دادگاه تگزاس طرح پونزی رمزارزی ناتان فولر را شکست داد و بدهی ۱۲.۵ میلیون دلاری او را رد کرد

دادگاه ورشکستگی تگزاس با صدور حکمی تاریخی، درخواست ناتان فولر (Nathan Fuller) برای آزادسازی بدهی‌های خود از طریق فصل ۷ قانون ورشکستگی را رد کرد. این تصمیم که در نوع خود بی‌سابقه است، نشان می‌دهد که تلاش‌های وی برای پاک‌سازی بدهی‌هایی که عمدتاً ناشی از یک طرح پونزی کریپتویی فاش‌شده بود، با شکست مواجه شد و سدی محکم در برابر سوءاستفاده‌های مشابه ایجاد کرد.

بر اساس بیانیه‌ای رسمی که در تاریخ ۱۰ سپتامبر منتشر شد، برنامه نگهداری از ورشکستگی آمریکا (USTP) در تاریخ ۱ آگوست، حکم پیش‌فرضی علیه فولر در دادگاه ورشکستگی ناحیه جنوبی تگزاس دریافت کرد. این حکم به دلیل رفتارهای خلاف قانون و سوءمدیریت‌های مکرر، مانع از آن شد که فولر بتواند بیش از ۱۲.۵ میلیون دلار بدهی خود را به طلبکاران، عمدتاً سرمایه‌گذارانی که در پروژه کریپتویی Privvy Investments LLC فریب داده بود، تسویه کند.

در بیانیه مذکور آمده است که دادگاه ثابت کرده است فولر به صورت سیستماتیک دارایی‌های خود را پنهان کرده، سوابق مالی را نگهداری نکرده و در دادگاه دروغ‌های صریحی گفته است. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش آشکار وی برای سوءاستفاده از فرآیند فصل ۷ قانون ورشکستگی و فرار از مسئولیت‌های مالی بود.

کِوین اپستین، مسئول نظارت بر پرونده‌های ورشکستگی در منطقه هفتم آمریکا، تاکید کرد که کلاهبرداران تلاش‌گر در تلاش برای پاک‌سازی طرح‌های غیرقانونی خود، هیچ پناهگاهی در فرآیند ورشکستگی نخواهند یافت. وی افزود که سازمان نظارتی ایالات متحده (USTP) همواره هوشیار است و با پرونده‌هایی که توسط بدهکاران dishonest (غیرصادق) ارائه می‌شود، برخورد قاطع خواهد کرد، چرا که این نوع اقدامات تهدیدی برای سلامت و اعتبار سیستم ورشکستگی محسوب می‌شود.

الگوی فریب فولر و پیامدهای آن

در اکتبر ۲۰۲۴، مسیر ورشکستگی فُلِر (Fuller) وارد مرحله نهایی شد، پس از آن که دادگاه ایالتی تگزاس حکم به تعیین دریافتری برای توقیف دارایی‌های او صادر کرد. این اقدام در پی شکایت سرمایه‌گذاران فریب‌خورده صورت گرفت و دفتر هیوستون سازمان USTP (United States Trustee Program) سریعاً وارد عمل شد و شکایتی را علیه او ثبت کرد. در این شکایت، فُلِر به‌عنوان فردی که در عمل خلاف‌قانون و با نیت سوء اقدام کرده بود، معرفی شد.

بررسی‌های اولیه نشان داد که فُلِر در راستای جلوگیری از اجرای عدالت، دارایی‌های گسترده‌ای را مخفی کرده و مدارک مالی لازم را نگه نداشته است، که این موارد نقض‌های اساسی در فرآیند ورشکستگی محسوب می‌شود. به‌علاوه، او از ثبت صحیح و کامل جریان سرمایه‌های سرمایه‌گذاران امتناع ورزید، امری که امکان پیگیری و شفاف‌سازی مالی را به‌طور کامل مسدود کرد.

نقطه عطف پرونده زمانی رقم خورد که دادگاه فُلِر را به دلیل عدم تبعیت از دستورات قانونی، در وضعیت contempt civil قرار داد. با تشدید جریمه‌ها، دفاع او فروپاشید و در نهایت، اعتراف کرد که Privvy Investments در اصل یک طرح پانزی (Ponzi scheme) بوده است و او برای جذب و فریب سرمایه‌گذاران، مدارک مالی جعلی ساخته است.

فُلِر همچنین به ارائه شهادت دروغ و جعل اسناد مالی برای ممانعت از تلاش‌های دادستان در فصل ۷ (Chapter 7) ورشکستگی اعتراف کرد. او فاش ساخت که وجوه سرمایه‌گذاران نه برای فعالیت‌های تجاری و معامله، بلکه صرف زندگی لوکس، سفرهای قمار، خرید کالاهای لوکس و ساخت خانه‌ای نزدیک به یک میلیون دلار برای همسر سابقش شده است، فردی که در کنار او در همان محل سکونت داشت و با او همکاری تجاری داشت.

منبع: کریپتو.نیوز