تتر با همکاری جهانی ۱۲ میلیون دلار دارایی سرقت‌شده را مصادره کرد
تتر با همکاری مقامات آسیایی و آمریکایی ۱۲ میلیون دلار دارایی سرقت‌شده را مصادره کرد و ۷۳ متهم را دستگیر کرد
تتر با همکاری مقامات آسیایی و آمریکایی ۱۲ میلیون دلار دارایی سرقت‌شده را مصادره و ۷۳ متهم را دستگیر کرد، نشان‌دهنده نقش کلیدی بلاک‌چین در مقابله با جرائم رمزارز.
بر اساس بیانیه‌ای رسمی در تاریخ ۱۳ نوامبر، شرکت تتر (Tether) اطلاعات بلاک‌چین را در اختیار مأموران تایلند و ایالات متحده قرار داد که منجر به توقیف ۱۲ میلیون دلار USDT و دستگیری ۷۳ متهم مرتبط با شبکه بزرگ کلاهبرداری فرامرزی در آسیای جنوب‌شرقی شد.
در این عملیات، که توسط اداره مبارزه با جرائم فناوری تایلند و با همکاری سرویس مخفی ایالات متحده (US Secret Service) هدایت شد، تعداد زیادی از متهمان بازداشت شدند. از این تعداد، ۵۱ نفر تایلندی و ۲۲ نفر خارجی بودند. همچنین، مقامات دارایی‌های دیگری به ارزش بیش از ۵۲۲ میلیون بات تایلند (معادل حدود ۱۵ میلیون دلار) را مصادره کردند.
تتر اعلام کرد نقش این شرکت در تحلیل‌های بلاک‌چین، کلیدی بوده و به نهادهای قضایی کمک کرده است تا حرکت USDT سرقت‌شده را در دفتر کل دیجیتال پیگیری کنند. این اقدام نشان‌دهنده اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه رمزارز است.
مدیرعامل تتر، پائولو آردوینو، بر اهمیت شفافیت فناوری بلاک‌چین تأکید کرد و گفت این ویژگی می‌تواند به نیروهای قانون‌گذاری و انتظامی کمک کند تا در مقابله با فعالیت‌های مجرمانه سریع‌تر و مؤثرتر عمل کنند. او افزود: «ما متعهد به همکاری با نهادهای قضایی در سراسر جهان هستیم تا دارایی‌های غیرقانونی را مسدود کنیم، از قربانیان حمایت کنیم و اطمینان دهیم که USDT همچنان ابزاری شفاف و قابل‌اعتماد در عرصه تجارت جهانی باقی می‌ماند.»
نقش مستمر تتر در بازار رمزارزها
تتر (USDT) در ادامه همکاری‌های گسترده‌اش با نهادهای قانونی جهانی، نقش فعال‌تری در عملیات‌های مقابله با جرائم مالی در حوزه رمزارز ایفا می‌کند. طی سال گذشته، این شرکت در چندین عملیات مهم برای توقف جریان‌های غیرقانونی دارایی‌های دیجیتال مشارکت داشته است.
در ماه ژوئن، وزارت دادگستری ایالات متحده رسماً از کمک‌های تتر در پرونده‌ای مهم خبر داد که منجر به توقیف حدود ۲۲۵ میلیون دلار USDT شد. این همکاری در ماه مارس امسال نیز تشدید شد، زمانی که تتر بر درخواست سرویس مخفی آمریکا (US Secret Service) اقدام به مسدودسازی ۲۳ میلیون دلار دارایی‌های غیرقانونی مرتبط با تراکنش‌های انجام‌شده در صرافی تحریم‌شده گارنتکس (Garantex) کرد.
در همان ماه، شرکت همچنین تلاش کرد تا ۹ میلیون دلار دیگر مرتبط با حمله سایبری پیچیده به صرافی بایبیت (Bybit) را مسدود سازد. بر اساس اعلام رسمی، تتر در حال حاضر بیش از ۳ هزار و ۶۶۰ کیف‌پول را به درخواست نهادهای قضایی مسدود کرده است که از این تعداد، ۲ هزار و ۱۰۰ مورد در همکاری مستقیم با آژانس‌های مختلف ایالات متحده انجام شده است.
بر اساس بیانیه، تتر در مجموع بیش از ۲۹۰ نهاد قانون‌گذاری در ۵۹ حوزه قضایی مختلف را در عملیات‌های خود مشارکت داده است.
منبع: کریپتو.نیوز
