دادگاه لندن دو کلاهبردار رمزارز را به ۱۲ سال حبس محکوم کرد
دادگاه لندن دو کلاهبردار رمزارز را به ۱۲ سال حبس محکوم کرد | مقابله قاطع FCA با فعالیت‌های مالی غیرقانونی در بازار دیجیتال
دادگاه لندن دو کلاهبردار رمزارز را به ۱۲ سال حبس محکوم کرد، در ادامه تلاش‌های FCA برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی در بازار دیجیتال و حفاظت از سرمایه‌گذاران.
دادگاهی در لندن، روز چهارم ژوئیه، به دو مرد به‌طور مجموع ۱۲ سال حبس محکومیت صادر کرد، به دلیل مشارکت در یک طرح کلاهبرداری رمزارزی به ارزش ۱.۵ میلیون پوند که از طریق تماس‌های تلفنی سرد انجام شده بود. این حکم در پی تحقیقات و پیگرد قضایی انجام شده توسط سازمان تنظیم مقررات مالی بریتانیا (FCA) صادر شد.
بر اساس بیانیه رسمی FCA، در بازه زمانی فوریه ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۱۹، متهمان، به‌ویژه ریموندی پ بی‌دی از بروملی و پاتریک موانگا از پکهم، با راه‌اندازی یک طرح کلاهبرداری تلفنی، سرمایه‌گذاران را فریب دادند. آن‌ها با تبلیغ فرصت‌های سرمایه‌گذاری در رمزارزهای جعلی از طریق شرکت‌هایی مانند CCX Capital و Astaria Group LLP، بیش از ۶۵ سرمایه‌گذار را هدف قرار دادند و در مجموع حدود ۱.۵۴ میلیون پوند از آن‌ها سرقت کردند.
این طرح شامل تشویق قربانیان به سرمایه‌گذاری در خدمات مشاوره رمزارزی جعلی بود، و از اعتماد آن‌ها سوءاستفاده و ملاحظات نظارتی را نادیده گرفت. متهمان در سال ۲۰۲۳ به چندین اتهام، از جمله توطئه برای فریب و تخلف از قانون خدمات مالی و بازارهای مالی ۲۰۰۰، اعتراف و مجرم شناخته شدند. موانگا همچنین در نوامبر سال گذشته به دلیل تغییر مسیر عدالت محکوم شد.
در حال حاضر، فرآیندهای مصادره اموال برای استرداد وجوه سرقت‌شده در جریان است. FCA از قربانیانی که تاکنون با آن‌ها تماس گرفته نشده است، خواستار اعلام حضور و تماس با خط تلفن مخصوص شده است.
این محکومیت‌ها در ادامه تلاش‌های گسترده‌تر FCA برای مقابله با تبلیغات مالی غیرقانونی و کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز صورت می‌گیرد. در ماه ژوئن، این سازمان با راه‌اندازی کمپین جهانی، اقداماتی علیه "فین‌فلوئرهای" غیرمجاز انجام داد که منجر به دستگیری، طرح اتهام و حذف محتوای کاذب در شبکه‌های اجتماعی شد.
منبع: کریپتو.نیوز
