رکوردهای ۲۰۲۴ در بازار رمزارز: بزرگ‌ترین «راگ‌پول»های سال و نکات مهم محافظت سرمایه

کلاهبرداری‌های حوزه رمزارز با گسترش سریع فناوری بلاک‌چین و افزایش پذیرش جهانی آن، روز به روز رایج‌تر می‌شود. در این میان، انواع مختلفی از تقلب و فریب در بازار رمزارزها مشاهده می‌شود که شامل فیشینگ (پلیسی که در آن مجرمان سعی در فاش کردن اطلاعات حساس یا نصب بدافزارهایی مانند ویروس‌ها و کرم‌ها دارند)، طرح‌های پونزی و دیگر روش‌های کلاهبرداری است.

یکی از رایج‌ترین نوع کلاهبرداری‌ها در این حوزه، «راگ‌پول» (rug pull) است. در این نوع فریب، توسعه‌دهندگان پروژه‌های رمزارزی پس از جمع‌آوری سرمایه، ناگهان پروژه را رها کرده و دارایی‌های سرمایه‌گذاران را به سرقت می‌برند. این شیوه معمولا در پروژه‌های دیفای (DeFi) و توکن‌های جدید رایج است.

در این گزارش، به بررسی پنج مورد از بزرگ‌ترین «راگ‌پول»های سال ۲۰۲۴ می‌پردازیم و نکاتی کلیدی برای محافظت از سرمایه‌های خود در برابر این نوع کلاهبرداری‌ها ارائه می‌دهیم. آگاهی‌بخشی و رعایت نکات امنیتی می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از ضررهای مالی در بازار رمزارزها ایفا کند.

روپاشی کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال چیست؟

در سال ۲۰۲۴، چندین پروژه رمزارزی به عنوان نمونه‌های بارز rug pull شناخته شده‌اند. این نوع کلاهبرداری که اغلب در پروژه‌های نوپای رمزارزی با شفافیت پایین و توسعه‌دهندگان ناشناس رخ می‌دهد، زمانی است که تیم توسعه ناگهان از پروژه کناره‌گیری می‌کند و تمامی سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده را به همراه می‌برد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران با توکن‌هایی بی‌ارزش و ضررهای هنگفت مواجه می‌شوند، گویی «پودری زیر پایشان کشیده شده است». این عملیات اغلب با وعده‌های دروغین و تبلیغات فریبنده همراه است تا سرمایه‌گذاران را جذب و سپس فریب دهد.

در ادامه، فهرستی از پروژه‌های رمزارزی که در سال ۲۰۲۴ دچار rug pull شده‌اند، ارائه می‌شود.

نوسان‌گری دوج‌کوین در بازار رمزارز

شرکت Jump Trading به اتهام راه‌اندازی عملیات پامپ و دامپ با توکن دسی‌می‌تد (DIO) مواجه شده است. این توکن که در ابتدا برای پروژه بازی‌سازی شرکت فریکچر لبز (Fracture Labs) طراحی شده بود، پس از دخالت‌های این شرکت، شاهد نوسانات قابل توجهی در ارزش خود بوده است.

برای تثبیت عرضه اولیه در پلتفرم HTX (پیش‌تر هوبی)، توسعه‌دهندگان میلیون‌ها توکن DIO را به شرکت Jump قرض دادند. پس از آن، Jump تمام دارایی‌های خود را در بالاترین قیمت ممکن فروخت، پس از آنکه با همکاری تأثیرگذاران، تلاش کرد محبوبیت توکن را افزایش دهد. نتیجه این اقدامات، کاهش شدید ارزش توکن و سقوط قیمت آن بود. در ادامه، توکن‌های DIO به فریکچر لبز بازگردانده شد و شرکت Jump آنها را با قیمتی معادل یک چهارم اوج ارزششان خریداری کرد، که منجر به کاهش ارزش کلی توکن شد.

در حال حاضر، قیمت توکن DIO در بازار حدود ۰.۰۰۷۲۷۶ دلار است، که نسبت به بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی ۰.۵۸۷۹ دلار، حدود ۹۸.۸ درصد کاهش یافته است.

کلاهبرداری با توکن Froggy Coin

در فهرست بزرگ‌ترین rug pullهای سال ۲۰۲۴، توکن فراجی (FROGGY) نیز جای گرفته است. این فریب در اوایل سال جاری میلادی رخ داد و نمونه‌ای کلاسیک از کلاهبرداری‌های سنتی در حوزه دیفای (DeFi) محسوب می‌شود.

توکن فراجی به عنوان یک میم‌توکن با هدف جذب کاربران شبکه‌های اجتماعی معرفی شد. طراحی شوخ‌طبعانه و وعده‌های سود سریع، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را جلب کرد. توسعه‌دهندگان در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر (X) و ردیت (Reddit) با تبلیغات منسجم، توکن را به عنوان پروژه‌ای مبتنی بر جامعه و با حمایت قوی معرفی کردند.

در مرحله اولیه، نقدینگی اولیه توسط سرمایه‌گذاران اولیه تامین شد که باعث افزایش ارزش و اعتبار توکن فراجی شد. اما پس از جمع‌آوری مبلغ کافی، توسعه‌دهندگان با تخلیه سریع نقدینگی، ارزش توکن را سقوط دادند و از بازار خارج شدند.

در زمان نگارش این گزارش، قیمت توکن فراجی در حدود ۷.۳۹۶۴ نانو دلار قرار دارد که نشان‌دهنده کاهش ۹۹.۹۵ درصدی نسبت به اوج تاریخی آن در حدود ۱۵.۷۷ نانو دلار است.

بازگشت ناگهانی و نااطمینان‌پذیر پروژه هاک توه

در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۴، هیلی ولچ، چهره شناخته شده در فضای مجازی، رمزارز جدیدی با نام HAWK (هاک) را به دنیای کریپتو معرفی کرد. این توکن میم در کمتر از بیست دقیقه پس از عرضه، ارزش خود را از ۵۰۰ میلیون دلار به ۶۰ میلیون دلار کاهش داد، روندی که واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در جامعه آنلاین و میان نهادهای قانونی برانگیخت.

بر اساس گزارش‌ها، دفتر حقوقی برویک لا (Burwick Law) در ایالات متحده، شکایتی فدرال علیه هیلی ولچ و سه فرد دیگر مرتبط با پروژه HAWK تنظیم و تقدیم کرده است. در حال حاضر، قیمت هر واحد از این رمزارز در حدود ۰.۰۰۰۶۴۰۴ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده کاهش ۷۱ درصدی نسبت به اوج تاریخی خود در حدود ۰.۰۰۲۲۴۱۳ دلار است.

کلاهبرداری و سقوط رمزارز شیپ‌فای در پروژه سولانا

در اکتبر ۲۰۲۴، پروژه شوپای (شارپی، SHAR)، با تصویر کارتونی یک سگ شارپای (Shar Pei)، وارد بازار شد. این رمزارز با حمایت قابل توجه از سوی تأثیرگذاران در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق)، که غالباً به عنوان «رهبران نظر» یا KOLs شناخته می‌شوند، به سرعت توانست ارزش بازار خود را به ۵۴ میلیون دلار برساند.

در حالی که این پروژه در اوج فعالیت خود قرار داشت، لو رفتن اسلایدهای ارائه (پاورپوینت) نشان داد که توسعه‌دهندگان آن بیش از ۵۰ نفر از KOLهای سطح یک را وارد پروژه کرده‌اند و برنامه‌ریزی برای همکاری با صرافی‌ها و دیگر پروژه‌ها را دارند. با این حال، چند تن از این تأثیرگذاران در مقابل ادعاهای مطرح‌شده موضع‌گیری کرده و ارتباطی با این پروژه نداشتند.

در ادامه، فردینامه‌های کلیدی پروژه‌های BONK (بانک) و Nom (نوم)، که از تأثیرگذاران مطرح در حوزه رمزارز هستند، این ادعا را رد کردند که SHAR قرار است وارد ائتلاف استراتژیک با این توکن‌های میم محبوب شود، پس از آن که ارزش بازار آن به ۱۰۰ میلیون دلار برسد. همچنین، جوجی، یک تأثیرگذار با هویت مستعار و بیش از ۲۰۰ هزار دنبال‌کننده، این اتهام را تکذیب کرد و تصویری از مکالمات تلگرام منتشر کرد که نشان می‌داد همکاری در حال شکل‌گیری نبوده است.

در نتیجه، ارزش این رمزارز از ۵۴ میلیون دلار به حدود ۳۵.۵ میلیون دلار کاهش یافت. منابع آگاه معتقدند پس از یک فروش بزرگ و برنامه‌ریزی‌شده، SHAR در عرض کمتر از دو ثانیه ۹۶.۳ درصد کاهش یافته و به ارزش بازار ۱.۳ میلیون دلار رسیده است.

در زمان نگارش این گزارش، قیمت توکن SHAR حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از اوج تاریخی خود، که در حدود ۰.۰۰۱۳۱۴ دلار ثبت شده بود، قرار دارد.

حمله هکری GUNIT و کلاهبرداری از طریق کشیدن قیمت

رپر معروف، 50 سنت (Curtis James Jackson III)، اعلام کرد که وب‌سایت و حساب کاربری او در توییتر (X) هدف حمله هکری قرار گرفته و به منظور تبلیغ یک رمزارز تقلبی به نام «GUNIT» مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. هکرها از پایگاه بزرگ هواداران او بهره برده و ارزش این توکن را پیش از سقوط به سطح 0.00016 دلار، افزایش دادند.

با وجود حجم معاملات واقعی حدود ۱۹.۴ میلیون دلار، 50 سنت در پیج اینستاگرام (اینستاگرام) خود اعلام کرد که هکرها در مدت زمان ۳۰ دقیقه به درآمدی معادل ۳۰۰ میلیون دلار رسیده‌اند. در این فریب، چندین کیف پول بزرگ اقدام به فروش حجم قابل توجهی از GUNIT کردند، به طوری که چهار حساب کاربری بیش از ۱۰۰ هزار دلار توکن فروختند. او تاکید کرد که هیچ ارتباطی با این کلاهبرداری رمزارزی ندارد.

در زمان نگارش این گزارش، قیمت هر واحد GUNIT در بازار حدود ۲۱.۳ میکرودلار است که نسبت به اوج تاریخی خود، یعنی ۰.۰۵۰۸۵ دلار، کاهش ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

نکات کلیدی جلوگیری از کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال

برای جلوگیری از قربانی شدن در یکی از بزرگ‌ترین ریگ‌پول‌های بازار رمزارز، رعایت چند نکته کلیدی ضروری است.

اولاً، از معامله توکن‌ها در صرافی‌های غیرمتمرکز (دیسنترالایزد اکسچینج) پرهیز کنید، مگر آنکه پروژه رسمی توکن، آدرس قرارداد را در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرده باشد. حتی پس از این اقدام، بررسی کنید که نقدینگی پروژه چگونه است و آیا تعداد معدودی کیف‌پول، بخش اعظم عرضه توکن را در اختیار دارند یا خیر؛ این موضوع نشان‌دهنده احتمال دستکاری یا دپ‌کردن ناگهانی توکن است.

علاوه بر این، در صورت فهرست‌شدن توکن‌ها در صرافی‌های متمرکز، حتماً به اصول بنیادی و تغییرات در کل عرضه توکن توجه کنید. افزایش ناگهانی عرضه توکن می‌تواند به طور قابل توجهی بر قیمت آن تأثیرگذار باشد.

در نهایت، انجام تحقیقات دقیق و جامع، کلید اصلی جلوگیری از گرفتار شدن در ریگ‌پول‌های بعدی در دنیای رمزارز است.

منبع: کریپتو.نیوز