پلیس تایلند شبکه قاچاق ارز دیجیتال به طلا به ارزش ۵۰ میلیون دلار را متوقف کرد
پلیس تایلند شبکه بزرگ قاچاق ارز دیجیتال به طلا به ارزش ۵۰ میلیون دلار را متوقف کرد: بازداشت شهروند کره‌جنوبی و عملیات‌های بین‌المللی
پلیس تایلند شبکه قاچاق ارز دیجیتال به طلا به ارزش ۵۰ میلیون دلار را متوقف کرد؛ بازداشت فرد کره‌ای و عملیات‌های بین‌المللی در جریان است.
پلیس تایلند یک شهروند کره‌جنوبی را در تاریخ ۲۳ آگوست در فرودگاه سوورنابومی بازداشت کرد. فرد بازداشت‌شده که هان نام دارد و ۳۳ سال سن دارد، به طور مشکوک در فرآیند پولشویی بیش از ۵۰ میلیون دلار رمزارز غیرقانونی نقش داشته است. بر اساس گزارش‌های محلی، هان در شبکه‌های جرائم تلفنی و کلاهبرداری فعال بوده و به عنوان واسطه مالی در عملیات‌های فرامرزی، ارزهای دیجیتال را به طلا تبدیل می‌کرده است.
در این عملیات، مجرمان از رمزارز برای خرید شمش‌های طلا بهره می‌برده‌اند تا ردپای پولشویی را محو کنند. این اقدامات نشان می‌دهد که گروه‌های کلاهبرداری از فناوری‌های نوین مالی برای پوشش فعالیت‌های غیرقانونی خود بهره می‌برند، و نقش واسطه‌های مالی در این فرآیندها اهمیت ویژه‌ای یافته است.
پلیس تایلند در حال بررسی دقیق‌تر این پرونده و شناسایی دیگر افراد مرتبط است، و این اقدام نشانگر تلاش مداوم مقامات برای مقابله با جرائم مالی و پولشویی در حوزه رمزارز است.
پلیس تایلند از شبکه پولشویی ارز دیجیتال به طلا خبر داد
به گزارش مراجع رسمی، کیف‌پول‌های رمزارزی مرتبط با هان (Han) در بازه زمانی ژانویه تا مارس ۲۰۲۴، بیش از ۴۷ میلیون تتر (USDT) جابجا کرده‌اند. این وجوه صرف خرید طلا در حداقل ۳۰ تراکنش مجزا شده است که در هر کدام حداقل ۱۰ کیلوگرم طلا معامله شده است.
تحقیقات در اداره مبارزه با جرائم فناوری (Technology Crime Suppression Division) تایلند نشان می‌دهد هان در همکاری نزدیک با فروشندگان طلای خارجی فعالیت داشته و محموله‌های طلای خریداری‌شده را به عملیات‌های کلاهبرداری ناشناس ارسال می‌کرده است. گوشی تلفن همراه وی که در زمان بازداشت ضبط شده، حاوی دسترسی به چندین حساب و لاگ کیف‌پول رمزارزی است که با فعالیت‌های بزرگ‌مقیاس پولشویی مطابقت دارد.
هان در اظهارات خود به مأموران گفت که شش سال در چین تحصیل کرده و پس از آن در شرکت کره‌ای مشغول به کار شده است؛ شرکتی که در تبدیل دارایی‌های دیجیتال غیرقانونی به کالاهای فیزیکی تخصص داشت.
محققان معتقدند فعالیت‌های هان بخشی از شبکه گسترده‌ای از مراکز تماس کلاهبرداری است که از اوایل سال ۲۰۲۴ فعال بوده‌اند. این شبکه با فریب قربانیان، آن‌ها را با وعده کسب درآمد آسان از طریق انجام کارهای آنلاین جذب می‌کرده است. در ابتدا، افراد به صورت محدود و با پرداخت‌های اولیه، در این طرح‌ها مشارکت می‌کردند، اما ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شد که کلاهبرداران وعده سودهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی در سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی می‌دادند.
در ادامه، قربانیان متوجه می‌شدند که حساب‌هایشان مسدود شده و امکان برداشت وجوه وجود ندارد، که این روند نشان‌دهنده عملیات‌های کلاهبرداری سازمان‌یافته در حوزه رمزارز است.
ده نفر بازداشت شدند و انتظار می‌رود تعداد دستگیرشدگان بیشتر شود
پلیس تایلند پیش از دستگیری هان، ده نفر را در ارتباط با پرونده کلاهبرداری بازداشت کرده بود. از این تعداد، پنج متهم به انجام عملیات پولشویی متهم شدند، در حالی که بقیه ظاهراً حساب‌های بانکی مَول ( mule bank accounts) را مدیریت می‌کردند که برای جمع‌آوری وجوه قربانیان مورد استفاده قرار می‌گرفت.
به گفته سرپرست اداره تحقیقات و مبارزه با جرائم مالی تایلند (TCSD)، سرهنگ سرآرتیپ آتیپ فونسی‌واپای، هان به اتهام‌های کلاهبرداری، جعل هویت و پولشویی تحت تعقیب است.
در حال حاضر، هان در بازداشت موقت قرار دارد و مقامات تحقیقاتی اعلام کرده‌اند که در حال بررسی شواهد جدیدی هستند که بر روی دستگاه‌های ضبط شده در زمان دستگیری یافت شده است.
این تحولات در تایلند در حالی رخ می‌دهد که موجی گسترده از اقدامات قضایی و پلیسی در سطح جهان در جریان است. ماه گذشته، دادگاهی در پکن هفت نفر را در پرونده‌ای مربوط به پولشویی به ارزش ۲۰ میلیون دلار محکوم کرد. این پرونده شامل یک کارمند سابق یک پلتفرم ویدیویی بود که وجوهی را اختلاس کرده و از طریق هشت صرافی رمزارزی خارج از کشور ( offshore crypto exchanges) منتقل کرده بود.
در ماه قبل، دادگستری ایالات متحده (Department of Justice) یک کارآفرین رمزارزی روسی را به اتهام نقش در راه‌اندازی طرح کلاهبرداری پولشویی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار محاکمه کرد.
منبع: کریپتو.نیوز
