کلاهبرداری ۱۳ میلیون دلاری در طرح رمزارزی: مرد آریزونا پس از دو سال اعتراف و محاکمه در پرونده پونزی کریپتو

در ابتدا منکر اتهامات شد، اما در نهایت مردی از آریزونا به جرم کلاهبرداری از قربانیان به مبلغ ۱۳ میلیون دلار در قالب طرحی رمزارزی با استفاده از ربات‌های ترید جعلی و یک نهاد دولتی ساختگی اعتراف کرد.

در خلاصه، وینسنت آنتونی مازوتا جونیور، که متهم است چندین پلتفرم سرمایه‌گذاری فریبکار را با هویت‌های جعلی راه‌اندازی کرده است، در انتظار صدور حکم نهایی است. وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که وی به اتهامات پول‌شویی و توطئه برای ممانعت از اجرای عدالت متهم شده است.

وینسنت مازوتا کیست و چه اقداماتی انجام داده است؟

ماتزوتا، که با نام‌های مستعار «وینسنت مید نایت»، «دلتا پرایم» و «مدیر وینچنزو» شناخته می‌شود، در دادگاه اعتراف کرد که نقش محوری در طرح چندساله‌ای داشته است که سرمایه‌گذاران را فریب داده و وعده سودهای بالا از طریق ربات‌های ترید کریپتو مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) می‌داد.

دادستان‌ها اعلام کردند او شرکت‌هایی مانند مایند کپیتال (Mind Capital) و کلود۹کپیتال (Cloud9Capital) را مدیریت می‌کرده است که ادعا می‌کردند با استفاده از ابزارهای ترید خودکار، سودهای کوتاه‌مدت و بالا تولید می‌کنند.

در عوض، به جای سرمایه‌گذاری، ماتزوتا و همدستانش وجوه سرقت‌شده را برای رفاه شخصی به کار گرفتند؛ از جمله پرواز با جت خصوصی، اقامت در هتل‌های لوکس، اجاره ویلاهای مجلل و استخدام امنیت خصوصی.

بر اساس اسناد دادگاه، آن‌ها وجوه سرقت‌شده را از طریق میکسرهای کریپتو (crypto mixers) شست‌وشو دادند تا رد پول‌ها را مخفی کنند.

فریب در جریان است

پس از چندین سال فعالیت، شرکت‌های مربوط به مازوآتا در نهایت فروپاشیدند و قربانیان بدون دسترسی به سرمایه‌های خود و بدون دریافت توضیحی از سوی مدیران، با سرخوردگی مواجه شدند. با افزایش شکایات و ناپدید شدن ناگهانی پلتفرم‌ها، سرمایه‌گذاران خواستار پاسخگویی شدند.

در جهت جلب اعتماد مجدد سرمایه‌گذاران پس از ناپدید شدن شرکت‌های اولیه، مازوآتا اقدام به تاسیس یک نهاد دولتی جعلی به نام «فدرال کریپتو رزرو» (FCR) کرد. او و هم‌متهمش، دیوید سافران، در قالب فریب جدید، از قربانیان درخواست هزینه‌های اضافی تحت عنوان استخدام FCR برای بررسی ناپدید شدن دارایی‌هایشان کردند. این اقدام، مرحله دوم فریب بود که مجدداً سرمایه‌گذاران را در حالی که قبلاً قربانی کلاهبرداری شده بودند، هدف قرار داد.

در سال ۲۰۲۲، هنگامی که مقامات سافران را متهم کردند، مازوآتا با همکاری هم‌دستان نامشخص، تلاش کرد مانع تحقیقات فدرال شود. او اقداماتی از قبیل تخریب تبلت مرتبط با طرح، دستکاری اسناد و جعل مدارک تجاری مربوط به شرکت خود، رن‌وی بیوتی اینک (Runway Beauty Inc.) را انجام داد تا نقش خود در این عملیات را پنهان کند. مقامات اعلام کردند که این اقدامات، بخش اصلی اتهام ممانعت از اجرای عدالت است.

در دسامبر ۲۰۲۳، با اعلام احضاریه جدید، مازوآتا به طور رسمی به اتهامات وارد شده پاسخ داد. او ابتدا اعلام بی‌گناهی کرد، اما در نهایت به یک فقره پول‌شویی و یک فقره توطئه برای ممانعت از عدالت اعتراف کرد. او ممکن است تا ۱۵ سال حبس در فدرال در انتظار باشد؛ ده سال برای پول‌شویی و پنج سال برای ممانعت از اجرای عدالت. دادگاه در آینده، بر اساس راهنمایی‌های فدرال، حکم نهایی او را صادر خواهد کرد.

متقلب به ۹۷ ماه حبس به‌دلیل کلاهبرداری ۴۰ میلیون دلاری در طرح پانزی محکوم شد

در ژوئن ۲۰۲۵، دادگاه‌های فدرال دوان گولدن (Dwayne Golden) را به تحمل ۹۷ ماه حبس محکوم کردند. این فرد متهم است که با راه‌اندازی پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز، از جمله EmpowerCoin و ECoinPlus، طرح کلاهبرداری به ارزش ۴۰ میلیون دلار را مدیریت کرده است. گولدن و همدستانش وعده سود تضمین‌شده می‌دادند، اما در عمل از وجوه سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی و تامین منافع شخصی بهره می‌بردند.

متهمان همچنین تلاش کردند با تخریب مدارک و ارائه اطلاعات نادرست به مقامات فدرال، روند تحقیقات را مختل کنند. دادگاه تصمیم گرفت که گولدن بیش از ۲.۴ میلیون دلار از دارایی‌های خود را مصادره کند و جریمه نقدی در انتظار تعیین تکلیف است. چند تن دیگر از همدستان این پرونده هنوز منتظر صدور حکم نهایی هستند.

در ماه‌های اخیر، نهادهای نظارتی و اجرایی در آمریکا فعالیت‌های خود در مقابله با جرائم مرتبط با رمزارز را افزایش داده‌اند. علاوه بر پرونده‌های مربوط به طرح‌های پونزی، وزارت دادگستری (دادگستری آمریکا) اقدام به توقیف و مصادره دارایی‌های مجرمانه در حوزه رمزارز کرده است.

منبع: کریپتو.نیوز