تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه رمزارز و حمایت روسیه و چین
تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه کلاهبرداری رمزارز کره‌شمالی: نقش روسیه و چین در حمایت از برنامه‌های تسلیحاتی و مالی پیونگ‌یانگ
تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه رمزارز کره‌شمالی، نقش روسیه و چین در حمایت از برنامه‌های تسلیحاتی و مالی پیونگ‌یانگ را هدف قرار داد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، تحریم‌هایی را علیه دو فرد و دو شرکت به دلیل نقش آن‌ها در سرقت رمزارز از شرکت‌های آمریکایی و تامین مالی برنامه‌های تسلیحاتی کره‌شمالی اعمال کرد.
بر اساس بیانیه رسمی این وزارتخانه در تاریخ ۲۷ اوت، افراد و نهادهای تحریم‌شده بخشی از شبکه کلاهبرداری بودند که با استفاده از طرح‌های فریبکارانه و کارکنان فناوری اطلاعات مستقر در خارج از کشور، هدفشان شرکت‌های آمریکایی قرار گرفته بود.
در فهرست تحریم‌شدگان نام فرد روس، ویتالی سرگئیویچ آندریف، و یک مقام کره‌شمالی به نام کیم اونگ سون، که در روسیه مستقر است، ذکر شده است. همچنین، دو شرکت شین‌یانگ جومپونگری نتورک تکنولوژی (Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd) و کره سینجین تریدینگ (Korea Sinjin Trading Corporation) شامل این تحریم‌ها شده‌اند.
تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های کمک‌کننده به کارگران فناوری کره شمالی
بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، آندرییف به عنوان واسطه در عملیات پول‌شویی برای عناصر کره‌شمالی فعالیت می‌کرده است. وی از دسامبر سال گذشته تاکنون حدود ۶۰۰ هزار دلار رمزارز سرقت‌شده را به دلار آمریکا تبدیل و انتقال داده است.
این وجوه پس از آن به شرکت فناوری اطلاعات چینیونگ (Chinyong Information Technology Cooperation) هدایت شده است؛ شرکتی که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و به اتهام ارتباط با وزارت دفاع کره‌شمالی تحت تحریم است. مقامات اعلام کردند که آندرییف نقش کلیدی در کمک به کره‌شمالی برای دور زدن تحریم‌ها ایفا کرده است.
در کنار او، کیم اونگ سان (Kim Ung Sun) که گفته می‌شود با آندرییف در عملیات پول‌شویی همکاری داشته، نقش میانجی دیپلماتیک را در زمان اقامت به عنوان مقام تجاری در روسیه بر عهده داشته است.
شرکت چینی شن‌یانگ گومپونگری نتورک تکنولوژی (Shenyang Geumpungri Network Technology Co.) به عنوان پوششی برای تیمی از کارمندان فناوری اطلاعات کره‌شمالی که تحت هدایت چینیونگ فعالیت می‌کردند، تأسیس شده است. این شرکت توانسته است بیش از یک میلیون دلار سود برای رژیم کره‌شمالی کسب کند.
همچنین، این شرکت نقش مهمی در جاسازی عوامل کره‌شمالی در شرکت‌های حوزه رمزارز و فناوری با استفاده از مدارک جعلی و هویت‌های تقلبی ایفا کرده است. مقامات معتقدند که این تیم‌ها با بهره‌گیری از مدارک تقلبی، در شبکه‌های فناوری و رمزارز فعالیت می‌کردند.
در نهایت، شرکت کره‌ای سینجین تریدینگ (Korea Sinjin Trading Corporation) ارتباط مستقیم با دفتر سیاسی فرماندهی نیروهای مسلح کره‌شمالی دارد. این شرکت نقش واسطه در شبکه‌های کلاهبرداری و پول‌شویی و همچنین یکی از ذینفعان مالی عملیات‌های این شبکه بوده است.
چینیونگ مرکز فعالیت‌های کلاهبرداری است
در تاریخ ۲۷ آگوست، وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدامات جدیدی را علیه شرکت چینیونگ (Chinyong) که قبلاً در تحقیقات مالی این کشور به‌دلیل نقش محوری‌اش در مدیریت کمپین‌های کلاهبرداری رمزارزی در خارج از کشور مورد توجه قرار گرفته بود، اعمال کرد.
ارتباطات میان چینیونگ و نظامیان کره‌شمالی به‌طور کامل مستند شده است و مقامات معتقدند این شرکت به‌عنوان کارفرمای سایه برای کارگران فناوری اطلاعات کره‌شمالی فعالیت می‌کند. در ماه مه سال ۲۰۲۳، اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) این شرکت را در فهرست تحریم‌ها قرار داد و آن را جزو شبکه گسترده عملیات فناوری اطلاعات کره‌شمالی در خارج از مرزها معرفی کرد.
کره‌شمالی همواره با تامین مالی فعالیت‌های مخرب و تسلیحات کشتار جمعی، از طریق حملات سایبری هماهنگ و کلاهبرداری‌های چندملیتی، شناخته شده است. در گزارشی که سال گذشته توسط شورای امنیت سازمان ملل منتشر شد، آمده است که گروه‌های مرتبط با پیونگ‌یانگ در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴، بیش از ۳.۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال را از طریق فعالیت‌های غیرقانونی به سرقت برده‌اند؛ رقمی که بر اساس ارزیابی‌ها، پس از آن نیز افزایش یافته است.
دولت‌ها طی سال‌ها با اعمال تحریم‌ها، پیگردهای قضایی و مصادره دارایی‌ها، تلاش کرده‌اند شبکه‌های سایبری کره‌شمالی را تضعیف کنند. در تازه‌ترین اقدام، ماه گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا «سونگ کوم هیوک»، شهروند کره‌شمالی مرتبط با اداره اطلاعات و هک (Reconnaissance General Bureau) و واحد هک «انداریل» (Andariel)، را به دلیل کمک به عوامل خارجی برای استفاده از هویت‌های سرقت‌شده آمریکایی در درخواست‌های کار از راه دور، تحریم کرد.
با این حال، بر اساس برآوردهای «زاچ ایکس بی‌تی» (ZachXBT)، کارشناس مستقل بلاک‌چین، صدها فعال فناوری اطلاعات کره‌شمالی به‌طور مخفیانه وارد صنعت رمزارز شده و فعالیت می‌کنند و نشانه‌ای از توقف این روند دیده نمی‌شود.
منبع: کریپتو.نیوز
