بازداشت ستاره سابق لیگ راگبی استرالیا به اتهام سرقت ۱۴۰ هزار دلار رمزارز در استرالیا | جزئیات پرونده و مواضع دولت در مقابله با جرائم دیجیتال

ترنت مِرین، ستاره سابق تیم راگبی استرالیا و بازیکن سابق تیم‌های کانگرو، بلوهای نیو ساوث‌ولز و باشگاه‌های NRL مانند دراگن و پانترز، پس از یک تحقیقات یک‌ساله به اتهام سرقت ارزهای دیجیتال به ارزش ۱۴۰ هزار دلار استرالیا دستگیر شد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی منتشر شده در ۴ نوامبر، مِرین به «دستکاری و کسب منافع مالی نادرست» متهم شده است.

در جریان تحقیقات، مأموران پلیس دریافتند که این فرد بدون مجوز از کیف‌پول رمزارزی یک مرد ۲۹ ساله، مبلغی را انتقال داده است. پلیس تاکنون جزئیات دقیقی از نحوه انجام سرقت یا رابطه میان طرفین فاش نکرده است، اما اعلام کرده است که متهم با استفاده از روش‌های فریبکارانه، اقدام به سرقت کرده است.

در جریان بازرسی از منزل مِرین در منطقه بریک‌پانت، چند دستگاه الکترونیکی ضبط و برای بررسی‌های فنی به آزمایشگاه‌های تخصصی سپرده شده‌اند تا مدارک لازم برای ادامه تحقیقات جمع‌آوری شود.

مِرین، که در سال ۲۰۲۱ پس از ۱۵ سال فعالیت حرفه‌ای در لیگ راگبی از ورزش بازنشسته شد، در صفحه لینکدین خود خود را «کارآفرین و سرمایه‌گذار متعهد با علاقه‌مندی به رمزارز، بلاک‌چین و صنعت سلامت و تندرستی» معرفی کرده است.

او با قرار وثیقه موقت آزاد شده و قرار است در تاریخ ۳ دسامبر در دادگاه محلی پورت کمبلا حاضر شود.

استرالیا در مقابل کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها موضع‌گیری کرد

بازداشت مریین (مریین) در حالی صورت گرفت که استرالیا روند سرکوب جرایم مرتبط با رمزارزها را تشدید کرده است. این کشور، بخش قابل توجهی از بازار رمزارز را به عنوان یک تهدید جدی برای سیستم مالی خود ارزیابی کرده است.

در سال گذشته، مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) رمزارز را در ارزیابی ریسک پول‌شویی ملی به عنوان عامل «با ریسک بالا» طبقه‌بندی کرد. حدود یک سال بعد، این نهاد اعلام کرد که اقدام‌های اجرایی علیه صرافی‌های رمزارز و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی که در جریان‌های غیرقانونی نقش دارند، آغاز خواهد کرد.

در فوریه امسال، AUSTRAC عملیات گسترده‌ای برای بررسی تطابق در بیش از ۵۰ ارائه‌دهنده خدمات رمزارز راه‌اندازی کرد و در نتیجه، ۱۳ شرکت به دلیل نقض مقررات، ثبت‌نام خود را لغو یا تعلیق کرد.

علاوه بر این، دستگاه‌های خودپرداز رمزارز نیز هدف اقدامات استرالیا قرار گرفته‌اند، چرا که مقامات متوجه شدند این دستگاه‌ها در جرایم و انتقال‌های مالی غیرقانونی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، دولت ماه گذشته به AUSTRAC اجازه داد تا قدرت‌های جدیدی برای نظارت بر این دستگاه‌ها اعمال کند، که تعداد آن‌ها در سراسر کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است.

همچنین، مقررات صدور مجوز فعالیت در حوزه رمزارزها سخت‌تر شده و پیش‌نویس قانون جدیدی ارائه شده است که بر اساس آن، پلتفرم‌های دارایی‌های دیجیتال ملزم به دریافت مجوز خدمات مالی استرالیا (AFSL) خواهند بود و در صورت تخلف، جریمه‌هایی معادل تا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه خود خواهند داشت.

منبع: کریپتو.نیوز