کلاهبرداری بزرگ در چین و بریتانیا؛ توقیف ۶ میلیارد دلار بیت‌کوین و محکومیت ۱۴ ساله برای Zhimin Qian

کایان ژیمن، کلاهبردار چینی که بیش از ۱۲۸ هزار قربانی را فریب داده و میلیاردها دلار بیت‌کوین را در حساب‌های خود مخفی کرده است، انتظار می‌رود در آینده نزدیک با حکم حبس بیش از ده سال روبه‌رو شود.

این فرد، همراه با همدستانش، طرح Ponzi گسترده‌ای را اجرا کرده بود که وعده سودهای نجومی به سرمایه‌گذاران ناآگاه می‌داد. وی از سال ۲۰۱۷ با استفاده از مدارک جعلی کشور چین را ترک کرده و از آن زمان در فرار بوده است.

حکم نهایی وی در لندن، پس از کشمکش‌های حقوقی چندساله، قرار است پایان این پرونده را رقم بزند؛ پرونده‌ای که در ابعاد بین‌المللی گسترده شده، زندگی هزاران نفر را ویران کرده و بزرگ‌ترین توقیف بیت‌کوین در تاریخ بریتانیا را رقم زده است.

بر اساس گزارش‌ها، اگر دادگاه حداکثر مجازات را صادر کند، ژیمن ممکن است تا ۱۴ سال حبس محکوم شود. این حکم در دادگاه کرون ساوتورک در جریان جلسه‌ای دو روزه صادر خواهد شد.

وی که با نام‌های مستعار یادی ژانگ (Yadi Zhang) شناخته می‌شد و در محافل به عنوان «الهه ثروت» نیز یاد می‌شد، در اواخر سپتامبر به جرم خود اعتراف کرد.

چین‌م قایان نقش کلیدی در بزرگ‌ترین ضبط ارز دیجیتال در بریتانیا

مقامات قضایی بریتانیا ادعا می‌کنند که خانم چینی نقش محوری در هدایت یک عملیات بزرگ کلاهبرداری و پولشویی در قالب یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های جنایی مرتبط با رمزارزها در تاریخ را ایفا کرده است. این فرد پس از جمع‌آوری سرمایه از ده‌ها هزار سرمایه‌گذار، دارایی‌های جمع‌آوری‌شده را به بیت‌کوین (Bitcoin) منتقل کرد تا ابعاد سرقت را مخفی نگه دارد.

در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، این زن ۴۷ ساله مدیریت یک طرح سرمایه‌گذاری را بر عهده داشت که وعده سودهای قابل‌توجهی می‌داد و عمدتاً هدف آن افراد مسن و پس‌اندازکنندگان میانسال با تجربه محدود در بازارهای پرریسک بود.

پس از آنکه مقامات چین به تحقیقات درباره این عملیات پی بردند، خانم چینی با استفاده از مدارک جعلی از کشور گریخت و تلاش کرد دارایی‌های رمزارزی خود را از طریق خرید املاک لوکس و سبک زندگی مجلل، شناسایی و پولشویی کند.

یکی از همدستان او، جین وِن، پیش‌تر دستگیر و پس از کشف کیف‌پول‌های بیت‌کوین (Bitcoin) به ارزش میلیاردها دلار مرتبط با همان شبکه، بیش از شش سال حبس کشید. پلیس توانست حرکات خانم چینی را از طریق رصدهای امنیتی و بررسی سوابق مالی پیگیری کند و در عملیات‌های هماهنگ، دارایی‌هایی شامل پول نقد، طلا و رمزارز به ارزش میلیون‌ها دلار را بازگرداند.

در مراحل تحقیقات، خانم چینی ابتدا اعلام بی‌گناهی کرد و قصد داشت به اتهامات وارد شده دفاع کند، اما با شتاب گرفتن مدارک و شواهد علیه او، تصمیم گرفت اعلام اعتراف کند.

بیش از ۶۱ هزار بیت‌کوین (BTC) به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های خانم چینی توقیف شده است، که این میزان بزرگ‌ترین کشف رمزارزی است که تاکنون توسط مقامات بریتانیا انجام شده و نقش کلیدی در پرونده قضایی وی دارد.

او هم‌اکنون با اتهام مالکیت و انتقال دارایی‌های غیرقانونی در قالب قانون سود حاصل از جرم در بریتانیا مواجه است.

منبع: کریپتو.نیوز