بازداشت فرد کلیدی در دارک‌نت و افشای قاچاق ۴۵ میلیون دلاری بیت‌کوین
بازداشت فرد کلیدی در شبکه دارک‌نت و افشای پرونده قاچاق و پولشویی ۴۵ میلیون دلاری بیت‌کوین در جمهوری چک
بازداشت فرد کلیدی در دارک‌نت، افشای قاچاق ۴۵ میلیون دلاری بیت‌کوین و تأثیر آن بر سیاست و نظام قضایی جمهوری چک
پلیس جمهوری چک شب گذشته با حمله به منزل توماش یریکوفسکی در بروکلاو، وی را پس از تلاش برای فرار از پشت بام بازداشت کرد. یریکوفسکی، که در گذشته به قاچاق مواد مخدر محکوم شده است، پس از تحقیقات چند ماهه درباره یک کمک مالی ۴۶۸ بیت‌کوین (معادل تقریبی ۴۵ میلیون دلار در زمان واریز) به وزارت دادگستری، دستگیر شد.
دادستان کل جمهوری چک، رادیم دراگون، اعلام کرد که تحقیقات در زمینه احتمال‌های پولشویی و قاچاق مواد مخدر انجام شده است. مقامات قضایی همچنین شواهد مرتبط با کمک مالی و سوابق یریکوفسکی در بازارهای تاریک (Darknet) را کشف و ضبط کرده‌اند. این پرونده نشان‌دهنده پیچیدگی شبکه‌های مجرمانه و فعالیت‌های غیرقانونی در سطح بین‌المللی است.
از سودهای دارک‌نت تا نفوذ سیاسی: تحلیل طرح بیت‌کوین جیریکوفسکی
بازداشت توماش جیریکوفسکی (Tomáš Jiřikovský) نشان‌دهنده فراتر رفتن از یک پرونده معمولی در حوزه قاچاق و جرایم سایبری است و افشاگر تلاش‌های شبکه‌های غیرقانونی برای نفوذ به سطوح بالای حاکمیت در جمهوری چک است. بر اساس اسناد دادگاه مربوط به محاکمه وی در سال ۲۰۱۷، جیریکوفسکی از طریق پلتفرم مخفی Sheep Marketplace، که در زمینه فروش مواد مخدر فعالیت می‌کرد، بیش از ۶۸۰ بیت‌کوین (BTC) کسب کرده است. این بازار زیرزمینی در سال ۲۰۱۳ به طور ناگهانی بسته شد، اما وی در اقدامی بی‌پروا، حدود ۸۴۱ بیت‌کوین دیگر را از حساب‌های کاربران سرقت کرد، که بعدها در یک تلاش برای تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی جنجالی‌اش مورد استفاده قرار گرفت. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه دارایی‌های دیجیتال غیرقانونی می‌تواند به ابزار نفوذ و تأثیرگذاری در سیاست تبدیل شود.
حکم ناموفق
در سال ۲۰۱۷، جیریکوفسکی به اتهام اختلاس، قاچاق مواد مخدر و حمل سلاح غیرمجاز به نُه سال حبس محکوم شد، اما تنها نیمی از این مدت را سپری کرد و در سال ۲۰۲۱ با تقاضای آزادی مشروط از زندان آزاد شد. مقامات چک نتوانست بخش عمده‌ای از دارایی‌های بیت‌کوین او را بازیابی کنند، امری که اکنون در نظام قضایی کشور به عنوان یک شکست بزرگ به حساب می‌آید، چرا که این کوین‌ها مجدداً در خزانه دولت ظاهر شده‌اند.
در روزهای اخیر، تحلیل‌گران بلاک‌چین موفق شدند ۴۶۸ بیت‌کوین (BTC) را که به کیف‌پول‌هایی مرتبط با بازار نیکولس (Nucleus Marketplace)، یکی از فعالان بازارهای تاریک، نسبت داده شده، ردیابی کنند. این تراکنش در زمانی حساس از نظر سیاسی رخ داد که انتخابات ملی کشور در پیش است و موضوع این پرونده به یکی از بحران‌های جدی دولت نخست‌وزیر پتری فیا (پت فیا) تبدیل شده است. این رسوایی، اعتماد عمومی به حزب حاکم او‌دی‌اس (ODS) را به شدت تضعیف کرده و فضای سیاسی کشور را متشنج ساخته است.
عواقب و ناکامی در پنهان‌کاری
در پی استعفای وزیر سابق دادگستری، پاول بلاژک (پاول بلاژک) در ژوئن، بحران سیاسی در جمهوری چک وارد مرحله جدیدی شد. جانشین وی، اِوا دِکروآ (Eva Decroix)، به منظور بررسی دقیق موضوع، شرکت حسابرسی گرانت تورنتون (Grant Thornton) را مأمور بررسی و ارزیابی کمک‌های مالی دریافتی وزارتخانه کرد. نتایج این بررسی حاکی از آن بود که وزارتخانه نباید پذیرش کمک‌های بیت‌کوین را می‌پذیرفت، زیرا نشانه‌های قوی از منشاء غیرقانونی این رمزارز وجود داشت.
بر اساس یافته‌های حسابرسی، این تراکنش در مسیر قانونی قرار نداشت و به نظر می‌رسید که منبع آن، فعالیت‌های مجرمانه باشد. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی است که مسئولان وزارتخانه ممکن است در فرآیند پردازش این کمک مالی، قوانین مبارزه با پولشویی (AML) را نقض کرده باشند. این موضوع، نگرانی‌های جدی درباره رعایت مقررات و سلامت فرآیندهای مالی در نهادهای دولتی را برانگیخته است.
منبع: کریپتو.نیوز
