ترایس فورد، بنیان‌گذار ولف کپیتال، به جرم کلاهبرداری طرح پونزی به ۵ سال زندان محکوم شد + جزئیات پرونده

ترایس فورد، هم‌بنیان‌گذار شرکت ولف کپیتال (Wolf Capital) در حوزه معاملات رمزارز، به جرم مشارکت در طرح پونزی رمزارزی به پنج سال حبس محکوم شد. بر اساس اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، فورد ۳۶ ساله به مدت ۶۰ ماه زندان محکوم شده و ملزم به پرداخت بیش از یک میلیون دلار جریمه و همچنین بیش از ۱۷۰ هزار دلار خسارت است.

فورد نقش کلیدی در طرح سرمایه‌گذاری رمزارزی داشت که طی آن حدود ۲۸۰۰ سرمایه‌گذار در بازه زمانی ژانویه تا آگوست ۲۰۲۳، از طریق وعده‌های سودهای غیرواقعی فریب خورده و میلیون‌ها دلار ضرر کردند.

در تاریخ ۱۴ نوامبر، وزارت دادگستری اعلام کرد که حکم فورد پس از اعتراف وی در ژانویه به جرم توطئه در انجام wire fraud صادر شده است. این پرونده نمونه‌ای دیگر از روند رو به افزایش پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی و تلاش‌های قانونی برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در بازار رمزارز است.

تراویس فورڈ قربانیان را با وعده‌های دروغ فریب داد

شرکت وولف کپیتال (Wolf Capital) پس از آنکه فردی به نام فورد و همدستانش از طریق وب‌سایت شرکت و شبکه‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاری‌های کلاهبردارانه‌ای را تبلیغ و جذب کردند، از سرمایه‌گذاران نا‌آگاه مبالغ قابل توجهی جمع‌آوری کرد. متهم اصلی این شرکت، که خود را به عنوان یک تریدر ماهر و قادر به ارائه سودهای بالا معرفی می‌کرد، در واقع وعده‌های سود روزانه 1 تا 2 درصد و سالانه حدود ۵۴۷ درصد را محقق نساخت و سرمایه‌گذاران را در انتظار سودهای کلان تنها گذاشت. بر اساس گزارش‌ها، فورد این وجوه را به نفع خود مصادره و صرف منافع شخصی کرده است.

در خبری مرتبط، زیمین کیان (Zhimin Qian)، معروف به «ملکه کریپتو»، که پس از دستگیری در انگلستان، بیش از ۱۲۸ هزار نفر را فریب داده و مقامات بریتانیا بیش از ۶ میلیارد دلار بیت‌کوین (BTC) از وی مصادره کردند، به ۱۱ سال حبس محکوم شد. او در قالب یک طرح پونزی، ۶۱ هزار بیت‌کوین از قربانیان چینی خود جمع‌آوری کرده بود و در آوریل ۲۰۲۴ دستگیر شد.

این دو فرد، در کنار دیگر متهمان، جزو آخرین کسانی هستند که در سطح جهانی به دلیل فعالیت در طرح‌های پونزی مرتبط با رمزارزها، زندانی شده‌اند.

منبع: کریپتو.نیوز