پلیس هند 286 میلیون دلار رمزارز مرتبط با طرح پانزی اوکتاف‌اکس را توقیف کرد و سرشبکه اصلی را دستگیر کرد

دفتر اجرای قانون هند (ENFORCEMENT DIRECTORATE) با همکاری مقامات قضایی، دارایی‌های رمزارزی به ارزش 286 میلیون دلار را بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی (AML) توقیف کرد. این اقدام در چارچوب تحقیقات گسترده درباره فعالیت‌های غیرقانونی و کلاهبرداری‌های مالی صورت گرفته است.

همچنین، پلیس هند اعلام کرد که پاول پروزوروف، متهم به عنوان سرکرده اصلی طرح پانزی چند میلیارد دلاری OctaFX، دستگیر شده است. بر اساس بیانیه دفتر اجرای قانون، پروزوروف به اتهام مشارکت در جرائم سایبری که تأثیراتی چندملیتی داشته، بازداشت شده است.

بر اساس دستورات موقت صادر شده تحت قانون جلوگیری از پولشویی، دارایی‌های رمزارزی توقیف شده در قالب تحقیقات در حال انجام درباره پلتفرم فارکس غیرمجاز OctaFX، قرار گرفته است. این پلتفرم متهم است که بین جولای 2022 و آوریل 2023، سرمایه‌گذاران هندی را با کلاهبرداری به مبلغ 225 میلیون دلار فریب داده است.

علاوه بر این، گفته می‌شود که این عملیات چندملیتی که از سال 2019 تا 2024 ادامه داشته، حدود 96 میلیون دلار سود از طریق فعالیت‌های غیرقانونی کسب کرده است. این پرونده یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های فعالیت‌های کلاهبرداری در حوزه رمزارز و فارکس در سطح جهانی محسوب می‌شود.

شبکه جهانی توزیع شده از نظارت و کنترل‌های قانونی فرار کرد

پروسه تحقیقاتی اداره جرایم اقتصادی (ED) نشان می‌دهد که اوکتافکس (OctaFX) از شبکه جهانی توزیع شده‌ای برای فعالیت‌های خود بهره می‌برده است که هدف آن فرار از نظارت‌های قانونی و پخش کردن وجوه غیرقانونی در چندین حوزه قضایی مختلف است.

فعالیت‌های بازاریابی این شرکت به شرکت‌ها و افراد مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا (British Virgin Islands) واگذار شده بود، در حالی که شرکت‌ها و افراد اسپانیایی‌تبار سرور‌ها و عملیات‌های پشتیبانی را مدیریت می‌کردند. همچنین، شرکت‌های استونیایی مسئولیت پرداخت‌های اینترنتی و در گرجستان، تیم‌های فنی فعالیت داشتند، و یک شرکت قبرسی به عنوان هلدینگ برای عملیات‌های هند عمل می‌کرد.

در امارات، شرکت‌هایی مستقر در دبی بر فعالیت‌های هند نظارت داشتند و از طریق تبلیغات و تبلیغات روسی‌تبار، کنترل عملیات‌ها را بر عهده داشتند. هم‌زمان، شرکت‌های سنگاپوری نقش تسهیل صادرات خدمات جعلی را بر عهده گرفتند تا وجوه را به خارج از کشور منتقل کنند.

اوکتافکس خود را به عنوان یک پلتفرم آنلاین فارکس معرفی می‌کرد که در آن معاملات ارز، کالا و رمزارز انجام می‌شود، بدون مجوز بانک مرکزی هند (Reserve Bank of India). برآورد می‌شود که سود خالص این فعالیت‌ها در هند بیش از ۶۰۰ میلیون دلار باشد، که بخش قابل توجهی از آن از طریق واردات نرم‌افزار و خدمات تحقیق و توسعه (R&D) تقلبی، به صورت غیرقانونی به حساب‌های خارجی منتقل شده است.

وجوه حاصل از این فعالیت‌ها عمدتاً به شرکت‌هایی در اسپانیا، استونی، روسیه، هنگ‌کنگ، سنگاپور، امارات و انگلیس منتقل شده است، که تحت کنترل پروزوروف (Prozorov) قرار دارند.

طرح لایه‌بندی اوکتااف‌اکس از مسیرهای UPI و FDI بهره‌برداری کرده است

شرکت اوکتاف‌ایکس (OctaFX) از طریق سیستم‌های پرداخت UPI و انتقال‌های بانکی محلی، سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرد. این وجوه سپس از طریق شرکت‌های صوری و حساب‌های فردی در هند، و پس از آن در چندین حساب میان‌راه، به صورت لایه‌لایه جابجا شد تا ردپای منبع غیرقانونی آن مخفی بماند.

بخشی از این وجوه که به عنوان درآمد نامشروع شستشو شده بود، مجدداً وارد اقتصاد هند شد و به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ظاهر شد، امری که روند جریان مالی غیرقانونی را پیچیده‌تر کرد و امکان شناسایی منشأ اصلی آن را کاهش داد.

در پی این اقدامات، سازمان اجرای قانون هند (ED) دارایی‌هایی به ارزش ۳۲۱ میلیون دلار را توقیف کرده است. این دارایی‌ها شامل ۱۹ ملک غیرمنقول و یک یخت لوکس در اسپانیا است که مالک آن پروزوروف (Prozorov) است. این عملیات توقیف، از جمله بزرگ‌ترین اقدامات اجرایی هند در حوزه قانون مبارزه با پولشویی است که در زمینه رمزارزها صورت گرفته است.

منبع: کریپتو.نیوز