بایننس در آستانه پایان همکاری با ناظر قانونی آمریکا؛ راهکارهای جدید برای کاهش فشارهای نظارتی و حفظ فعالیت‌ها

بر اساس گزارش‌ها، بایننس (Binance) در حال مذاکره برای پایان زودهنگام همکاری با ناظر قانونی تعیین‌شده توسط دادگاه است. این اقدام، که نشان‌دهنده احتمال کاهش تنش‌های نظارتی است، می‌تواند بایننس را از یکی از مهم‌ترین شروط توافق تاریخی ۴.۳ میلیارد دلاری خود آزاد کند.

در تاریخ ۱۶ سپتامبر، خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که بایننس در مراحل نهایی مذاکرات محرمانه با وزارت دادگستری ایالات متحده (وزارت دادگستری آمریکا) قرار دارد تا همکاری با ناظر مالی قانونی خود را قبل از موعد مقرر پایان دهد. این ناظر، شرکت فورنسیک ریسک آلیانس (Forensic Risk Alliance)، به مدت سه سال به عنوان بخشی از توافق تسویه‌حساب در سال ۲۰۲۳ تعیین شده بود، توافقی که به اتهامات جدی در زمینه عدم رعایت قوانین ضدپولشویی و تحریم‌ها رسیدگی می‌کرد.

احتمال پایان زودهنگام این همکاری، نشان‌دهنده تغییر قابل توجه در رویکرد اجرایی وزارت دادگستری آمریکا در نظارت بر شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز است و می‌تواند فضا را برای کاهش محدودیت‌ها و تسهیل فعالیت‌های بایننس فراهم آورد.

بازنگری نادر در نظارت

بر اساس گزارش بلومبرگ، که به منابع آشنا با مذاکرات محرمانه استناد کرده است، تمایل وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) به پایان زودهنگام نظارت بر بایننس (Binance) ناشی از بازنگری سیاست‌های کلی این نهاد در دوره فعلی است.

این تغییر رویکرد در گزارشی که در ماه آوریل منتشر شد، مشخص شد؛ در آن وزارت دادگستری اعلام کرده بود که «محدودیت‌های خود را به عنوان نهاد تنظیم‌کننده دارایی‌های دیجیتال» ندارد و تمرکز خود را بر مواردی قرار می‌دهد که جرایم فدرال واضح‌تری، مانند تروریسم و هک‌های سایبری، در آن‌ها نقش دارند، نه اعمال چارچوب‌های نظارتی بر بازار رمزارز.

این دستورالعمل جدید ظاهراً نقش مهمی در بازنگری درباره نظارت بر بایننس دارد و نشان می‌دهد که مقامات قضایی ممکن است اکنون نظارت‌های این‌چنینی را فراتر از حوزه وظایف خود بدانند.

شرکت فورنزیک ریسک آلیانس (Forensic Risk Alliance)، که در ماه مه ۲۰۲۴ منصوب شد، مسئول بررسی کنترل‌های بایننس در قالب توافق‌نامه استیضاح بود. فرانسیس مک‌لئود، یکی از شرکای بنیان‌گذار این شرکت، به‌عنوان ناظر مستقل منصوب شد تا ارزیابی کند آیا بایننس قوانین مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌ها را رعایت می‌کند و اثربخشی برنامه‌های اصلاحی خود را آزمایش کند. این نوع نظارت‌های مستقل به‌طور معمول زودتر از موعد پایان نمی‌یابند و این موضوع اهمیت جلسات و مذاکرات جاری را برجسته می‌کند.

بایننس بر تعهد به رعایت مقررات تأکید می‌کند

پس از تسویه نهایی پرونده، بایننس (Binance) با شدت در تلاش است تا سابقه خود در حوزه رعایت مقررات را بهبود بخشد. طبق گزارش وال استریت ژورنال، این پلتفرم در سال ۲۰۲۴ تنها حدود ۲۰۰ میلیون دلار صرف اقدامات مربوط به compliance کرده است، رقمی که با استراتژی مدیرعامل شرکت، ریچارد تنگ (Richard Teng)، مبنی بر تبدیل رعایت مقررات به یک مزیت رقابتی، همسو است.

ریچارد تنگ، که سابقه فعالیت در نهادهای نظارتی دارد و جایگزین چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao) در راس شرکت شده است، همچنین هیئت مدیره جدیدی متشکل از هفت عضو را معرفی کرده است. این تغییرات، شرکت را از ساختار متمرکز قبلی خارج و به سمت ساختار مدیریتی متفاوت سوق داده است.

در کنار این تحولات، باید توجه داشت که نظارت اداره اجرای قانون آمریکا (DOJ) تنها بخشی از فرآیندهای نظارتی و اجرای قانون گسترده‌تری است. بایننس در چارچوب یک توافق‌نامه تاریخی به ارزش ۴.۳ میلیارد دلار، علاوه بر جریمه‌های مالی، متعهد به یک نظارت پنج‌ساله توسط شبکه اجرای جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) شده است. در این فرآیند، یک ناظر از شرکت سلاوان اند کرومول (Sullivan & Cromwell) منصوب شده است.

این توافق‌نامه شامل جریمه‌ای معادل ۳.۴ میلیارد دلار با FinCEN و ۹۶۸ میلیون دلار با اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) است، که به دلیل تسهیل بیش از ۱.۶۷ میلیون تراکنش میان کاربران آمریکایی و حوزه‌های تحریم‌شده صورت گرفته است. تاکنون، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این نظارت‌های جداگانه توسط وزارت خزانه‌داری تحت بررسی مجدد قرار گرفته باشند.

منبع: کریپتو.نیوز