توقیف ۱۵ میلیارد دلار دارایی رمزارزی در بزرگ‌ترین عملیات قضایی آمریکا علیه شبکه کلاهبرداری بین‌المللی «پگ بچرینگ»

وزارت دادگستری ایالات متحده روز ۱۴ اکتبر بزرگ‌ترین عملیات توقیف دارایی در تاریخ این کشور را اعلام کرد. در این عملیات، حدود ۱۲۷ هزار و ۲۷۱ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد دلار از کیف‌پول‌های بدون میزبان (unhosted wallets) مرتبط با فردی به نام چن زهی (Chen Zhi)، شهروند بریتانیا و کامبوج، مصادره شد.

بر اساس اعلام مقامات فدرال، این فرد، رئیس گروه پرنس (Prince Group)، به عنوان سرکرده شبکه‌ای جرمی بین‌المللی متهم است که در کامبوج کارگاه‌های اجبار کار و فعالیت‌های کلاهبرداری در قالب عملیات‌های “pig butchering” را اداره می‌کرده است. این شبکه، با بهره‌گیری از افراد قاچاق‌شده، اقدام به اجرای عملیات‌های پیچیده رمزارزی در سطح جهانی می‌نمود.

اداره تحقیقات فدرال معتقد است این کارگاه‌ها منبع اصلی رشد و توسعه عملیات‌های کلاهبرداری صنعتی در قالب “pig butchering” بوده است، که میلیون‌ها دلار از بیش از ۲۵۰ قربانی در ایالات متحده را به صورت متمرکز و از طریق یک سلول در بروکلین، سرقت کرده است. چن زهی هنوز در دسترس نیست و متواری است.

درون امپراتوری گروه پرنس

بر اساس کیفرخواست منتشر شده، چن ژی در حدود سال ۲۰۱۵ گروه پرنس (Prince Group) را تأسیس کرد و تصویر عمومی خود را به عنوان رئیس یک کنسرسیوم چندملیتی مشروع تقویت نمود. طبق ادعای مقامات، پرتفوی این گروه شامل توسعه املاک، خدمات مالی و خدمات مصرف‌کننده بود و فعالیت‌های آن در بیش از ۳۰ کشور جهان گسترده شده بود.

دادستان‌های فدرال اعلام کردند که این شبکه گسترده شرکتی در واقع پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه پیچیده‌ای است که پشت ظاهر مشروعیت قرار دارد. در حالی که چن ژی و مدیران ارشدش به عنوان سرشاخه‌های این سازمان معرفی می‌شوند، متهم هستند که این ساختار را به یکی از قدرتمندترین باندهای جنایی فرامرزی در آسیا تبدیل کرده‌اند و از نفوذ جهانی آن برای هدایت عملیات کلاهبرداری بی‌رحمانه بهره برداری کرده‌اند.

بر اساس اسناد دادگاه، این عملیات‌های مجرمانه در سطح بالا مدیریت می‌شد. گفته می‌شود که چن ژی شخصاً در اداره کمپ‌های کلاهبرداری دخیل بوده و سوابق دقیقی از سودها و طرح‌های فریبکارانه‌ای که در اتاق‌های جداگانه اجرا می‌شد، نگهداری می‌کرده است.

همچنین او متهم است که بر «مزرعه‌های تلفن» نظارت داشته است؛ مراکزی که با استفاده از هزاران گوشی و میلیون‌ها شماره تلفن، به صورت خودکار تماس‌هایی با قربانیان در سراسر جهان برقرار می‌کردند. کیفرخواست ادعا می‌کند که چن ژی به طور مستقیم با افراد زیرمجموعه‌اش درباره استفاده از خشونت علیه کارگران قاچاق شده صحبت کرده و به آنها دستور داده است که افرادی که «مشکل‌ساز» هستند را بزنند، اما هشدار داده است که نباید آنها را «کُشته شوند».

دادستان‌ها همچنین اعلام کردند که افراد، که در کمپ‌هایی شبیه به زندان و با دیوارهای بلند و سیم خاردار نگهداری می‌شدند، مجبور بودند از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی با قربانیان احتمالی ارتباط برقرار کنند. این افراد، تحت پوشش تماس‌های معتبر، به تدریج روابطی برقرار می‌کردند و سپس مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال جعلی را مطرح می‌نمودند.

در ادامه، قربانیان ترغیب می‌شدند تا رمزارزهای خود را به حساب‌های مشخصی منتقل کنند، با وعده سودهای هنگفت، اما در نهایت دارایی‌هایشان سرقت و برای منافع باند پولشویی می‌شد. این فرآیند که به «گوشت‌کوبی خوک» معروف است، با بهره‌برداری از کار اجباری، میلیاردها دلار سود غیرقانونی برای شبکه به همراه داشت.

پولشویی سودهای دیجیتال امپراتوری

براساس اعلام دادستان‌ها، گروه مرتبط با پرنس، به دستور ژی (Zhi)، از فناوری‌های پیشرفته در حوزه رمزارز برای پنهان‌سازی جریان‌های مالی غیرقانونی بهره برده‌اند. این گروه با روش‌هایی مانند «اسپریینگ» و «فانلینگ»، حجم زیادی از رمزارزها را چندین بار در میان کیف‌پول‌های مختلف تقسیم و مجدداً تجمیع می‌کردند تا ردپای تراکنش‌ها مخفی بماند.

بخشی از درآمدهای غیرقانونی در کیف‌پول‌های متعدد در صرافی‌های رمزارزی نگهداری یا به ارزهای فیات تبدیل شده است. اما بخش عمده دارایی‌های توقیف‌شده، شامل ۱۲۷ هزار و ۲۷۱ بیت‌کوین، در کیف‌پول‌های غیرمیزبان (unhosted wallets) نگهداری می‌شدند که ژی شخصاً کلیدهای خصوصی آن‌ها را در اختیار داشت.

براساس ادعاها، ژی و هم‌پیمانانشان از این سودهای غیرقانونی برای تامین سبک زندگی تجملاتی و پر زرق و برق بهره برده‌اند. آن‌ها خریدهای لوکسی مانند ساعت‌های گران‌قیمت، یخت‌های تفریحی، جت‌های خصوصی و ویلاهای تعطیلات را انجام داده‌اند.

در کنار این، ژی متهم است که با استفاده از وجوه سرقت‌شده، یک نقاشی پیکاسو را در یک حراجی در نیویورک خریداری کرده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده بهره‌برداری از ثروت‌های ناشی از معاناة انسان‌ها در بازارهای لوکس و انحصاری جهان است.

منبع: کریپتو.نیوز