مدیران ارشد FTX برای شهادت در پرونده Three Arrows Capital احضار شدند؛ نقش احتمالی در تصفیه دارایی‌ها و رسوایی مالی رمزارز

شرکت Three Arrows Capital (سه‌آرزو کپیتال) درخواست کرده است تا سه مدیر اجرایی شرکت FTX (اف‌تی‌اکس) به نام‌های سم بانکمن-فرید، رایان سالامه و کارولین الیسان، برای ارائه شهادت در دادگاه احضار شوند. در صورت تایید این درخواست، اظهارات بانکمن-فرید در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ صورت خواهد گرفت.

در سند حقوقی جدید، که توسط یکی از طلبکاران FTX به نام سونیل کاوری منتشر شده است، تأکید شده است که بانکمن-فرید، که هم‌اکنون در زندان کالیفرنیا به سر می‌برد، باید در دادگاه حاضر و تحت سوگند درباره تعاملات شرکت FTX با Three Arrows Capital یا همان ۳آک قبل از ورشکستگی، شهادت دهد.

این درخواست شامل احضار دیگر اعضای مرتبط با این پرونده نیز می‌شود؛ از جمله کارولین الیسان، مدیرعامل سابق آل‌میدیا ریسرچ، و رایان سالامه، مدیرعامل سابق بازارهای دیجیتال FTX، که به دلیل نقش‌شان در رسوایی مالی و کلاهبرداری از مشتریان، محکوم به حبس شده‌اند.

بر اساس ادعای کاوری، زو سو، هم‌مؤسس ۳آک، بانکمن-فرید را متهم کرده است که در جریان سقوط بازار رمزارز در سال ۲۰۲۲، به صورت غیرقانونی ۱.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های ۳آک را با عملیات liquid کردن، تصفیه کرده است. اگر این ادعا صحت داشته باشد، نشان می‌دهد که صرافی FTX در روند ورشکستگی ۳آک نقش مستقیم داشته است.

همچنین، زو سو این مدیران را به استفاده از اطلاعات داخلی و محرمانه، از جمله سفارش‌ها و موقعیت‌های مشتریان، برای انجام معاملات علیه آنان متهم کرده است. او ادعا می‌کند که سالامه حدود یک میلیارد دلار سود از این معاملات غیرقانونی برده است.

ارتباط بین FTX و ۳AC چیست؟

در تیرماه ۱۴۰۴، وکلای مدیر تصفیه شرکت FTX (اف‌تی‌اکس) درخواست رد کامل ادعای Three Arrows Capital (سه پیکان کپیتال) را ارائه دادند. این صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدعی شده بود که موجودی حساب آن در زمان سقوط صرافی در اواخر سال ۲۰۲۲ به نزدیک ۱.۶ میلیارد دلار رسیده است. اما بر اساس گزارش‌های وکلای اف‌تی‌اکس، پس از کسر بدهی‌های مارجین به مبلغ ۷۳۳ میلیون دلار، ارزش خالص دارایی‌های سه پیکان تنها حدود ۲۸۴ میلیون دلار برآورد شده است.

در یک اعتراض ۹۴ صفحه‌ای، وکلا خواستار رد کامل ادعای سه پیکان شدند و آن را «بی‌منطق و بی‌پایه» توصیف کردند. در بیانیه مدیر تصفیه آمده است: «بدهکاران اف‌تی‌اکس نباید پشتوانه‌ای برای جبران ضررهای معاملات شکست‌خورده سه پیکان باشند.»

بر اساس مدارک ارائه‌شده، سه پیکان از پذیرش بدهی‌های خود امتناع ورزیده و تلاش دارد سایر طلبکاران را وادار به پوشش ضررهای ناشی از پوزیشن‌های لورج‌شده خود کند. در ضمن، اعتراض یاد شده تأکید دارد که بخش عمده‌ای از مبلغ ۲۸۴ میلیون دلار در دو روز منتهی به ژوئن ۲۰۲۲، زمانی که بازار رمزارزها سقوط کرد، از بین رفته است. از این مبلغ، ۲۲۲ میلیون دلار به دلیل کاهش ارزش بازار از بین رفته و ۶۰ میلیون دلار دیگر توسط سه پیکان برداشت شده است. صرافی اف‌تی‌اکس اعلام کرده است که تنها حدود ۸۲ میلیون دلار از حساب سه پیکان به صورت نقدی فروخته شده است، که این عملیات مطابق با مفاد قرارداد بوده و مانع از منفی شدن حساب شده است.

سه پیکان در ابتدا ادعا می‌کرد که موجودی حسابش ۱۲۰ میلیون دلار است، اما در نوامبر ۲۰۲۴، رقم این ادعا به ۱.۵۳ میلیارد دلار افزایش یافته است.

منبع: کریپتو.نیوز