جریمه بی‌سابقه ۱۲۶ میلیون دلاری کانادا برای کریپتوموس
جریمه بی‌سابقه ۱۲۶ میلیون دلاری کانادا برای شرکت رمزارزی کریپتوموس به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی
جریمه بی‌سابقه ۱۲۶ میلیون دلاری کانادا برای کریپتوموس به دلیل نقض قوانین پولشویی و تحریم‌ها، نشان‌دهنده تشدید نظارت‌ها و مقابله جدی با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه رمزارز است.
سازمان نظارت مالی کانادا (فی‌نان‌تراک) بزرگ‌ترین جریمه تاریخ خود را علیه یک شرکت فعال در حوزه رمزارز صادر کرد. بر اساس اعلام این نهاد، شرکت کریپتوماس، مستقر در ونکوور، به دلیل عدم گزارش‌دهی بیش از هزار تراکنش مشکوک در یک ماه، به پرداخت جریمه‌ای معادل ۱۲۶ میلیون دلار آمریکا محکوم شده است.
در بیانیه رسمی فی‌نان‌تراک آمده است که این جریمه اداری، مبلغی معادل ۱۷۶.۹۶ میلیون دلار کانادا (تقریباً ۱۲۶ میلیون دلار آمریکا) بر شرکت Xeltox Enterprises Ltd. تحمیل شده است. این شرکت، که پلتفرم کریپتوماس را اداره می‌کند، به دلیل ناتوانی در رعایت الزامات قانونی و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک در مدت زمان کوتاه، مورد مواخذه قرار گرفت.
این نهاد نظارتی اعلام کرد که ناکامی در گزارش‌دهی این تراکنش‌ها، به فعالیت‌های غیرقانونی متعددی از جمله پولشویی ناشی از قاچاق مواد مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان، کلاهبرداری، حملات با باج‌افزار و تلاش برای فرار از تحریم‌ها مرتبط است.
این اقدام نشانگر تلاش‌های جدی کانادا برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه رمزارز و افزایش نظارت بر تراکنش‌های مشکوک در بازار است.
سریرا پاکه، مدیرعامل سازمان نظارت بر پولشویی و مبارزه با جرائم مالی کانادا (FINTRAC)، اعلام کرد که به دلیل نقض‌های متعددی در این پرونده، که شامل قاچاق مواد مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان، کلاهبرداری، پرداخت‌های باج‌افزار و نقض تحریم‌ها می‌شود، این نهاد مجبور به اتخاذ اقدامی بی‌سابقه شده است. این اقدامات در پی شناسایی موارد متعدد تخلف در حوزه‌های مالی و جرائم مرتبط با رمزارزها صورت گرفته و نشان‌دهنده شدت و گستردگی جرائم در این پرونده است.
رخنه‌های قانونی و کم‌توجهی‌های فرامرزی در پیروی از قوانین
نتایج بررسی‌های FINTRAC (اداره نظارت بر تراکنش‌های مالی کانادا) نشان می‌دهد که شرکت کریپتوموس (Cryptomus) در طول یک ماه کامل، از گزارش‌دهی ۱۵۱۸ تراکنش مربوط به رمزارزها که مبلغ هر یک از آن‌ها به یا بیش از ۱۰ هزار دلار کانادا (C$) می‌رسید، خودداری کرده است. این وظیفه گزارش‌دهی، یکی از اصول بنیادین در مقابله با پولشویی در کانادا محسوب می‌شود و هدف آن ایجاد مسیر شفاف برای ردیابی تراکنش‌های بزرگ مالی است. حجم بالای تراکنش‌های گزارش‌نشده، نشان می‌دهد که سیستم نظارتی یا به طور کلی ناکارآمد یا عملاً غیرفعال بوده است.
علاوه بر این، شرکت کریپتوموس در زمینه رعایت دستورالعمل‌های وزارتخانه مربوطه در مورد تحریم‌های ایران نیز کوتاهی کرده است. بین تیر و آذر ۱۴۰۳ (ژوئیه تا دسامبر ۲۰۲۴ میلادی)، این شرکت در مجموع ۷۵۵۷ تراکنش مربوط به کشور تحریم‌شده ایران را گزارش نکرده است. نادیده گرفتن این موارد می‌تواند راه را برای سوءاستفاده در حوزه تحریم‌ها هموار کند و تهدیدی جدی برای امنیت ملی محسوب می‌شود.
این اتفاق تنها یک مورد استثنایی نبود و قبلاً نیز در ماه مه سال جاری، کمیسیون اوراق بهادار و بورس بریتیش کلمبیا (BC Securities Commission) به طور موقت فعالیت‌های کریپتوموس در زمینه‌های مربوط به اوراق بهادار و بازارهای مالی را ممنوع کرده بود. این روند نشان می‌دهد که شرکت مذکور در مواجهه با الزامات نظارتی، سابقه‌ای از بی‌توجهی دارد.
در عرصه رمزارزهای کانادا، این پرونده به عنوان یک نقطه عطف مهم محسوب می‌شود. سال گذشته، بزرگ‌ترین جریمه مالی که توسط FINTRAC اعمال شده بود، حدود ۲۰ میلیون دلار کانادا بر شرکت کوکین (کوکین) و شرکت مادر آن، پکن گلوبال (Peken Global Ltd) بود. اما پرونده کریپتوموس با جریمه‌ای که تقریباً نه برابر آن است، نشان می‌دهد که سیستم‌های نظارتی در این حوزه به شدت در حال تقویت و سخت‌گیرانه‌تر شده است و بی‌توجهی سیستماتیک به الزامات انطباق دیگر قابل تحمل نیست.
منبع: کریپتو.نیوز
