افشای بزرگ‌ترین پرونده سرقت بیت‌کوین و پولشویی در آمریکا
افشای بزرگ‌ترین پرونده سوییپ سیم در آمریکا: توقیف ۵ میلیون دلار بیت‌کوین در شبکه‌ای پیچیده پولشویی و کلاهبرداری دیجیتال
افشای پرونده بزرگ سرقت بیت‌کوین با ۵ میلیون دلار در آمریکا؛ ردیابی مسیر پیچیده پولشویی در شبکه‌های دیجیتال و قمار آنلاین.
دفاتر دادستانی کل آمریکا در واشنگتن، مسیر سرقت بیت‌کوین‌ها را از تلفن‌های هک‌شده و به سرقت رفته ردیابی کرده‌اند. بر اساس اعلامیه‌ای در تاریخ نهم سپتامبر، وزارت دادگستری آمریکا اقدام حقوقی مدنی علیه یک کیف پول رمزارزی خاص را آغاز کرده است که حاوی ۱۱۷ بیت‌کوین است.
در شکایت مطرح‌شده، ادعا شده است که این وجوه نتیجه حملات سوئیچ سیم (SIM swap) است که پنج قربانی را بین اکتبر ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ هدف قرار داده است. جینین فریس پیرو، دادستان منطقه‌ای، اعلام کرد پس از سرقت‌های اولیه، مجرمان بیت‌کوین‌ها را در مسیر پیچیده‌ای از کیف‌پول‌های دیجیتال جابه‌جا کرده و در نهایت تمام مبلغ پنج میلیون دلاری را در یک آدرس واحد جمع‌آوری کردند. این وجوه سپس برای تامین حساب در سایت قمار آنلاین استیک‌دات‌کام (Stake.com) مورد استفاده قرار گرفته است.
چگونگی اجرای طرح تعویض سیم‌کارت و واکنش وزارت دادگستری
محققان وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کردند که مجرمان از حملات سوئیچ سیم‌کارت (SIM swap) برای دور زدن تدابیر امنیتی معمول و دستیابی به کنترل شماره‌های تلفن همراه قربانیان استفاده کرده‌اند. با در اختیار گرفتن شماره‌های سرقت‌شده، آنان توانستند کدهای احراز هویت دو مرحله‌ای را که برای ورود به کیف پول‌های رمزارزی قربانیان لازم بود، به دست آورده و از این طریق به حساب‌های رمزارزی آن‌ها نفوذ کنند و دارایی‌ها را به حساب‌های تحت کنترل خود منتقل کنند.
در توضیحات دادستانی، آمده است که مجرمان تلاش داشتند منشا وجوه را با تکرار فرآیند واریز و برداشت بیت‌کوین در سایت‌های قمار، مخفی نگه دارند. این اقدامات به منظور پیچیده‌تر کردن ردیابی و شناسایی منبع اصلی وجوه انجام شده است.
بیانیه منتشر شده تأکید کرد که بسیاری از این تراکنش‌ها به صورت حلقه‌ای انجام شده و در نهایت وجوه به منبع اولیه خود بازمی‌گشتند. این روند، که با هدف شست‌وشوی پول و پاک‌سازی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه صورت گرفته، نشان می‌دهد که این عملیات در قالب پولشویی طراحی شده است.
پرواضح است که الگوی پولشویی مورد ادعای مقامات قضایی، به گونه‌ای طراحی شده بود که پول‌های به دست آمده از سرقت، به‌عنوان درآمدهای مشروع و فعالیت‌های تجاری قانونی نشان داده شود. این پرونده که از نظر رسانه‌ای بسیار پر سر و صدا است، توسط وکلای دادگستری جسی پک و گایلین برنشتاین از بخش جرایم رایانه‌ای و مالکیت فکری وزارت دادگستری آمریکا (CCIPS) در حال پیگیری است. در کنار آنان، وکلای معاون دادستان کل آمریکا در ناحیه کلمبیا نیز در روند رسیدگی حضور دارند.
منبع: کریپتو.نیوز
