هند با جریمه‌های سنگین، تحقیقات رمزارزی در بایننس را آغاز کرد
تحقیقات گسترده هند درباره مخفی‌کاری درآمدهای رمزارزی در بایننس و پیامدهای سنگین برای متخلفان
تحقیقات هند درباره مخفی‌کاری رمزارزی در بایننس، برخورد قانونی، جریمه‌های سنگین و نظارت گسترده بر تراکنش‌های دیجیتال در حال افزایش است.
سازمان‌های مالیاتی هند در اقدامی گسترده، بیش از ۴۰۰ فرد ثروتمند در سراسر کشور را هدف قرار داده‌اند که متهم به پنهان‌کاری معاملات ارزهای دیجیتال در بایننس، بزرگ‌ترین پلتفرم تبادل رمزارز جهان، هستند. این افراد در دوره زمانی بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، از اعلام درآمدهای حاصل از فعالیت‌های رمزارزی خودداری کرده و در نتیجه، مالیات مربوط به سودهای دیجیتال را نپرداخته‌اند.
بر اساس گزارش‌های موثق، بسیاری از این معامله‌گران از کیف‌پول‌های خارج از کشور در بایننس بهره‌مند شده و تلاش داشتند از قوانین سخت‌گیرانه مالیات بر رمزارز در هند فرار کنند. سازمان مرکزی مالیات مستقیم هند (CBDT) به بررسی‌های خود در شهرهای مختلف ادامه می‌دهد و قرار است تا تاریخ ۱۷ اکتبر گزارش نهایی را ارائه کند.
در این میان، بر اساس قوانین مالیاتی هند، هر فروش رمزارز مشمول ۱ درصد مالیات کسر شده در منبع است و بر سودهای کل، نرخ مالیاتی از ۳۳ تا ۴۲ درصد بر اساس رژیم‌های مختلف مالیاتی وضع شده است. این اقدامات نشان‌دهنده شدت برخورد دولت هند با فعالیت‌های رمزارزی غیررسمی و تلاش برای مقابله با فرار مالیاتی در این حوزه است.
رصد و نظارت بیشتر بر تراکنش‌های هم‌پایه
محققان اداره مالیاتی هند در حال بررسی تراکنش‌های peer-to-peer در بایننس (Binance) هستند که در آن خریداران و فروشندگان در هند به‌طور مستقیم معامله کرده و تسویه‌حساب‌ها از طریق حساب‌های بانکی داخلی، گوگل پی (Google Pay) یا به صورت نقدی انجام شده است.
سیدارت بن‌وات، حسابدار مجاز مستقر در بمبئی، اعلام کرد که مقامات مالیاتی اختیار صدور احضاریه برای تأیید صحت گزارش‌دهی در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی را دارند.
برخی مالیات‌دهندگان که در اعلام درآمدهای خود در معاملات پرریسک کوتاهی کرده‌اند، می‌توانند با ثبت اظهارنامه‌های اصلاح‌شده، هرچند با هزینه مالیاتی اضافی، این موضوع را جبران کنند.
این اقدامات اجرایی نشانگر تقویت چارچوب‌های نظارتی هند در حوزه دارایی‌های دیجیتال است و اکنون مقامات مالیاتی به داده‌های تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در بسترهای معاملاتی دسترسی دارند. این امر امکان شناسایی تفاوت‌های معاملاتی و درآمدهای اعلام‌نشده‌ای را فراهم کرده است که در گذشته به‌راحتی قابل کشف نبودند.
مجازات‌های سنگین در انتظار متخلفان تجاری
اشیش کاروندیا، مؤسس شرکت حسابداری اشیش کاروندیا و همکاران، هشدار داد که پرده‌ای از حریم خصوصی و عدم شفافیت در حوزه رمزارزها در حال کنار رفتن است.
عدم گزارش دقیق دارایی‌های دیجیتال مجازی می‌تواند منجر به بررسی‌های مجدد و ارزیابی‌های مالی سخت‌گیرانه‌تر شود و مشمول جریمه‌های قانونی بر اساس بخش ۲۷۰A قانون مالیاتی گردد.
علاوه بر این، عدم درج دارایی‌های دیجیتال در Schedule FA ممکن است به قانون پول سیاه (Black Money Act) منجر شده و جریمه‌های سنگین و پیگرد قضایی را در پی داشته باشد.
کاروندیا به مالیات‌دهندگان توصیه کرد که فعالیت‌های مربوط به VDA (دارایی‌های دیجیتال مجازی) خود را به صورت جامع بازنگری کرده و در صورت نیاز، اصلاحیه‌های لازم را قبل از تشدید اقدامات اجرایی انجام دهند.
در صورت ادامه روند سخت‌گیری مقامات، فرصت‌های اصلاح و تطابق با قوانین برای مالیات‌دهندگان محدودتر خواهد شد.
منبع: کریپتو.نیوز
