حکم متهمان پرونده هاش‌فلر کاهش یافت؛ تجدیدنظر در راه
دادگاه فدرال آمریکا حکم متهمان پرونده هَش‌فلِر را کاهش داد؛ بررسی درخواست تجدیدنظر در بزرگ‌ترین کلاهبرداری رمزارزی سال
دادگاه آمریکا حکم متهمان پرونده هاش‌فلر را کاهش داد؛ بزرگ‌ترین کلاهبرداری رمزارزی سال با ۴۰۰ هزار قربانی، در انتظار تجدیدنظر دادستان‌ها.
بر اساس حکم دادگاه سیاتل، سرگئی پوتاپنکو و ایوان توروجین، متهمان اصلی در پرونده طرح هرمی رمزارزی هَش‌فلیر که بیش از ۴۰۰ هزار قربانی را فریب داده بود، از حبس بیشتر معاف شدند. این دو متهم پس از محاکمه، با حکم دادگاه در مورد مدت زمان حبس، تنها به همان زمانی که در استونی و آمریکا در بازداشت بودند، محکوم شدند و هیچ حبس اضافی دریافت نکردند.
دادگاه این ۱۶ ماه بازداشت در کشورهای استونی و ایالات متحده را به عنوان مدت زمان حبس کامل آنان محسوب کرد. همچنین، هر یک از آنان ملزم به پرداخت جریمه ۲۵ هزار دلاری و انجام ۳۶۰ ساعت خدمات عمومی در قالب آزادی مشروط شدند.
جزئیات حکم صادر شده
قاضی رابرت اس. لاسنیک (رابرت اس. لاسنیک) در دادگاه فدرال ایالات متحده اعلام کرد که پسران متهم، پس از پایان دوره نظارت، در کشور استونی تحت نظارت قرار خواهند گرفت.
در حکمی که صادر شد، این دو متهم ملزم شدند تا دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۴۵۰ میلیون دلار، شامل رمزارز، نقدینگی، خودرو، املاک و تجهیزات ماینینگ را مصادره کنند. این دارایی‌ها در فرآیند ترمیم و جبران خسارت به قربانیان مورد بررسی قرار خواهند گرفت و جزئیات آن در آینده توسط وزارت دادگستری اعلام خواهد شد.
تصمیم قاضی در کاهش مدت حبس نسبت به درخواست دادستان‌ها، که خواستار حبس ۱۰ ساله بودند، قابل توجه است. دادستان‌ها هشدار داده بودند که این طرح کلاهبرداری نه تنها دارایی‌های مالی بلکه آرامش روانی هزاران نفر را تحت تأثیر قرار داده است و مدت ۱۶ ماه حبس در نظر گرفته شده، تنها بخشی ناچیز از مجازات واقعی است.
در مقابل، وکلای پوتاپنکو و توروگین ادعا کردند که بسیاری از مشتریان توانسته‌اند بیش از مقدار سرمایه‌گذاری‌شان برداشت کنند و از طرفی، تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌ها یا بازگردانده شده یا مصادره شده است.
چرا مدت حبس آنها به عنوان کفایت در نظر گرفته شد؟
قاضی لاسنیک در تصمیم‌گیری خود نسبت به ادامه حبس، به شدت به موضوع استرداد اموال و پرداخت‌های جزئی به قربانیان توجه نشان داد. وی بر این باور بود که این موارد نقش مهمی در تعیین مجازات نهایی دارند.
وکلای مدافع همچنین استدلال کردند که متهمان مدت زمان قابل توجهی را در بازداشت پیش از محاکمه در استونی سپری کرده و فرآیندهای استرداد پیچیده‌ای را طی کرده‌اند تا در نهایت در مه ۲۰۲۴ به ایالات متحده منتقل شوند. در فوریه ۲۰۲۵، هر دو متهم به توافقی برای اعتراف به توطئه در ارتکاب Wire Fraud دست یافته و از محاکمه کامل معاف شدند.
دادگاه در این پرونده با توجه به احتمال بازگرداندن مبالغ قابل توجه به قربانیان در فرآیندهای آتی، تا حدی از متهمان گذشت نشان داد. با این حال، دادستان‌ها بر این باور بودند که بسیاری از سرمایه‌گذاران خسارات سنگینی متحمل شده‌اند و خسارات وارده بر اثر طرح‌های کلاهبردار همچنان غیرقابل انکار است.
دادستانی کل آمریکا در حال بررسی درخواست تجدیدنظر است
دفتر دادستانی فدرال (DOJ) اعلام کرد در حال بررسی امکان درخواست تجدیدنظر در حکم صادر شده است، چرا که مدت ۱۶ ماه حبس قبلی برای متهم، با توجه به گستردگی و تعداد قربانیان این طرح کلاهبرداری، کافی به نظر نمی‌رسد.
مقامات قضایی ممکن است در حال ارزیابی عواقب واگذاری چنین حکمی سبک به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه رمزارز باشند، چرا که این اقدام می‌تواند پیام نادرستی به بازار و مجرمان آینده ارسال کند و تاثیر بازدارندگی پرونده‌های مشابه را تضعیف کند.
در بیانیه‌ای از سوی وکیل موقت وزارت دادگستری آمریکا، تئال لوتی میلر، آمده است: «همان‌طور که در پرونده‌های پونزی مرسوم است، آنها میلیون‌ها دلار را به نفع خود تصاحب کردند و در مقابل، اکثر قربانیان این طرح خسارات سنگینی متحمل شدند که تاثیرات جدی بر وضعیت مالی و روانی آنها گذاشته است.»
درخواست تجدیدنظر احتمالی می‌تواند بر این استدلال تمرکز کند که دادگاه خسارت‌های وارد شده را کم‌ارزش ارزیابی کرده و بر اهمیت بازپرداخت‌ها بیش از حد تأکید داشته است، در حالی که بخش عمده‌ای از داده‌های مربوط به سودهای سرمایه‌گذاران جعلی بوده است.
طرح پانزی کلاسیک
در سال ۲۰۱۵، پوتاپنکو و توروگین شرکت هاش‌فلیر (HashFlare) را راه‌اندازی کردند، که ادعا می‌شد خدمات ماینینگ رمزارز ارائه می‌دهد و قراردادهایی را به مشتریان می‌فروخت که در سود حاصل از استخراج رمزارز شریک می‌کرد. طی مدت فعالیت این شرکت، بیش از ۵۷۷ میلیون دلار از فروش این قراردادها جمع‌آوری شد.
بر اساس اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، هاش‌فلیر از داشبوردهای ساختگی برای نشان دادن عملکرد ماینینگ بهره می‌برد و این شرکت حتی توان پردازشی لازم برای تولید بیشتر رمزارزهای ادعایی خود را نداشت.
علاوه بر این، این دو متهم پروژه بانک پلیبیوس (Polybius Bank) را نیز تبلیغ کردند، که ادعا می‌شد بانک متمرکز بر رمزارز است اما مقامات قضایی اعلام کردند که این بانک هرگز عملیاتی نشد. هر دو پروژه به عنوان ابزارهایی برای جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران عمل می‌کردند و مبالغ جمع‌آوری‌شده از طریق شرکت‌های صوری و حساب‌های شخصی جابجا می‌شد.
دادستان‌ها هاش‌فلیر را نمونه‌ای کلاسیک از طرح پانزی توصیف کردند که در آن پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌شد و مؤسسان این طرح میلیون‌ها دلار به نفع شخصی خود مصادره کردند. در اوج فعالیت، این طرح بیش از ۴۴۰ هزار مشتری از نقاط مختلف جهان را جذب کرده بود.
منبع: کریپتو.نیوز
