همکاری تتر، ترون و TRM Labs برای توقیف ۳۰۰ میلیون دلار دارایی غیرقانونی در بازار رمزارزهای جهانی

واحدی از واحدهای مقابله با جرایم مالی در سازمان تتر (Tether)، در مدت کوتاهی پس از آغاز فعالیت خود در سپتامبر ۲۰۲۴، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار دارایی‌های مجرمانه را در سطح جهانی مسدود کرده است.

این واحد، که نتیجه همکاری مشترک تتر، ترون (TRON) و TRM لبز (TRM Labs) است، به صورت مستقیم با نهادهای انتظامی در سراسر جهان همکاری می‌کند تا شبکه‌های جرمی فعال در حوزه رمزارزها را شناسایی، ردیابی و متوقف کند.

بر اساس گزارش‌ها، تحقیقات این واحد منجر به انجام ده‌ها عملیات در چندین حوزه قضایی شده است. اهداف این اقدامات شامل پول‌شویی، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته است.

در تازه‌ترین توسعه، پلیس فدرال برزیل (پولیس فدرال برزیل) ضمن قدردانی رسمی، از کمک‌های واحد T3 FCU در عملیات «لوسوکوین» (Lusocoin) تقدیر کرد. در این عملیات، بیش از ۳ میلیارد رئال برزیل (R$3 میلیارد) دارایی مسدود شد که شامل ۴.۳ میلیون توکن USDT مرتبط با گروه‌های مجرمانه است.

یونیت تهویه T3 FCU در ۲۳ حوزه قضایی پشتیبانی می‌کند

در طول یک سال گذشته، تیم T3 FCU (تیم مبارزه با جرایم مالی در حوزه رمزارز) با نهادهای قضایی و پلیس در ۲۳ حوزه قضایی در سراسر جهان همکاری کرده است، که شامل تمامی قاره‌ها به جز آفریقا می‌شود. ایالات متحده با کمک‌های مالی به ارزش ۸۳ میلیون دلار، بیشترین حجم همکاری را در این حوزه داشته است، که در ۳۷ پرونده مختلف صورت گرفته و حدود ۲۷ درصد از مجموع کمک‌ها را تشکیل می‌دهد.

برزیل در رتبه بعد قرار دارد، با توقیف بیش از ۱۳ میلیون دلار در هفت پرونده. سایر کشورهایی که نقش مهمی در این فعالیت‌ها ایفا کرده‌اند شامل اسپانیا، آلمان، آلبانی، بلغارستان، فنلاند، استرالیا، لهستان و بریتانیا هستند.

از نظر نوع جرایم، بیشترین تمرکز بر موارد مرتبط با کالاها و خدمات غیرقانونی، کلاهبرداری و اسکم، هک و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌ها، پرونده‌هایی که با کره‌شمالی مرتبط هستند (که تنها در مورد هک بای‌بیت، ۱۹ میلیون دلار توقیف شده است)، جرایم مربوط به مواد مخدر و کنترل‌شده، تأمین مالی تروریسم و جرایم خشونت‌آمیز متمرکز بوده است.

پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر (Tether)، با اشاره به رسیدن به مرز ۳۰۰ میلیون دلار در توقیف دارایی‌های غیرقانونی، تأکید کرد که این رقم نشان‌دهنده تأثیرات عملی فناوری بلاک‌چین در مبارزه با جرایم مالی است. شرکت تتر با همکاری بیش از ۲۸۰ نهاد قضایی و پلیس در سراسر جهان، در این حوزه فعالیت می‌کند.

بایننس به برنامه توسعه‌یافته T3+ پیوست

در اوت سال جاری، برنامه همکاران جهانی T3+ (تری‌تی‌پلاس) با هدف تقویت همکاری‌های عمومی-خصوصی در مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه بلاک‌چین راه‌اندازی شد. در این راستا، بایننس (Binance) به عنوان نخستین عضو رسمی این برنامه فعالیت خود را آغاز کرد.

در تاریخ ۲۸ و ۲۹ اکتبر، اعضای T3 FCU و T3+ در نهمین کنفرانس جهانی درباره جرایم مالی و رمزارزها در وین شرکت کردند. این رویداد به همت یوروبول (Europol) و موسسه باسل برای حکمرانی برگزار شد.

در این کنفرانس، نمایندگانی از تراون داؤ (TRON DAO)، تتر (Tether)، بایننس، TRM لبز (TRM Labs) و یوروبول درباره چگونگی استفاده از مدل T3 FCU به عنوان چارچوبی برای تعمیق همکاری‌های میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی بحث و تبادل نظر کردند.

منبع: کریپتو.نیوز