مدیرعامل بیت‌سونیک کره‌جنوبی به اتهام کلاهبرداری ۷۰ هزار دلاری دستگیر شد
مدیرعامل بایتسونیک کره جنوبی به اتهام کلاهبرداری بیش از ۷۰ هزار دلار در بازداشت؛ پرونده‌ای بزرگ از سوءاستفاده در بازار رمزارز
مدیرعامل و مدیر فناوری صرافی بیت‌سونیک کره جنوبی به اتهام کلاهبرداری و دستکاری بازار رمزارز به هفت سال حبس محکوم شدند.
مدیرعامل صرافی بیت‌سونیک (Bitsonic) کره جنوبی، شین جین‌ووک، پس از کشف مدارک مربوط به دست‌کم ۱۰۰ میلیون وون (معادل حدود ۷۲ هزار دلار آمریکا) در پرونده‌ای مربوط به کلاهبرداری، حکم هفت سال حبس خود را تمدید کرد.
در تاریخ ۵ اوت، قاضی سئونگ جی-جون از دادگاه جنایی بخش اول دادگاه منطقه داگو، حکم محکومیت شین را صادر کرد. وی در ارتباط با پرونده‌ای که مرتبط با توکن بومی صرافی متوقف‌شده بیت‌سونیک، یعنی بیت‌سونیک کوین یا BSC است، به اتهام کلاهبرداری محاکمه شد. این توکن که اختصار آن با بایننس اسمارت چین (Binance Smart Chain) یکی است، به‌طور ادعایی توسط شین دستکاری شده تا قیمت آن به طور مصنوعی بالا برود و سرمایه‌گذاران فریب خورده و سرمایه‌های خود را وارد این دارایی دیجیتال کنند.
بر اساس ادعای دادگاه، شین از طریق دستکاری حجم معاملات و قیمت بازار BSC و با اعلام اخبار کذب، توانسته بود مشتریان را فریب داده و در نتیجه ۱۶۰ میلیون وون از آنان کلاهبرداری کند. وی همچنین از طریق خرید مجدد توکن و کسب امتیازهای جعلی به نام وون کره‌ای، اقدام به خرید بیت‌کوین و اتریوم کرد و سپس این دارایی‌ها را به پول نقد تبدیل و در شرکت‌های غیر مرتبط سرمایه‌گذاری نمود.
گزارش‌های مربوط به CoinMarketCap نشان می‌دهد که حداکثر عرضه این توکن ۵۰۰ میلیون واحد بوده است. این دومین حکم حبس برای شین در طول کمتر از دو سال است. وی پیش‌تر در دادگاه کره جنوبی به هفت سال حبس محکوم شده بود، به اتهام سوءاستفاده از ۱۰ میلیارد وون (معادل حدود ۷.۵ میلیون دلار) از وجوه مشتریان و دستکاری حجم معاملات بین ژانویه ۲۰۱۹ تا مه ۲۰۲۱.
این ارقام تنها بخش کوچکی از مجموع تقریبی ۴ تریلیون وون (حدود ۳ میلیارد دلار) تخلفات مرتبط با رمزارز است که از سوی مقامات کره جنوبی در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا نیمه سال ۲۰۲۲ ثبت شده است.
مدیرعامل و مدیر فناوری شرکت بیت‌سونیک در پرونده کلاهبرداری ۱۰ میلیارد وون بازداشت شدند
رئیس هیئت‌مدیره پلتفرم رمزارزی بیت‌سونیک، جین‌ووک شین (Jinwook Shin)، در پرونده‌ای که پیش‌تر توسط سایت کریپتو نیوز (crypto.news) گزارش شده بود، به اتهام‌های متعددی از جمله کلاهبرداری، جعل و سندسازی، و ممانعت از فعالیت‌های تجاری با استفاده از رایانه، محکوم شد. این فرد در تاریخ ۷ آگوست ۲۰۲۳ به هفت سال حبس محکوم گردید، پس از آنکه مشخص شد وی با دستکاری حجم تراکنش‌ها در صرافی، عملاً بازار را دستکاری کرده است.
علاوه بر اتهامات کلاهبرداری، شین مقادیر کاذب و جعلی از وون کره جنوبی (کره‌ای: 원) را وارد سیستم صرافی کرده بود تا واریزی‌های نقدی تقلبی را شبیه‌سازی کند. وی همچنین با انتشار اعلامیه‌هایی درباره همکاری‌های استراتژیک با صرافی‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران را فریب می‌داد.
کشف تقلب‌های شین زمانی صورت گرفت که سرمایه‌گذاران نتوانستند وجوه خود را برداشت کنند، و در نهایت مشخص شد وی ۷.۵ میلیون دلار از وجوه مشتریان را برای مصارف شخصی خود تصاحب کرده است.
در پرونده این کلاهبرداری، حمایت فناوری این پلتفرم نیز نقش داشت. فردی که تنها با نام مستعار آ (Mr. A) شناخته می‌شود، با توسعه برنامه‌ای، قیمت‌های رمزارزها را با خریدهای مصنوعی که به نفع شین انجام می‌داد، دستکاری می‌کرد. این فرد به یک سال حبس محکوم شده است.
سقوط قریب‌الوقوع بیت‌سونیک
در آوریل ۲۰۱۸، بایتسونیک (Bitsonic) به عنوان یک صرافی رمزارزی مستقر در کره‌جنوبی راه‌اندازی شد. این پلتفرم امکان معامله جفت‌های معاملاتی با وون کره‌جنوبی و رمزارزها را فراهم می‌کرد و بخشی از درآمدهای معاملاتی خود را با دارندگان توکن بومی‌اش، BSC، تقسیم می‌نمود. کاربران می‌توانستند توکن BSC را استیک یا آن را از حالت استیک خارج کرده و به صورت دستی بین دریافت پاداش و تأمین لیکوئیدیتی انتخاب کنند.
با وجود رشد اولیه، بایتسونیک تنها سه سال فعالیت داشت و در اوت ۲۰۲۱ به دلیل بروز مشکلات داخلی و خارجی، از ادامه فعالیت خود صرف‌نظر کرد. این توقف عملیات پس از شکایات کاربران درباره مشکلات نقدینگی و ناتوانی در برداشت دارایی‌ها صورت گرفت.
منبع: کریپتو.نیوز
