دادگاه هند درخواست وثیقه متهم کلاهبرداری رمزارزی را رد کرد
دادگاه هند درخواست وثیقه متهم کلاهبرداری رمزارزی ۲۲۸ میلیون دلاری را رد کرد | جزئیات پرونده و تأکید بر امنیت سرمایه‌گذاران
دادگاه هند درخواست وثیقه متهم کلاهبرداری رمزارزی ۲۲۸ میلیون دلاری را رد کرد؛ تحقیقات و امنیت سرمایه‌گذاران در اولویت است.
دادگاه عالی هیماچال پرادش در هند درخواست قرار وثیقه برای ابیشک شرما، متهم مرتبط با پرونده کلاهبرداری رمزارزی به ارزش ۲۲۸ میلیون دلار، را رد کرد.
این پرونده متهم‌سازی بیش از ۸۰ هزار سرمایه‌گذار در هیماچال پرادش و ایالت‌های همجوار است. در جلسه روز جمعه، قاضی سوشیل کوکریا بر جدیت تخلف اقتصادی و تأثیرات آن بر جامعه تأکید کرد و درخواست آزادی مشروط شرما را نپذیرفت.
بر اساس گزارش تایمز آو هند، دادگاه اعلام کرد تحقیقات نشان می‌دهد شرما یکی از اعضای ارشد در زنجیره کلاهبرداری و از نزدیکان متهم اصلی، سوبهاش شرما، بوده است. متهم اصلی، سوبهاش شرما، متواری شده و هند را ترک کرده است، و هم‌دستانش در انتظار پیگرد قانونی قرار دارند.
دادگاه هند حقوق اساسی را در مقابل منافع عمومی ارزیابی می‌کند
قاضی کوکریجا با تأکید بر ماده ۲۱ قانون اساسی هند که تضمین‌کننده حق محاکمه سریع و ممنوعیت بازداشت بی‌پایان متهمان در دوران محاکمه است، اعلام کرد که هرچند فردی به نام شارما از تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ در بازداشت است، اما مدت زمان بازداشت او به تنهایی نمی‌تواند موجبات اعطای قرار آزادیش را فراهم کند، به‌ویژه در مواردی که اتهام وی در حوزه جرایم اقتصادی و با اهمیت بسیار بالا باشد.
در بیانیه دادگاه آمده است که جرایم اقتصادی به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر اقتصاد کشور، از جمله جرایم جدی محسوب می‌شوند و باید با شدت و حساسیت برخورد شود. همچنین، هیئت قضایی بر این نکته تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره اعطای قرار آزادسازی در پرونده‌های اقتصادی باید با در نظر گرفتن منافع عمومی و امنیت ملی صورت گیرد.
پلتفرم ووسکرو وعده دوبرابر کردن سرمایه‌گذاری‌ها را داد
کلاهبرداری گسترده‌ای که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده بود، در نهایت با ثبت شکایت رسمی توسط آرون سینگ گولریا در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳ در پلیس‌خانه پلامپور، به رسانه‌ها راه یافت.
در این طرح، قربانیان با وعده سودهای تضمینی، در ازای سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های زیرمجموعه سوبهاش شرما، رمزارزهای مجازی دریافت می‌کردند. متهمان از طریق سایت‌هایی مانند ووسکرو و هایپ‌نکست، به سرمایه‌گذاران وعده می‌دادند که سرمایه‌گذاری در رمزارزهای دیجیتال منجر به دو برابر شدن سرمایه‌شان خواهد شد. بر اساس تحقیقات، بیش از هزار نیروی پلیس در ایالت‌های مختلف هیمات‌پره، پنجاب، هاریانا و چندین شهر دیگر فریب خورده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که متهمان از ساختارهای هرمی بهره برده و تجمع‌های سرمایه‌گذاران را در شهرهای ماندی، کولی، باددی، چانڈی‌گڑه، اون، همی‌پور و پلامپور سازماندهی کرده‌اند. آنان با ایجاد شرکت‌های صوری، سودهای حاصل از کلاهبرداری را در املاک و مستغلات در مناطق مختلف این کشور سرمایه‌گذاری کرده و با استفاده از وجوه سرقت‌شده، خودروهای لوکس و اقلام تجملاتی خریداری کرده‌اند.
مکانیسم این کلاهبرداری مبتنی بر دستکاری قیمت رمزارزها و همزمان جذب سرمایه‌گذاران جدید از طریق قربانیان قبلی بوده است. تحقیقات پلیسی نشان می‌دهد که این عملیات، ساختاری پیچیده و چندمرحله‌ای داشته و سرمایه‌گذاران را فریب داده است.
منبع: کریپتو.نیوز
