پلیس فدرال آمریکا ۴۰۰ میلیون دلار رمزارز را توقیف کرد
پلیس فدرال آمریکا با تحلیل بلاک‌چین ۴۰۰ میلیون دلار رمزارز مرتبط با جرایم سایبری را شناسایی و توقیف کرد
سرویس مخفی آمریکا با تحلیل بلاک‌چین ۴۰۰ میلیون دلار رمزارز مرتبط با جرایم سایبری را توقیف کرد و در مبارزه با کلاهبرداری‌های دیجیتال پیشرفت قابل توجهی دارد.
سرویس مخفی ایالات متحده (سریِت سِرِت) که پیش‌تر با کیف‌های پر از پول نقد شناخته می‌شد، اکنون با بهره‌گیری از فناوری‌های تحلیل بلاک‌چین، یکی از پیشرفته‌ترین واحدهای مقابله با جرائم رمزارزی در جهان را تشکیل می‌دهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، مرکز عملیات‌های تحقیقات جهانی این نهاد در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال را در یک والت سرد (cold wallet) توقیف کرده است. این عملیات‌ها عمدتاً در پی کشف کلاهبرداری، فیشینگ و اخاذی‌های مبتنی بر رمزارز صورت گرفته است.
یکی از موارد اخیر نشان‌دهنده توسعه دامنه فعالیت‌های این نهاد است: پس از آنکه یک نوجوان به دلیل sextortion (فشار و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی) به مبلغ ۶۰۰ دلار با رمزارز تهدید شد، مأموران با ردیابی تراکنش‌ها از طریق واسطه‌های مالی (ممول) به یک شهروند نیجریه‌ای که به عنوان مسئول هزاران تراکنش غیرقانونی شناخته شده است، رسیدند.
این نهاد، به سرپرستی تحلیل‌گر تحقیقات جیمی لَم، در حوزه جرائم مالی دیجیتال به جای ابزارهای سنتی پلیس، از نرم‌افزارهای تحلیل داده، احضاریه‌ها و جداول اکسل بهره می‌برد.
تیم مذکور با استفاده از تحلیل ثبت دامنه‌ها، ارتباط والت‌ها و بررسی‌های بلاک‌چین، فعالیت‌های کلاهبرداری و تقلب در حوزه رمزارزها را رصد و شناسایی می‌کند.
کلاهبرداری‌های عشقی بیشترین خسارت‌های رمزارزی را به بار می‌آورد
در سال ۲۰۲۴، شهروندان آمریکایی گزارش دادند که در اثر کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز، بیش از ۹.۳ میلیارد دلار ضرر دیده‌اند، که بیش از نیمی از کل خسارات ناشی از جرائم اینترنتی به میزان ۱۶.۶ میلیارد دلار است که به FBI گزارش شده است. در میان قربانیان، افراد مسن بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند؛ حدود ۲.۸ میلیارد دلار، عمدتاً از طریق پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی.
کالی اسمیت، مدیر استراتژی رمزارز در سرویس مخفی (سرویس سِکریت سرویس)، با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در بیش از ۶۰ کشور، تلاش می‌کند تا نیروهای پلیس محلی در شناسایی جرائم دیجیتال توانمند شوند. وی در یکی از کارگاه‌های اخیر در برمودا اظهار داشت: «گاهی پس از تنها یک هفته آموزش، پلیس می‌تواند متوجه شود که جرائم دیجیتال در کشورشان چه میزان رایج است و چگونه باید با آن مقابله کرد.»
موارد اخیر نشان می‌دهد که این نهاد امنیتی در کشف و پیگیری جرائم رمزارز توانمندی‌های قابل توجهی دارد. برای نمونه، یک نوجوان در ایالت آیداهو پس از ارسال عکس‌های نامناسب در فضای مجازی، درخواست‌های sextortion دریافت کرد و پس از پرداخت ۶۰۰ دلار، موضوع را به پلیس اطلاع داد. تحلیل‌های سرویس مخفی نشان داد که پرداخت‌ها از طریق یک mule (واسطه مالی) آمریکایی به یک دارنده گذرنامه نیجریه‌ای انجام شده است که در حدود ۴.۱ میلیون دلار در نزدیک به ۶۰۰۰ تراکنش، پول منتقل کرده است.
این فرد هنگام ورود به انگلستان بازداشت شده و در انتظار استرداد است. تحقیقات پلیسی با تحلیل اسکرین‌شات‌ها، رسیدها و داده‌های بلاک‌چین انجام شد و نشان داد چگونه فناوری‌های نوین در کشف جرائم دیجیتال نقش اساسی دارند. این موارد همچنین نشان می‌دهد که جرائم آنلاین و بهره‌برداری از فضای مجازی به جرائم میلیارد دلاری تبدیل شده است.
سرویس مخفی با شرکت‌های رمزارزی مانند کوین‌بیس (Coinbase) و تتر (Tether) همکاری می‌کند تا تراکنش‌ها ردیابی و دارایی‌های مشکوک مسدود شوند. این همکاری‌ها منجر به بازیابی مبلغی معادل ۲۲۵ میلیون دلار در قالب USDT شده است که در ارتباط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و عشق‌پول‌شویی صورت گرفته است.
پاتریک فرینی، مدیر دفتر نیویورک این نهاد، در این باره گفت: «ما بیش از صد سال است که در مسیر تعقیب پول‌ها حرکت می‌کنیم و این آموزش‌ها بخشی از آن ماموریت است.»
منبع: کریپتو.نیوز
