میسوری نوت) را با استفاده گسترده از رمزارزها، به‌ویژه USDT (تتر)، ترکیب کرده است تا ارزش‌ها را خارج از سیستم مالی کنترل شده، جابجا کند.
آزمایش و بهره‌برداری از فناوری A7
در مدارک داخلی چت‌های کارمندان، وابستگی به رمزارزها به وضوح آشکار شده است. در یکی از این مکالمات، کاربری با نام «آتنا۱۰۹۸» درخواست انتقال دو میلیون USDT برای مدیریت خزانه‌داری می‌کند، که این تراکنش نشان‌دهنده وجود کیف‌پول حاوی بیش از ۶۷۷ میلیون دلار است. این لو رفتن‌ها نشان می‌دهد که «آتنا۱۰۹۸» در واقع ماریا آلبوت، سیاستمدار سابق مولداوی و هم‌پیمان نزدیک شور (Shor)، است؛ این موضوع نشان می‌دهد چگونه دارایی‌های دیجیتال می‌توانند به فعالیت‌های مالی ادامه‌دار با وجود تحریم‌ها کمک کنند.
با توجه به ریسک‌های مرتبط با تکیه بر استیبل‌کوین USDT که ممکن است توسط صادرکننده آن مسدود شود، شرکت آ۷ (A7) نسخه جایگزینی به نام A7A5 توسعه داد. این استیبل‌کوین با پشتوانه روبل روسیه، در گردش حدود ۴۱.۶ میلیارد توکن دارد و ارزش آن نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار است. هدف از طراحی A7A5، جلوگیری از تحریم‌ها و مقاوم‌سازی در مقابل مسدودسازی است.
بر اساس چت‌های لو رفته مربوط به آوریل ۲۰۲۵، کارمندان در حال بحث درباره تلاش منسجم برای ایجاد بازارسازی بودند. در این میان، کیف‌پول‌های آ۷ (A7) حداقل ۲ میلیارد دلار USDT به صرافی‌ها ارسال کردند تا A7A5 خریداری و نقدینگی لازم برای ساختن یک اکوسیستم مالی مستقل از فشارهای غربی فراهم شود.
منبع: کریپتو.نیوز
