کلاهبرداری ۴۰۰ میلیون دلاری در ویتنام با دستگیری سرکرده شبکه ارز دیجیتال جعلی
کلاهبرداری ۴۰۰ میلیون دلاری در ویتنام با دستگیری سرکرده شبکه ارز دیجیتال جعلی | هشدار سرمایه‌گذاران در فضای رمزارز
کلاهبرداری ۴۰۰ میلیون دلاری در ویتنام با دستگیری سرکرده شبکه ارز دیجیتال جعلی و هشدار به سرمایه‌گذاران رمزارز
پلیس ویتنام سرانجام افراد کلیدی پشت یک کلاهبرداری بزرگ در حوزه ارزهای دیجیتال را دستگیر کرد. این گروه که با فریب ده‌ها هزار سرمایه‌گذار، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد وون ویتنامی (معادل حدود ۴۰۰ میلیون دلار) از جیب آنها برداشته بود، از طریق یک شرکت تقلبی به نام «ام‌تی‌سی» (Matrix Chain) فعالیت می‌کردند.
این شبکه کلاهبرداری تحت پوشش یک صرافی مجازی جعلی اداره می‌شد و تحقیقات چند ماهه پلیس در منطقه «دو نای» (Dong Nai) با حمایت وزارت امنیت عمومی و نیروهای منطقه‌ای انجام گرفت. پس از نزدیک به ۲۰۰ روز پایش و جمع‌آوری مدارک، مأموران در عملیات هماهنگ در چند استان، سرکرده اصلی این باند، «نگوین کوک هونگ» (Nguyen Quoc Hung)، و چهار همدستش را دستگیر کردند.
متهمان به ساختن یک پلتفرم ارز دیجیتال تقلبی متهم شده‌اند که نرم‌افزار آن برای ۲۰ هزار توکن «تتر» (USDT) طراحی شده بود و معادل حدود ۵۲۰ میلیون وون ویتنامی است.
این کلاهبرداری وعده سودهای کلان و پاداش‌های ویژه به سرمایه‌گذاران می‌داد و آنان را ترغیب می‌کرد تا دیگران را هم وارد این طرح کنند. سیستم عملیات این طرح مشابه یک ساختار چندسطحی بود و شرکت‌کنندگان باید برای پیوستن، هزینه‌ی ۱ توکن «یو‌اس‌دی‌تی» را از طریق کیف پول «سیف‌پال» (SafePal) پرداخت می‌کردند.
پلیس اعلام کرده است که این کلاهبرداری بیش از ۱۳۸ هزار کاربر ثبت‌نام‌کننده داشته است که در مجموع بیش از ۳۹۴ میلیون توکن «یو‌اس‌دی‌تی» (معادل تقریبا ۱۰ هزار میلیارد وون ویتنامی) در حساب‌های خود واریز کرده بودند.
کلاهبرداری‌های رمزارزی و پول‌شویی، این روزها تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دنیای دیجیتال شده‌اند. با رشد سریع بازار ارزهای دیجیتال، مجرمان سایبری فرصت را غنیمت شمرده و با راه‌اندازی طرح‌های فریبنده، سرمایه‌گذاران بی‌تجربه را هدف قرار می‌دهند. در این میان، بسیاری از کلاهبرداری‌ها به شکل طرح‌های پانزی و پروژه‌های جعلی ظاهر می‌شوند که وعده سودهای کلان و سریع می‌دهند، اما در نهایت تنها سرمایه فرد را به جیب مجرمان می‌ریزند. این کلاهبرداری‌ها نه‌تنها خسارت مالی سنگینی به افراد وارد می‌کنند، بلکه اعتماد عمومی به بازار رمزارزها را هم تضعیف می‌کنند. علاوه بر این، پول‌شویی با استفاده از رمزارزها به یک مشکل بزرگ برای نهادهای نظارتی تبدیل شده است. مجرمان با بهره‌گیری از امکانات ناشناس بودن تراکنش‌های دیجیتال، تلاش می‌کنند تا پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی را پنهان کنند و وارد چرخه اقتصادی مشروع نمایند. این وضعیت نیازمند توجه ویژه و همکاری بین‌المللی است تا بتوان جلوی این نوع جرائم را گرفت. در نتیجه، لازم است سرمایه‌گذاران و کاربران فضای رمزارزی با آگاهی کامل وارد این بازار شوند و از منابع معتبر و امن استفاده کنند. همچنین، نهادهای قضایی و نظارتی باید با قدرت و هماهنگی بیشتر، عرصه را برای مجرمان تنگ‌تر کنند و اعتماد عمومی را نسبت به بازار ارزهای دیجیتال تقویت نمایند.
حدود ۵۵ درصد از مبلغ‌های جمع‌آوری‌شده به جیب اعضای گروه رفت و صرف امور شخصی‌شان شد، در حالی که باقی پول‌ها برای تبلیغات، برگزاری رویدادها و کمیسیون‌های نمایندگان منطقه‌ای هزینه شد.
پلیس و مقامات امنیتی وام‌های مالی این گروه را از طریق خرید ملک در شمال ویتنام و با استفاده از حساب‌های مختلف و هویت‌های متنوع پنهان کرده بودند. آنها همچنین مدارک دیجیتال و دارایی‌های توقیف‌شده‌ای را به عنوان شواهد جمع‌آوری کرده‌اند که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
این عملیات موفقیت‌آمیز همزمان با هشتادمین سالگرد تأسیس نیروهای امنیتی مردمی (پولیس) ویتنام برگزار شد و مقامات این کشور آن را به عنوان یکی از پیروزی‌های بزرگ در مبارزه با جرائم سایبری جشن گرفتند. هنوز پلیس در حال پیگیری و کشف افراد همدست و ردیابی پول‌های سرقت‌شده است.
منبع: کریپتو.نیوز
