ژیمین چیان، زن کلیدی در بزرگ‌ترین توقیف بیت‌کوین جهان و رازهای پرونده «الهه ثروت»

زن چینی به نام ژیمین چان (Zhimin Qian) پس از پنج سال تلاش برای فرار از عدالت، به جرم قاچاق و نگهداری غیرقانونی 61 هزار بیت‌کوین (BTC) محکوم شده است. این فرد که در چین به عنوان “الهه ثروت” شناخته می‌شد، به دلیل فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها، درگیر پرونده‌ای بزرگ و پیچیده در حوزه پول‌شویی است.

بر اساس گزارش اخیر بی‌بی‌سی، ژیمین چان در دادگاه اعتراف کرده است که به طور غیرقانونی این مقدار بیت‌کوین را تصاحب و نگهداری کرده است. مقامات معتقدند وی نقش کلیدی در یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پول‌شویی تاریخ داشته است. این پرونده به دلیل حجم بالای دارایی‌های سرقت‌شده، به عنوان “بزرگ‌ترین توقیف بیت‌کوین در جهان” شناخته می‌شود، ارزش این دارایی‌ها در زمان حاضر نزدیک به ۷ میلیارد دلار است.

این زن که همچنین با نام یادی ژانگ (Yadi Zhang) شناخته می‌شود، در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادی، متهم است که در یک طرح کلاهبرداری گسترده در چین، بیش از ۱۲۸ هزار قربانی را فریب داده است. دارایی‌های سرقت‌شده توسط او در قالب انبوهی از بیت‌کوین نگهداری شده است و این موضوع، توجه مقامات بین‌المللی را به پرونده جلب کرده است.

به گفته وِل لین، رئیس تیم تحقیقات جرائم اقتصادی در اداره پلیس متروپولیتن، «اعتراف امروز، نتیجه سال‌ها تحقیقات تخصصی تیم‌های اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی است.»

گزارش‌های دیگر حاکی است که ژیمین چان آرزو داشت به عنوان “الهه ثروت” شناخته شود و حتی برنامه داشت تا سلطنت خود را بنا کند. دارایی‌های بیت‌کوین سرقت‌شده او، از نظر حجم، از دارایی‌های رمزارزی شرکت‌های بزرگ مانند MARA هولدینگز، XXI و متاپلانِت ژاپن نیز بیشتر است.

چگونه ژی‌مین چیان از دست مأموران امنیتی فرار کرد؟

در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، کیان (چین) رهبری شرکتی چینی به نام تیان‌جین لان‌تیان گروئی الکترونیک تکنولوژی را بر عهده داشت که وعده سودهای نجومی تا ۳۰۰ درصد به سرمایه‌گذاران می‌داد. اما به جای سرمایه‌گذاری در محصولات مالی معتبر، این شرکت صرفاً وجوه را به بازار رمزارزها وارد می‌کرد.

اغلب سرمایه‌گذاران، که عمدتاً در بازه سنی ۵۰ تا ۷۵ سال قرار داشتند، مبالغی در حد صدها هزار تا ده‌ها میلیون یوان در طرح‌های تبلیغ شده توسط کیان سرمایه‌گذاری کرده بودند. این طرح، بر اساس رونق روزافزون دارایی‌های دیجیتال در چین در آن زمان، وعده سود بالا و تضمین سودآوری می‌داد.

با توجه به پیگیری‌های مقامات چینی، کیان در سپتامبر ۲۰۱۷ با استفاده از مدارک جعلی از کشور گریخت و به بریتانیا پناه برد. مقامات اعلام کردند که او با همکاری فردی به نام جن وِن، که در سال گذشته به شش سال و هشت ماه حبس محکوم شد، در این طرح نقش داشت.

بر اساس اعلام سرویس دادستانی بریتانیا، وِن در تلاشی برای شستن درآمدهای حاصل از کلاهبرداری، کمک کرد تا وجوه دزدیده شده از مسیرهای مختلفی عبور کند. وی ابتدا در کنار یک رستوران زندگی می‌کرد و سپس در شمال لندن خانه‌ای چند میلیون پوندی اجاره کرد. علاوه بر این، کیان و وِن از وجوه سرقت‌ شده برای خرید دو ملک در دبی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار پوند استفاده کردند.

وِن مدعی شد که این املاک به نمایندگی از یک کارفرمای چینی خریداری شده است، اما مقامات مدعی هستند که حجم بالای بیت‌کوین‌های نگهداری شده توسط کیان و نبود مدارک معتبر، نشان از منشا مجرمانه این دارایی‌ها دارد.

در سال ۲۰۱۸، پلیس بریتانیا پس از دریافت اطلاعات درباره انتقال دارایی‌های غیرقانونی، موفق به کشف ۶۱ هزار بیت‌کوین در کیف‌پول‌های دیجیتال خانم چینی شد. در آن زمان، او با رد اتهامات مربوط به پولشویی، اعلام کرد قصد دارد در دادگاه به دفاع بپردازد، اما هم‌دست او، سنگ هوک لینگ، نیز اتهامات مرتبط را نپذیرفت.

در حال حاضر، کیان در بازداشت به سر می‌برد و منتظر تعیین زمان نهایی برای محاکمه است. تاکنون، سرویس دادستانی بریتانیا اعلام کرده است که بسیاری از قربانیان بخشی از وجوه خود را از طریق طرح جبران خسارت تعیین شده توسط مقامات چین دریافت کرده‌اند.

منبع: کریپتو.نیوز