رشد بی‌سابقه تراکنش‌های مشکوک رمزارز در آلمان؛ هشدار جدی درباره افزایش پول‌شویی در بازارهای دیجیتال

واحدی اطلاعات مالی آلمان (FIU) در گزارش سالانه خود اعلام کرد که در سال گذشته، تعداد فعالیت‌های مشکوک مرتبط با رمزارزها به رکورد جدیدی رسیده است، هرچند تعداد کل گزارش‌های SAR کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش که سه‌شنبه در کلن منتشر شد، در سال ۲۰۲۴، تعداد ۸۷۱۱ اعلامیه مربوط به رمزارزها ثبت شده است که نشان‌دهنده رشد ۸.۲ درصدی نسبت به سال قبل است. این در حالی است که تعداد کل SARها پس از صدور راهنمایی‌های جدید برای کاهش گزارش‌های بی‌مورد کاهش یافته بود، اما فعالیت‌های مشکوک در حوزه رمزارزها همچنان رو به افزایش است.

بیشتر تراکنش‌های مشکوک شامل بیت‌کوین (Bitcoin)، پس از آن اتریوم (ETH)، تتر (USDT) و لایت‌کوین (LTC) بودند. این تراکنش‌ها اغلب در ارتباط با فعالیت در پلتفرم‌های معاملاتی، سرویس‌های میکس و قمار آنلاین دیده شده است.

FIU تأکید کرد که این نوع تراکنش‌ها به طور معمول برای پنهان کردن منشأ وجوه غیرقانونی به کار می‌روند، که نشان‌دهنده نقش فزاینده دارایی‌های دیجیتال در فرآیندهای پول‌شویی است.

در سطح بین‌المللی، روند آلمان با نگرانی‌های رو به رشد درباره استفاده‌های مجرمانه از رمزارزها هم‌سو است. در بریتانیا، سازمان ملی جرایم (NCA) اعلام کرد که صرافی‌های رمزارزی در حدود ۶.۶ درصد از کل SARهای دوره ۲۰۲۳-۲۰۲۴ نقش داشته‌اند، در حالی که مجموع گزارش‌ها کمی افزایش یافته و به حدود ۸۷۲ هزار رسیده است. همچنین، در این کشور شاهد افزایش قابل توجه در گزارش‌های تامین مالی تروریسم و اقدامات مسدودسازی حساب‌ها بوده‌ایم.

در ایالات متحده، FinCEN در سال مالی ۲۰۲۳ بیش از ۸۶۰۰ SAR مرتبط با رمزارز ثبت کرده است، که این رقم پس از صدور یک راهنمایی خاص در سپتامبر، به صورت هفتگی تا ۱۵۶۰ فزونی یافته است. در مجموع، نهادهای آمریکایی در طول سال حدود ۴.۶ میلیون SAR ثبت کردند.

در سطح جهانی، حجم پول‌شویی رمزارزها نیز قابل توجه است. بر اساس داده‌های Chainalysis، حجم رمزارزهای پول‌شویی شده در سال ۲۰۲۲ به ۳۱.۵ میلیارد دلار رسیده و در ۲۰۲۳ کاهش یافته است، اما هنوز بسیار بالاتر از سطح قبل از ۲۰۲۱ است.

این شرکت تحلیل داده‌ها همچنین اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳، حجم تراکنش‌های کلی رمزارزها ۱۵ درصد کاهش یافته است، اما حجم رمزارزهای پول‌شویی شده حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد که استفاده مجرمانه از رمزارزها در مجموع در حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ ثابت باقی مانده است.

منبع: کریپتو.نیوز