پول‌شویی ۵۰۰ میلیون دلاری در رمزارز؛ مؤسس پروژه رمزارز به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی در آمریکا تحت پیگرد قرار گرفت

دادگاه فدرال در آمریکا یورئی گوگنین، بنیان‌گذار ۳۸ ساله شرکت پرداخت رمزارزی ایویتا، را به اتهامات متعدد مرتبط با پولشویی و فعالیت‌های مالی غیرقانونی محکوم کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارت دادگستری (DOJ) در تاریخ ۹ ژوئن، این فرد متهم است به ارتکاب ۲۲ فقره جرم، از جمله انتقال بیش از ۵۰۰ میلیون دلار وجوه غیرقانونی از طریق سیستم مالی آمریکا، برای حمایت از تراکنش‌های مرتبط با بانک‌های تحریم‌شده روسیه، فریب مؤسسات مالی آمریکایی و کمک به صادرات فناوری‌های کنترل‌شده به دولت روسیه.

متهم همچنین متهم است که با پنهان کردن ماهیت واقعی فعالیت‌های شرکت ایویتا، بانک‌ها و صرافی‌های رمزارزی را فریب داده است. وی ادعا می‌کرد که شرکتش با نهادهای روسی یا سازمان‌های تحریم‌شده هیچ ارتباطی ندارد، در حالی که در عمل، کنترل‌های ضدپولشویی لازم را اجرا نکرده و فعالیت‌های مشکوک را گزارش نداده است، که این موضوع مسیر تراکنش‌های غیرقانونی را هموار ساخته است.

در صورت اثبات جرم، گوگنین ممکن است تا ۶۵ سال حبس برای هر یک از اتهامات مرتبط با کلاهبرداری بانکی، انتقال وجوه غیرمجاز و پولشویی، و عدم اجرای مقررات ضدپولشویی، محکوم شود.

این پرونده در حالی مطرح می‌شود که وزارت دادگستری آمریکا در تلاش برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در بازار رمزارز است. چند روز پیش، این نهاد اعلام کرد قصد دارد نزدیک به ۷.۷۴ میلیون دلار مربوط به یک شبکه پولشویی مشابه، که توسط هکرهای کره‌شمالی اداره می‌شد، مصادره کند. این وجوه از طریق هویت‌های جعلی و با هدف کار در شرکت‌های آمریکایی، به صورت زنجیره‌ای و با استفاده از توکن‌سوئیچ و هپ‌چین، برای مخفی کردن منبع اصلی درآمدها، انتقال یافته بود.

رومان روزهاوسکی، معاون مدیر بخش ضداطلاعات اف‌بی‌آی (FBI)، در واکنش به اتهامات گوگنین، بر تعهد نهادهای قضایی و امنیتی آمریکا در پیگیری و مجازات عوامل فعالیت‌های غیرقانونی در بازار رمزارز تأکید کرد. او گفت: «این هشدار است برای کسانی که از رمزارز برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند؛ نهادهای امنیتی و پلیس آمریکا در هر شرایطی با قاطعیت عمل خواهند کرد.»

منبع: کریپتو.نیوز