تتر و شرکا ۳۰۰ میلیون دلار دارایی غیرقانونی را مسدود کردند
عملیات بین‌المللی تتر برای مسدودسازی ۳۰۰ میلیون دلار دارایی غیرقانونی و مقابله با جرائم مالی در بازار رمزارزها
تتر و شرکا در عملیات بین‌المللی ۳۰۰ میلیون دلار دارایی غیرقانونی را مسدود کردند، نشانگر تلاش‌های جدی برای مبارزه با جرائم مالی در بازار رمزارزها.
واحد مقابله با جرائم مالی تتر (T3) و شرکای آن بیش از ۳۰۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه را مسدود کرده‌اند. این اقدام، که نتیجه یک عملیات چندین‌ساله و در سطح بین‌المللی است، نشان‌دهنده عزم قوی نهادهای نظارتی در مقابله با پولشویی و کلاهبرداری در بازار رمزارزها است.
در بیانیه‌ای رسمی که در تاریخ ۳۱ اکتبر منتشر شد، واحد مقابله با جرائم مالی تتر اعلام کرد که این تیم، در همکاری با شبکه TRON و شرکت تحلیل داده TRM Labs، موفق شده است دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را در ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی مسدود کند. این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر در جهت شفاف‌سازی و مقابله با جرائم مالی در حوزه رمزارزها محسوب می‌شود.
جاستین سان، مؤسس ترون (TRON)، با اشاره به دستاورد واحد مبارزه با جرایم مالی در تری‌تی‌تی (T3)، اعلام کرد که رسیدن به رقم ۳۰۰ میلیون دلار در مبارزه با جرایم مالی نشان‌دهنده آن است که پیشرفت در این حوزه زمانی محقق می‌شود که فناوری، نهادهای نظارتی و افراد در کنار هم همکاری کنند. وی افزود که ایجاد اعتماد و همکاری فرامرزی می‌تواند اقتصاد دیجیتال را امن‌تر و دسترس‌پذیرتر برای همگان سازد.
در مدت زمان کمی بیش از یک سال فعالیت، این پروژه به دستاورد مهمی دست یافته است که نتیجه همکاری مستقیم با نهادهای انتظامی در ۲۳ حوزه قضایی مختلف است. یکی از نقش‌های کلیدی این همکاری، مشارکت در عملیات بزرگ «لوسوکوین» در برزیل بوده است. تتر (Tether) اعلام کرد که واحدهای عملیاتی آن تمرکز خود را بر مقابله با طیف وسیعی از جرائم مالی غیرقانونی قرار داده‌اند، از جمله هک‌های دولتی، حملات خشونت‌آمیز و شبکه‌های سازمان‌یافته جرم و جنایت. این اقدامات نشانگر تلاش‌های جدی برای مقابله با فعالیت‌های مالی غیرقانونی در سطح بین‌المللی است.
بررسی ابعاد جهانی فعالیت‌های مبارزه با جرایم در تتر
در پی عملیات لوکوسوین (Lusocoin) در برزیل، توانمندی‌های واحد مبارزه با جرایم مالی در این کشور به‌طور قابل توجهی نشان داده شد. این عملیات منجر به مسدودسازی دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۳ میلیارد ریال (ریال برزیل) شد که در میان آن ۴.۳ میلیون تتر (USDT) مستقیماً مرتبط با سازمان‌های مجرمانه قرار داشت. این اقدام نمونه‌ای است از نحوه رصد و تعقیب stablecoinها در طرح‌های بزرگ پولشویی و فرار مالیاتی.
در سطح جهانی، شرکت تتر اعلام کرد که ایالات متحده بیش‌ترین فعالیت را در این حوزه داشته و در ۳۷ پرونده جداگانه، دارایی‌هایی به ارزش ۸۳ میلیون دلار مسدود شده است. پس از آن، عملیات‌های مهم در اروپا و آمریکای جنوبی نیز به ثبت رسید.
بر اساس داده‌های موجود، فضای تهدیدهای مالی و سایبری روزبه‌روز متنوع‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. بیش‌ترین نوع جرایم بررسی‌شده مربوط به کالاها و خدمات غیرقانونی است که حدود ۳۹ درصد از پرونده‌های واحد را تشکیل می‌دهد. پس از آن، موارد کلاهبرداری، فیشینگ و هک‌های پر سر و صدا قرار دارند، از جمله مسدودسازی یک‌باره ۱۹ میلیون دلاری مرتبط با نقش کره‌شمالی در هک بای‌بات (Bybit).
تتر و شرکای آن تأکید کرده‌اند که همکاری نزدیک با نهادهای بین‌المللی، از جمله یوروپول (Europol)، در مبارزه با پولشویی، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های باج‌گیری و تأمین مالی تروریسم، ادامه خواهد داشت.
برای گسترش فعالیت‌های خود، برنامه همکاری جهانی T3+ در اوت ۲۰۲۵ راه‌اندازی شد که بایننس (Binance) به‌عنوان اولین عضو بزرگ در آن مشارکت دارد. نفوذ این مدل در سطح بین‌المللی، در کنفرانس جهانی نهم درباره جرایم مالی و رمزارزها در وین، که به‌طور مشترک توسط یوروپول و مؤسسه بازل برگزار شد، بیش‌تر نمایان شد.
در این نشست، مقامات ارشد از تراون دایو (TRON DAO)، تتر، بایننس و TRM لبز (TRM Labs) با مقامات یوروپول دیدار و درباره نحوه بهره‌برداری از چارچوب T3 برای آینده در عملیات‌های مشترک عمومی-خصوصی گفت‌وگو کردند.
منبع: کریپتو.نیوز
