تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره پروژه Tornado Cash و نقش سرمایه‌گذاران کلیدی در پرونده‌های حقوقی رمزارز

یک دادستان فدرال فاش کرد که وزارت دادگستری هنوز در حال بررسی اتهامات علیه تام اشمیت، شریک عمومی در شرکت سرمایه‌گذاری رمزارزی دراگن‌فلی (Dragonfly)، است. این اظهارنظر در دادگاه علنی مطرح شد اما بلافاصله درخواست شد تا این سخنان از پرونده محرمانه باقی بماند.

در جریان محاکمه رمزارز Tornado Cash، دادستان کمکی آمریکا، تین رهن، در حین ارائه مدارک، اعلام کرد که هنوز تحقیقات درباره پرونده اشمیت ادامه دارد. در این جلسه، ایمیل‌هایی بین اشمیت، هاسب قریشی، هم‌بنیان‌گذار دراگن‌فلی، و تیم توسعه‌دهنده Tornado Cash، نشان داده شد. یکی از این مکاتبات حاکی از تلاش بنیان‌گذاران برای دریافت نظرات درباره پیاده‌سازی مقررات شناخت مشتری (KYC) بود، نکته‌ای که بر پیچیدگی پرونده و تلاش دولت در القای نقش این پروژه در پول‌شویی عمدی تأکید دارد.

این توسعه‌ها نشان می‌دهد که پرونده‌های مرتبط با رمزارزها و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، درگیر مسائل حقوقی و قضایی پیچیده‌ای شده و افق‌های جدیدی را پیش روی بازارهای رمزارز قرار می‌دهد.

محاکمه تورنادو کش افزایش یافته و مسئولیت سرمایه‌گذاران در کانون توجه قرار گرفت

وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در پیگیری پرونده Tornado Cash، به طور خاص بر فردی به نام تام اسچمیت تمرکز دارد. این تمرکز ناشی از نقش Dragonfly، به عنوان حامی اصلی پروژه، و ارتباطات داخلی است که مقامات قضایی معتقدند نشانگر مشارکت عمیق‌تر از یک سرمایه‌گذاری معمولی است.

اسناد ایمیلی که در دادگاه ارائه شده، نشان می‌دهد اسچمیت و هاسیب قریشی، هم‌بنیان‌گذار Dragonfly، مستقیماً با بنیان‌گذاران Tornado Cash در ارتباط بوده و حتی در مورد اجرای سیاست‌های KYC (مشتری خود را بشناس) گفتگو کرده‌اند. این موضوع، ادعای دولت مبنی بر اینکه توسعه‌دهندگان آگاهانه در فعالیت‌های پولشویی نقش داشته‌اند را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای رعایت قوانین صورت گرفته است.

با این حال، مقامات قضایی در حال آزمایش تئوری نوینی هستند که بر اساس آن، حامیان مالی ممکن است مسئولیت قانونی در صورت استفاده نادرست از ابزارهای پروژه‌های مورد حمایتشان، حتی بدون کنترل مستقیم بر عملیات پروتکل، بر عهده گیرند.

در این میان، درخواست رهن (Rehn) برای جلوگیری از انتشار اظهاراتش درباره احتمال طرح اتهام علیه Dragonfly، نشان‌دهنده حساسیت وزارت دادگستری نسبت به استراتژی‌های خود است. این اقدام ممکن است به منظور جلوگیری از شکل‌گیری برداشت عمومی نادرست قبل از نهایی شدن پرونده باشد.

همچنین، این موضوع اهمیت زیادی برای اسچمیت دارد، زیرا با استناد به متمم پنجم قانون اساسی، نشان داد که معتقد است صحبت کردن ممکن است او را در معرض پیگرد قرار دهد. وکلا او خواستار اعطای مصونیت بودند تا بتوانند شهادت او را مجبور کنند، زیرا او را شاهد کلیدی در مقابل روایت DOJ می‌دانستند. بدون شهادت اسچمیت، تیم دفاع فرصت کمتری برای نشان دادن نقش مشاوره‌ای Dragonfly و فاصله‌گیری بنیان‌گذاران از اتهامات جرمی داشت.

پیامدهای این پرونده فراتر از این دادگاه است. اگر DOJ تصمیم به تعقیب اسچمیت یا دیگر اعضای Dragonfly بگیرد، ممکن است به ایجاد precedents منجر شود که سرمایه‌گذاری در ابزارهای حریم خصوصی و پروژه‌های متن‌باز را تحت تأثیر قرار دهد. سرمایه‌گذاران ممکن است نیازمند نظارتهای بی‌سابقه بر تصمیمات فنی شوند یا از بخش‌های پرمخاطره اجتناب کنند.

در کنار این موضوع، رومن استورم و هم‌متهمش رومن سمنوف با اتهامات مرتبط با توطئه برای پولشویی و نقض تحریم‌ها روبه‌رو هستند که حداکثر مجازات آن‌ها تا ۴۰ سال حبس است. وزارت دادگستری ادعا می‌کند که این افراد عمداً به مجرمان، از جمله گروه لزروس کره شمالی، کمک کرده‌اند، در حالی که توسعه‌دهندگان Tornado Cash بر نیت بی‌طرفانه بودن این پروژه تأکید دارند و آن را صرفاً زیرساختی بی‌طرفانه می‌دانند.

منبع: کریپتو.نیوز