دو کوون مؤسس ترا و لونا در دادگاه فدرال اعتراف به کلاهبرداری ۴۰ میلیارد دلاری و احتمال حبس تا ۱۲ سال

دو کوون، مؤسس سابق ترافرم لبز (Terraform Labs) که روز گذشته در دادگاه فدرال با لباس نارنجی حضور یافته بود، نمادی متفاوت نسبت به روزهای گذشته است. کوون، که زمانی به عنوان یکی از پیشگامان حوزه بلاک‌چین شناخته می‌شد، اکنون در مقابل اتهامات جدی قرار دارد و در صورت پذیرش کیفرخواست، ممکن است تا ۱۲ سال حبس بکشد. این در حالی است که قربانیان سقوط پروژه‌های TerraUSD و Luna، همچنان احساس می‌کنند که مجازات وی بسیار ناچیز و دیرهنگام است.

بر اساس گزارش منتشر شده در ۱۲ آگوست توسط وب‌سایت Inner City Press، کوون به دو اتهام مهم، از جمله توطئه و کلاهبرداری از طریق ارتباطات الکترونیکی، اعتراف کرده است. این اتهامات مربوط به فروپاشی ۴۰ میلیارد دلاری پروژه‌های TerraUSD و Luna است که منجر به ضررهای گسترده برای سرمایه‌گذاران شد.

در گفت‌وگویی مختصر با قاضی پل انگلمایر، کوون ضمن تایید درک خود از اتهامات، گفت که ممکن است تا ۲۵ سال زندانی شود. اما بر اساس توافق با دادستان‌ها، در صورت همکاری، دولت پیشنهاد می‌دهد که حداکثر ۱۲ سال حبس برای او در نظر گرفته شود. این توافق نشان‌دهنده احتمال کاهش مجازات در صورت همکاری وی با مقامات است.

روش‌های کلاهبرداری ۴۰ میلیارد دلاری دِیو کوون

اعلام اعتراف کِیون کوون (Do Kwon) به گناه، نه تنها پرونده‌ای حقوقی را مختومه می‌کند، بلکه پرده از فریب عمدی پشت یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های بازار رمزارز برمی‌دارد. دادستان‌ها با جزئیات فاش کردند که زمانی که در ماه مه ۲۰۲۱، استیبل‌کوین TerraUSD (ترا یو‌اس‌دی) از پیوند با دلار آمریکا خارج شد، کوون ادعا کرد الگوریتم «پروتکل ترا» توانسته است این مشکل را حل کند و قیمت را تثبیت کند.

در واقع، دادستان‌ها اعلام کردند که وی طرح مخفیانه‌ای برای نجات مصنوعی بازار پی‌ریزی کرده بود. او با هدایت یک شرکت فعال در معاملات فرکانس بالا (فراکت) میلیون‌ها دلار وارد سفارش‌های خرید کرد تا قیمت توکن لونا (LUNA) را به شکل مصنوعی بالا ببرد. این روند جعلی، سرمایه‌گذاران را فریب داد و باعث شد ارزش لونا تا سال ۲۰۲۲ به ۵۰ میلیارد دلار برسد، اما در نهایت تمامی این طرح‌ها با فروپاشی بزرگ بازار رمزارز نابود شد.

فراتر از دستکاری بازار، کیون کوون در اتهامات خود نشان داد که با مخفی نگه‌داشتن وضعیت شکننده استیبل‌کوین ترا، کاربران اکوسیستم آن، از جمله خدمات پرداخت چی (Chai) و پروتکل میرور (Mirror Protocol) را فریب داده است.

اعلام اعتراف وی در دادگاه، که توسط CNBC نیز گزارش شد، دیگر هیچ تردیدی باقی نگذاشته است:

کون (کوان) اعتراف کرد که با ارائه اظهارات نادرست و گمراه‌کننده درباره علت بازیابی پگ (ثبات نسبی قیمت) این ارز دیجیتال، نقش شرکت معاملاتی در بازگرداندن آن را مخفی نگه داشته است. وی افزود: «آنچه انجام دادم نادرست بود.» این بیانیه که در نوع خود بی‌سابقه و صریح است، نشان‌دهنده ماهیت حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده این کلاهبرداری است.

نرخ پاسخگویی

کیون (Kwon) در پرونده‌های حقوقی متعدد با چالش‌های جدی روبه‌رو است. بر اساس توافق‌نامه اعلام شده، او موظف است بیش از ۱۹ میلیون دلار را به عنوان جریمه مالی کنار بگذارد و ممکن است به درخواست‌های جبران خسارت نیز پاسخ دهد. این مبلغ تنها بخشی از توافق‌نامه ۴.۵۵ میلیارد دلاری است که او و پروژه ترا (Terra) اوایل امسال با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) امضا کردند؛ توافقی که شامل جریمه شخصی ۸۰ میلیون دلاری و ممنوعیت دائمی فعالیت در حوزه رمزارزها بود.

با این حال، هزینه واقعی این پرونده از نظر نمادین قابل توجه است؛ چرا که نشان می‌دهد حتی چهره‌های تاثیرگذار در دنیای دیفای (DeFi) نیز از مجازات در امان نیستند و باید پاسخگو باشند.

زمان‌بندی این رویداد اهمیت ویژه‌ای دارد. با تشدید نظارت نهادهای قانون‌گذاری در سطح جهانی بر بازار رمزارز، حکم دادگاه کیون در دسامبر می‌تواند معیار جدیدی برای پیگرد قانونی کلاهبرداری در صنعتی باشد که هنوز هم پر از ابهام است.

در کنار این، کره جنوبی، جایی که کیون با اتهامات جداگانه‌ای روبه‌رو است، ممکن است مجازات خاص خود را اعمال کند. اما سوال اصلی این است که آیا ۱۲ سال یا حتی ۲۵ سال حبس، برای جبران خسارت‌های وارد شده و برقراری عدالت کافی خواهد بود یا خیر، به‌ویژه برای هزاران سرمایه‌گذار خردی که به وعده‌های ترا اعتماد کرده بودند.

منبع: کریپتو.نیوز