دستگیری بنیان‌گذار وایت‌راک و سقوط ۲۵ درصدی توکن WHITE؛ نگرانی‌های جدی درباره پروژه‌های رمزارزی و کلاهبرداری‌های بزرگ

توکن بومی وایت‌راک (WHITE) در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۲۵ درصد کاهش یافته است، در پی انتشار خبر دستگیری مؤسس این پروژه، ایلدار ایلهم، در امارات متحده عربی. وایت‌راک، توکن مورد استفاده در بستر بلاک‌چین برای معاملات برخط سهام و اوراق بهادار توکنیزه، پس از انتشار این خبر با کاهش قابل توجهی روبرو شد.

زاک‌اکس‌بی‌تی (ZachXBT)، تحلیل‌گر و بلاک‌چین‌شناس شناخته‌شده، که پیش‌تر ارتباط احتمالی میان ایلهم و اسکام خروجی زکاسینو (Zkasino) به ارزش ۳۰ میلیون دلار را مورد توجه قرار داده بود، در جدیدترین پست خود خبر از بازداشت ایلهم در امارات داد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مقامات قضایی در امارات یک مرد ۲۱ ساله نروژی را در ارتباط با تحقیقات بین‌المللی درباره یک کلاهبرداری رمزارزی مرتبط با زکاسینو نگه‌داری می‌کنند. این خبر نشان‌دهنده نگرانی‌های روزافزون درباره امنیت و مشروعیت پروژه‌های رمزارزی و نقش قانون در مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی است.

ZachXBT هشدار داد درباره تیم و پروژه وایت‌راک

بر اساس اعلام زک‌ ایکس‌بی‌تی (ZachXBT)، بنیان‌گذار فین‌تک و پلتفرم وایت‌راک فایننس (WhiteRock Finance) در انتظار استرداد به هلند است، جایی که با اتهامات قضایی روبه‌رو است. زک‌ ایکس‌بی‌تی در پستی که در تاریخ ۱۶ ژوئن در شبکه اکس (X) منتشر کرد، به جزئیات این موضوع اشاره کرد. این پرونده، بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه رمزارزها محسوب می‌شود و نشان‌دهنده اهمیت نظارت و پیگیری‌های قانونی در بازارهای جهانی است.

بر اساس شواهد موجود در تراکنش‌های زنجیره‌ای، به نظر می‌رسد حداقل یکی از اعضای تیم مربوط به پروژه کلاهبرداری خروجی زکاسینو (Zkasino) که ارزش آن حدود ۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، با پروژه وایت‌راک (WhiteRock WHITE) در ارتباط است. این ارتباط از طریق تراکنش‌های مستقیم در شبکه و همچنین وجود یک آدرس ایمیل شخصی مشترک بین دو پروژه قابل تشخیص است. این یافته‌ها نشان می‌دهد احتمال هم‌پوشانی و همکاری غیررسمی میان این دو پروژه وجود دارد، که می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران و روند نظارتی در بازار تأثیرگذار باشد.

محقق زنجیره‌ای هشدارهایی درباره پروژه‌ای خاص داد که نشان از چندین علامت هشدار دهنده داشت. او به عدم شفافیت در هویت تیم توسعه‌دهنده اشاره کرد و اعلام کرد اعضای پروژه ناشناس هستند. همچنین، ادعاهای نادرستی در رابطه با همکاری‌های استراتژیک و شرکای پروژه مطرح شده است. علاوه بر این، تحلیل‌گر به جریان‌های مالی مخلوط و نامشخص اشاره کرد که نشان می‌دهد منابع مالی پروژه به صورت غیرشفاف در هم آمیخته شده است.

در کنار این موارد، او ارتباط بین کیف‌پول‌های مارکتینگ WhiteRock و مبلغ ۳۰ میلیون دلاری سرقت‌شده از پلتفرم قمار Zkasino را نیز مورد توجه قرار داد. این موارد نشان‌دهنده ریسک‌های جدی و احتمال فعالیت‌های مخرب در پشت صحنه پروژه است.

زاچ‌اکس‌بی‌تی (ZachXBT) هشدار داد که احتمال وقوع کلاهبرداری یا سقوط ناگهانی پروژه WhiteRock (وایت‌راک) همچنان بالا است، با توجه به سوابق آن در پروژه‌های قبلی از جمله Zkasino، سینکوس (Syncus) و زیگ‌زگ (Zigzag). این تحلیل نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط وارد این پروژه شوند و ریسک‌های مرتبط را در نظر بگیرند.

در پی انتشار شایعات درباره احتمال همکاری بزرگ با یک شرکت نفتی عربستان سعودی، قیمت توکن وایت (WHITE) در روز ۳۰ می با افزایش قابل توجهی بیش از ۱۱۶ درصد مواجه شد. این نوسان ناگهانی پس از خبرهای مبنی بر همکاری احتمالی با یکی از غول‌های صنعت نفت در عربستان، توجه بازار را جلب کرد.

بر اساس داده‌های بازار، توکن وایت در حال حاضر در حدود ۰.۰۰۰۶۲۳۳ دلار معامله می‌شود که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته کاهش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. در طول یک ماه گذشته، این توکن تقریباً ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. وایت در پلتفرم‌های معاملاتی مانند MEXC، بینگ‌اکس (BingX) و گیت (Gate) فهرست شده است.

منبع: کریپتو.نیوز