کشف ۱.۱۸ میلیون دلار رمزارز در عملیات پلیس آمریکا
کشف و توقیف ۱.۱۸ میلیون دلار رمزارز در عملیات گسترده سرویس مخفی آمریکا علیه شبکه‌های کلاهبرداری و پول‌شویی
کشف و توقیف ۱.۱۸ میلیون دلار رمزارز در عملیات سرویس مخفی آمریکا علیه شبکه‌های کلاهبرداری و پول‌شویی، با فریب در برنامه‌های تقلبی رمزارزی و سرقت دارایی‌ها.
محتواهای کلاهبرداری در حوزه رمزارزها به شکل فزاینده‌ای پیچیده‌تر می‌شود و نهادهای انتظامی و قضایی در سراسر جهان در حال تشدید اقدامات مقابله‌ای هستند. در تازه‌ترین اقدام، روز پنج‌شنبه ۱۳ نوامبر، مقامات فدرال آمریکا بیش از ۱.۱۸ میلیون دلار رمزارز مرتبط با طرح‌های بین‌المللی کلاهبرداری و پول‌شویی را توقیف و مصادره کردند.
این عملیات که توسط سرویس مخفی ایالات متحده (یواس سیکیوریتی سرویس) رهبری شد، علیه گروهی صورت گرفت که با بهره‌گیری از ترفندهای فریب، سعی در بهره‌برداری از شهروندان آمریکایی داشتند. مجرمان با جعل هویت مشاوران معتبر رمزارز و بهره‌گیری از فشار روانی، قربانیان را وادار به انتقال دارایی‌های خود به حساب‌های آنان می‌کردند. پس از این انتقال، دارایی‌ها به ارز فیات تبدیل و به سرقت می‌رفت.
واحد مصادره دارایی‌های دفتر دادستانی آمریکا و سرویس مخفی این کشور با تلاش‌های مستمر موفق شدند این وجوه را شناسایی، توقیف و مصادره کنند. در حال حاضر، این نهادها در فرآیند شناسایی قربانیان واجد شرایط هستند تا در صورت تایید، بتوانند از طریق این وجوه مصادره شده، جبران خسارت لازم را دریافت کنند. این اطلاعیه توسط مارگرت ای. هپ، دادستان آمریکا برای منطقه جنوبی جورجیا، منتشر شد.
کلاهبرداران از برنامه‌های تقلبی برای فریب قربانیان استفاده می‌کنند
پلیس فدرال آمریکا (FBI) پس از دریافت گزارشی از یک مشاور املاک در ریچموند هیل، جورجیا، تحقیقات خود را درباره فعالیت‌های مشکوک فردی آغاز کرد که قصد خرید املاک را داشت. این فرد ادعا می‌کرد که میلیونر رمزارزی است و بر انجام تراکنش‌های پیچیده در حوزه کریپتو تأکید داشت. او همچنین از مشاور املاک خواست تا برنامه موبایلی تقلبی را دانلود کند تا فرآیند معامله را تکمیل کند.
این برنامه ظاهراً شبیه به پلتفرم‌های معتبر رمزارزی طراحی شده بود، اما در واقع کنترل آن در دست کلاهبرداران قرار داشت و با هدف سرقت وجوه قربانیان، پس از انتقال تراکنش‌ها، به فعالیت می‌پرداخت. سرویس مخفی ایالات متحده (US Secret Service) پس از بررسی‌های بیشتر، الگوی گسترده‌تری از این نوع کلاهبرداری را شناسایی کرد، به طوری که فرد دیگری در کارولینای شمالی نیز قربانی همان برنامه تقلبی شده بود.
جیمز رنو، رئیس دفتر مقیم در ساوانا از سازمان اف‌بی‌آی (USSS)، ضمن تأکید بر اهمیت تلاش‌های آگاهی‌بخشی در مقابله با کلاهبرداری‌های رمزارزی، اعلام کرد: «با توسعه مداوم فعالیت‌های تقلب در حوزه رمزارز، اقدامات اطلاع‌رسانی و آموزش ما نقش حیاتی در جلوگیری از قربانی شدن افراد ناآگاه آمریکایی دارد.» این بیانیه بر ضرورت افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به خطرات و روش‌های کلاهبرداری در بازار رمزارزها تأکید دارد.
منبع: کریپتو.نیوز
