توقیف ۴۷ میلیون دلار رمزارزی در آسیا در پی همکاری تتر و بایننس
توقیف ۴۷ میلیون دلار دارایی رمزارزی در آسیا-پاسفیک در پی همکاری تتر، بایننس و Chainalysis در مقابله با کلاهبرداری "خوککشی"
توقیف ۴۷ میلیون دلار رمزارزی در آسیا-پاسفیک با همکاری تتر، بایننس و Chainalysis در مقابله با کلاهبرداری "خوککشی" و افزایش امنیت بازارهای دیجیتال

در نتیجه همکاری مشترک میان شرکتهای تحقیقاتی Chainalysis، صرافیهای اوکاکس (OKX) و بایننس (Binance) و شرکت Tether، مقامات قضایی در منطقه آسیا-پاسفیک اقدام به مسدودسازی میلیونها دلار در قالب USDT مرتبط با کلاهبرداریهای نوع pig butchering (کلاهبرداریهای با هدف فریب سرمایهگذاریهای جعلی در بازار رمزارزها) کردند.
بر اساس گزارش رسمی، مأموران با بهرهگیری از ابزارهای ردیابی بلاکچین Chainalysis، تراکنشهای مربوط به قربانیان را در چندین آدرس مختلف پیگیری کردند. این تحقیقات نشان داد که کلاهبرداران در بازه زمانی نوامبر ۲۰۲۲ تا ژوئیه ۲۰۲۳، وجوهی را به حسابهای مربوط به عملیات pig butchering واریز کردهاند. در برخی موارد، قربانیان چندین بار در یک ماه تراکنش انجام دادند، و در مواردی دیگر، ارسال وجوه تا هفت ماه ادامه یافته است.
مبلغ سرقتشده، حدود ۴۶.۹ میلیون دلار در قالب USDT، در ابتدا در یک کیف پول متمرکز شده و سپس بین پنج کیف پول مختلف توزیع شده است. برای جلب اعتماد قربانیان، کلاهبرداران در برخی موارد مبالغ کوچک، مانند حدود ۶۳۹۰۰ دلار، را به عنوان بازپرداختهای جعلی به حسابهای قربانیان واریز میکردند تا سرمایهگذاریهای تقلبی را واقعی نشان دهند.
پس از ردیابی شبکه کلاهبرداری، اطلاعات جمعآوریشده توسط Chainalysis به صرافیها و نهادهای منطقهای ارائه شد. در پی این اقدامات، شرکت Tether در ژوئن ۲۰۲۴ اقدام به مسدودسازی وجوه کرد و بایننس و اوکاکس در تأیید ارتباط کیفپولها با فعالیتهای کلاهبرداری همکاری کردند.
این اقدام پس از پرونده مشابهی در ایالات متحده در اواخر سال ۲۰۲۳ صورت گرفت، زمانی که Tether و اوکاکس به دادگستری آمریکا در مسدودسازی ۲۲۵ میلیون دلار USDT مرتبط با قاچاق انسان و کلاهبرداریهای عاطفی کمک کردند. این پرونده یکی از بزرگترین موارد توقیف رمزارزها در تاریخ این نهاد بود که چند ماه پیش وجوه توقیفشده به منظور جبران خسارت قربانیان بازگردانده شد.
کلاهبرداریهای حیلهگرانه با هدف فریب در فرآیند ذبح و معامله خوک
کلاهبرداریهای "گوشتکوبی خوک" که به عنوان طرحهای "رمانتیک" یا "سرمایهگذاری" نیز شناخته میشوند، نوعی فعالیت مجرمانه است که در آن مجرمان با برقراری روابط بلندمدت با قربانیان، غالباً از طریق برنامههای دوستیابی یا پیامکهای تصادفی، اعتماد آنان را جلب میکنند. پس از کسب اعتماد، قربانیان فریب میخورند و ترغیب میشوند در فرصتهای جعلی، از جمله طرحهای کلاهبرداری در حوزه رمزارز، سرمایهگذاری کنند. در ادامه، کلاهبرداران تمام ارتباط را قطع میکنند و از سرمایههای جمعآوریشده سوءاستفاده مینمایند.
این وجوه غیرقانونی اغلب از طریق کانالهای مختلف پولشویی میشوند و در نهایت نقد میشوند. اصطلاح "گوشتکوبی خوک" از شباهت این فرآیند به نحوه چاق کردن قربانیان با اعتماد و سپس بهرهبرداری مالی از آنها گرفته شده است.
در آغاز، این نوع کلاهبرداریها بیشتر قربانیان آسیایی را هدف قرار میداد، اما امروزه دامنه آنها جهانی شده و خسارتهای میلیاردی در سالهای اخیر به بار آورده است. بر اساس گزارشهای سال ۲۰۲۴، این نوع کلاهبرداری در حوزه رمزارزها، حدود ۳.۶ میلیارد دلار خسارت وارد کرده است و از این رو یکی از بزرگترین تهدیدهای صنعت رمزارز به شمار میرود.
ضرورت اتخاذ تدابیر امنیتی قوی برای مقابله با کلاهبرداریهای رمزارزی
صنعت رمزارزها در کنار تهدیدات مربوط به کلاهبرداریهای مرتبط با حیلههای "گوشتکوبی خوک" (pig butchering scams)، با دامنه وسیعتری از حملات مخرب مواجه است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، تاکنون در سال جاری، خسارات ناشی از کلاهبرداریها و هکهای مختلف به بیش از ۳.۱ میلیارد دلار رسیده است. علیرغم تلاشهای صورتگرفته برای بازیابی داراییها و برخورد قانونی با شبکههای مخرب، روند مداوم حملات و تطابق تاکتیکهای مهاجمان نشان میدهد که نیاز به تدابیر امنیتی قویتر احساس میشود.
آموزش کاربران و تقویت پروتکلهای امنیتی در سطح صنعت، از اهمیت ویژهای برخوردار است تا میزان آسیبپذیری کاهش یابد. همچنین، همکاری مستمر میان فعالان بازار رمزارز و نیروهای انتظامی، کلید مقابله مؤثر با این تهدیدات و ایجاد محیطی امنتر برای سرمایهگذاران است.
منبع: کریپتو.نیوز