استرالیا قوانین جدید برای نظارت بر رمزارزها و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی
استرالیا با قوانین جدید، نظارت بر دستگاه‌های رمزارز را تقویت می‌کند: مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و افزایش شفافیت بازار کریپتو
استرالیا با قوانین جدید، نظارت بر دستگاه‌های رمزارز را تقویت می‌کند تا فعالیت‌های غیرقانونی کاهش و شفافیت بازار کریپتو افزایش یابد.
استرالیا در حال تدوین قوانین جدید است که به آژانس اطلاعات مالی این کشور، مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC)، اختیارهای تازه‌ای اعطا می‌کند تا بر فعالیت‌های مرتبط با دستگاه‌های خودپرداز رمزارز، که در حال حاضر سومین بازار بزرگ در جهان محسوب می‌شوند، نظارت بیشتری داشته باشد.
بر اساس این مقررات، AUSTRAC قادر خواهد بود بر محصولات پرخطر مانند Crypto ATMها نظارت کند. وزیر کشور استرالیا، تونی بورک، در سخنرانی خود در کلوب مطبوعات ملی در کانبرا اشاره کرد که تعداد این دستگاه‌ها در کشور روندی نگران‌کننده دارد و استرالیا هم‌اکنون بیشترین تعداد Crypto ATM در منطقه و سومین در جهان را داراست.
بورک گفت: «شش سال پیش، استرالیا تنها ۲۳ دستگاه داشت. سه سال پیش، این تعداد به ۲۰۰ رسید، و حالا با بیش از ۲۰۰۰ دستگاه، استرالیا در این حوزه پیشتاز است.» این رشد سریع، استرالیا را به یکی از قطب‌های جهانی فعالیت‌های نقدی به رمزارز بدل کرده است، که این موضوع نگرانی‌هایی را در پی دارد، زیرا این دستگاه‌ها بارها در موارد کلاهبرداری، اسکمر، انتقال غیرقانونی پول و حتی قاچاق مواد مخدر و بهره‌کشی از کودکان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
در چند ماه اخیر، مقامات استرالیایی گزارش دادند که ۱۵ تن، اغلب شهروندان مسن از تاسمان، حدود ۲.۵ میلیون دلار را در اثر کلاهبرداری‌های مرتبط با Crypto ATMها از دست داده‌اند. اگرچه خود دستگاه‌های رمزارز به‌طور ذاتی مخرب نیستند، اما مجرمان از آن‌ها برای فریب قربانیان و انجام فعالیت‌های غیرقانونی بهره می‌برند، چراکه خرید رمزارز با فیات، ردپای مالی را دشوار می‌کند و معاملات بلاک‌چین به دلیل ناشناس بودن ذاتی، ردیابی تراکنش‌ها را مشکل‌تر می‌سازد.
بورک در سخنرانی خود همچنین به یافته‌های AUSTRAC اشاره کرد که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تراکنش‌های صورت‌گرفته در این دستگاه‌ها، با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط است. وی افزود: «وقتی نگاهی به کاربران برتر این دستگاه‌ها بیندازید، ۸۵ درصد پول‌هایی که وارد Crypto ATMها می‌شود، مربوط به اسکمرها یا مَول‌ها است.»
در عین حال، وزیر کشور استرالیا مشخص نکرد که آیا دولت قصد دارد به طور کامل استفاده از Crypto ATMها را ممنوع کند یا خیر، موضوعی که برخی کشورهای دیگر در جهان به آن روی آورده‌اند.
محدودیت‌های دستگاه‌های خودپرداز رمزارز در استرالیا
AUSTRAC، سازمان نظارتی استرالیا در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مدت‌هاست به بخش دستگاه‌های خودپرداز رمزارز (آتی‌مات) توجه ویژه دارد و اولین اقدام رسمی خود را در مارس ۲۰۲۵ انجام داد. در این تاریخ، هشدارهای جدی به اپراتورهای آتی‌مات صادر شد تا آنان را از رعایت قوانین مبارزه با پولشویی بر حذر دارد.
در ماه‌های بعد، این سازمان با تشدید نظارت‌ها و انجام تحقیقات هدفمند، اقدام به محدود کردن میزان تراکنش‌های نقدی به سقف پنج هزار دلار استرالیا کرد. علاوه بر این، اپراتورها ملزم شدند فرآیند شناخت مشتری (کاردیبل) را سخت‌تر انجام دهند و بر روی دستگاه‌های خودپرداز، هشدارهای مربوط به کلاهبرداری و Scam را نصب کنند.
برندون توماس، مدیرعامل AUSTRAC، در این باره توضیح داد که «این تدابیر به منظور حفاظت از افراد در برابر کلاهبرداری‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مجرمانه از سوی کسب‌وکارها طراحی شده است.»
منبع: کریپتو.نیوز
