مؤسس گات‌بیت به هشت ماه حبس در پرونده عملیات واش‌تریدینگ و تقلب در بازار رمزارز محکوم شد

قاضی انگل کِلی در دادگاه فدرال بوستون، آلیکسی اندریونین، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت گات‌بیت (Gotbit)، را به هشت ماه حبس محکوم کرد. این حکم در پی اعتراف وی به نقش‌اش در طرح چند میلیون دلاری انجام معاملات واش‌تریدینگ صادر شد که هدف آن افزایش مصنوعی حجم معاملات رمزارزهای مختلف بود.

بر اساس مستندات قضایی، اندریونین در مارس ۲۰۲۵ به فریبکاری از طریق انتقال وجوه و توطئه در بازارسازی اعتراف کرد. وی که ۲۶ ساله و تابعیت دو کشور روسیه و پرتغال را دارد، در اکتبر ۲۰۲۴ در پرتغال بازداشت و در فوریه ۲۰۲۵ به ایالات متحده استرداد شد. در توافق‌نامه قضایی، وی موافقت کرد تا ۲۳ میلیون دلار در قالب استیبل‌کوین‌های نگهداری شده در کیف‌پول‌های مرتبط با گات‌بیت را مصادره کند.

شرکت گات‌بیت، که توسط اندریونین تأسیس شده است، به پنج سال حبس تعلیقی و توقف فعالیت‌ها محکوم شد. این شرکت در اعتراف‌نامه خود اعلام کرد که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ خدمات واش‌تریدینگ ارائه داده و با این روش، حجم معاملات را دستکاری کرده تا توکن‌های مشتریان‌شان فعال‌تر نشان داده شده و بتوانند در لیست‌های صرافی‌ها و سایت CoinMarketCap قرار گیرند.

مقابله با ترفندهای فریب در بلاکچین گات‌بی‌ت

دادستان‌ها اعلام کردند که شرکت گات‌بیت (Gotbit) با استفاده از حساب‌های متعدد، قصد داشت از طریق فریب سیستم‌های بلاکچین، فعالیت‌های غیرقانونی انجام دهد و در نتیجه ده‌ها میلیون دلار از مشتریان خود دریافت کرده است. توکن‌هایی که در این طرح مورد استفاده قرار گرفتند شامل روبو اینو (Robo Inu) و سایتاما (Saitama) بودند.

مدیران شرکت، فدور کدروف و قوی جلیلی، نیز به اتهام‌های مربوطه پاسخگو خواهند بود.

گات‌بیت به سومین شرکت بازارساز رمزارز است که به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی در بازار رمزارزها متهم شده است، پس از اقداماتی علیه مای‌ترید (MyTrade) و CLS Global، بر اساس اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده.

همچنین کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) شکایت مدنی جداگانه‌ای علیه این شرکت به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار ثبت کرده است.

در حکم صادر شده، آندریونین (Andriunin) ملزم به تحمل یک سال نظارت و محدودیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها در این مدت شده است.

منبع: کریپتو.نیوز