افزایش کلاهبرداری رمزارزی در جهان؛ هند و اندونزی در صدر خطر
افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های رمزارزی در جهان؛ هند و اندونزی در صدر فهرست آسیب‌پذیران
افزایش کلاهبرداری‌های رمزارزی در جهان؛ هند و اندونزی در صدر آسیب‌پذیران، نیاز به آموزش و کنترل بیشتر برای امنیت سرمایه‌گذاران.
در جدیدترین گزارش منتشر شده، صرافی ارز دیجیتال «مِکس (MEXC)» اعلام کرد که میزان کلاهبرداری‌های شناسایی‌شده در پلتفرم آن در سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این رقم نشان می‌دهد که جرائم مرتبط با رمزارزها هر روز پیچیده‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌شوند، در حالی که امنیت در این حوزه همچنان در حال ارتقاء است.
بر اساس داده‌های مِکس، در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، بیش از ۸۰ هزار و ۵۰۷ مورد تلاش برای کلاهبرداری ثبت شده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، دو برابر شده است. این کلاهبرداری‌ها شامل فعالیت‌هایی مانند معاملات شست‌وشو (واش تریدینگ)، دستکاری در بازار و استراتژی‌های ربات‌های معامله‌گر می‌شود. این اقدامات توسط بیش از ۳۰۰۰ گروه مجزا انجام شده است که هر کدام برای کسب سود ناعادلانه در بازار تلاش می‌کنند.
در میان کشورهای فعال در این عرصه، هند با نزدیک به ۲۷ هزار حساب مسدود شده، در صدر قرار دارد؛ رقمی که نسبت به سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴، ۱۷ درصد افزایش یافته است. پس از آن، اندونزی با بیش از ۵۶۰۰ حساب مسدود شده، در جایگاه دوم قرار دارد؛ رقمی که در مقایسه با سال قبل، بیش از ۱۳۰۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
این آمار نشان می‌دهد که هرچقدر فناوری‌های امنیتی در حوزه رمزارزها پیشرفت می‌کند، مجرمان سایبری نیز به همان اندازه هوشمندتر و سازمان‌یافته‌تر می‌شوند. بنابراین، نظارت و کنترل بر فعالیت‌های بازار رمزارزها باید هر روز هوشمندتر و سخت‌گیرانه‌تر شود تا از ضررهای مالی و تخلفات بزرگ جلوگیری شود.
در منطقه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS)، که شامل چند کشور سابق اتحاد جماهیر شوروی است، شاهد رشد چشمگیر ۲۴۵ درصدی حساب‌های جعلی و فیشینگ بودیم. شرکت مکس (MEXC) در گزارشی اعلام کرد که طی این مدت، بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ حساب تقلبی در این منطقه شناسایی شده است. این رقم نشان می‌دهد که کلاهبرداران در تلاش برای سوءاستفاده از کاربران این منطقه، فعالیت‌های مخرب خود را افزایش داده‌اند و نیازمند هوشیاری بیشتر از سوی کاربران و مقامات است.
آگاهی مالی و نقش تأثیرگذاران در فریب‌های رمزارزی: مکس (MEXC)
به گفته شرکت MEXC (مکس‌سی)، افزایش قابل توجه در موارد کلاهبرداری‌های رمزارزی بیشتر به کمبود سواد مالی در بازارهای نوظهور مربوط می‌شود. در این بازارها، تعداد زیادی از کاربران تازه‌وارد وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده‌اند و این موضوع، آن‌ها را بیشتر در معرض حملات مهندسی اجتماعی قرار می‌دهد. تریسی جین، مدیر عملیات مکس‌سی، در این‌باره گفت که این افراد به راحتی فریب می‌خورند و هدف اصلی کلاهبرداران قرار می‌گیرند.
کلاهبرداران اغلب خود را به عنوان اینفلوئنسرهای محبوب معرفی می‌کنند و ادعا می‌کنند که می‌خواهند نکات مالی ارزشمندی را در اختیار کاربران قرار دهند. اما در واقع، هدف آن‌ها تنها دستکاری قیمت توکن‌ها و استفاده از سرمایه‌گذاران ناآگاه برای خروج سرمایه‌ها است. این روش‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بی‌خبر، در دام کسانی بیفتند که تنها به دنبال سودجویی هستند و در نهایت، ضررهای سنگینی را متحمل شوند.
تریسی جین (تریسی جین)، مسئول بخش آموزش در صرافی مکس (مکس‌سی)، هشدار داد که تعداد گروه‌های معاملاتی تحت عنوان «آموزشی» روزبه‌روز بیشتر می‌شود. این گروه‌ها ظاهراً به صورت هماهنگ و هدفمند، قصد دارند کاربران را فریب دهند و اطلاعات نادرستی را به آن‌ها القا کنند. او تاکید کرد که این روند نشان‌دهنده اهمیت آموزش صحیح کاربران و ضرورت محافظت فعالانه است، به‌خصوص برای سرمایه‌گذاران جوان‌تر که ممکن است بیشتر تحت تأثیر روایت‌های جذاب و در عین حال مخرب قرار بگیرند. جین معتقد است آگاهی و آموزش، کلید مقابله با این نوع ترفندهای فریبکارانه است تا سرمایه‌گذاران بتوانند در دنیای پرخطر رمزارزها، تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند.
صرافی مِکس‌سی (MEXC) اعلام کرد که در مقابل حملات سایبری این چنینی، راه حل موثری جز آموزش کاربران ندارد. این شرکت همچنین از برنامه‌هایی خبر داد که هدف آن‌ها افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی به کاربران درباره نحوه مقابله با این نوع حملات است. مِکس‌سی معتقد است تنها با آموزش صحیح و مستمر می‌توان از تکرار چنین حملاتی جلوگیری کرد و امنیت حساب‌ها را تا حد زیادی تضمین کرد. این خبر نشان می‌دهد که در دنیای رمزارزها، آموزش و آگاهی بخش مهمی در حفظ امنیت دارایی‌ها است و صرافی‌ها به شدت بر این موضوع تأکید دارند.
منبع: کریپتو.نیوز
