دادستان‌های آمریکا خواستار برگزاری مجدد دادگاه رمزنور Storm به اتهام ارتباط با Tornado Cash و کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال شدند

دادستان‌ها در دادگاه فدرال آمریکا قصد دارند درخواست برگزاری محاکمه مجدد (مایستریال) را مطرح کنند، پس از آنکه شاهد دولتی مرتبط با یک کلاهبرداری عاشقانه نتوانست رابطه مستقیم بین تراکنش‌های متهم، تورنادو کَش (Tornado Cash)، و فعالیت‌های مجرمانه را اثبات کند.

بر اساس گزارش «اینر سیتی پرس» (Inner City Press)، وکلای مؤسس تورنادو کَش روز دوشنبه این موضوع را قبل از قاضی کاترین پولک فایلا (کاترین پولک فایلا) مطرح کردند. این توسعه پس از شهادت شاهد دولتی، هانفنگ لین (Hanfeng Lin)، صورت گرفت که ادعا کرد در یک کلاهبرداری ارز دیجیتال نزدیک به ۲۵۰ هزار دلار ضرر کرده و به او گفته شده بخشی از وجوه سرقت‌شده‌اش از طریق تورنادو کَش عبور کرده است.

وکیل Storm، دیوید پاتون (David Patton)، این ادعا را زیر سوال برد و اعلام کرد تحقیقات تیم او هیچ رابطه‌ای بین وجوه لین و پروتکل میکسینگ را نشان نمی‌دهد، اما افزود که در حال مشورت با Storm درباره احتمال درخواست محاکمه مجدد هستند.

مایستریال زمانی صادر می‌شود که به دلایل خطاهای فرآیندی یا ارائه نادرست مدارک، دادگاه معتبر نباشد و در نتیجه، پرونده مختومه یا مجدد بررسی شود. در صورت تصویب، ممکن است پرونده رد یا با قاضی و هیئت منصفه جدیدی مورد بررسی قرار گیرد.

در این پرونده، تیم دفاعی شک دارد که آیا شهادت لین باید پذیرفته می‌شد یا خیر، به‌ویژه با توجه به نبود شواهد on-chain که تراکنش‌های وی را به تورنادو کَش مرتبط کند.

لین در شهادت خود گفت که در سال ۲۰۲۱ قربانی کلاهبرداری «پگ باترینگ» (pig butchering) شده و پس از آن از سرویس بازیابی ارز دیجیتال به نام «پای‌بک» (Payback) کمک خواسته است. او ادعا کرد که گزارش این سرویس نشان می‌دهد بخشی از وجوه او از طریق تورنادو کَش عبور کرده است.

با این حال، دفاع در مقابل این ادعا، بی‌اعتباری این گزارش را مطرح کرد و گفت اف‌بی‌آی (FBI) به افسر جوزف دکاپوا (Joseph DeCapua) که قرار بود تراکنش‌های لین را ردیابی و به تورنادو کَش مرتبط کند، در طول بررسی متقابل تأیید کرده است که از او خواسته نشده است این تراکنش‌ها را بررسی کند.

از سوی دیگر، دادستان‌ها قصد دارند از تحلیلگر IRS، استیفن جورج (Stephan George)، برای اثبات اینکه وجوه لین در واقع از طریق تورنادو کَش عبور کرده است، بهره‌برداری کنند.

«ما یک کارشناس، افسر IRS جورج، داریم که درباره مسیرهای کوتاه تا تورنادو کَش شهادت خواهد داد»،

 این نقل قول از تانه رین (Thane Rehn)، معاون دادستان آمریکا، منتشر شده است.

تحقیقات مستقل در حوزه بلاک‌چین نیز شهادت لین را زیر سوال برده‌اند. تیلور مونان (Taylor Monahan)، محقق امنیت در متامسک (MetaMask)، اعلام کرد تحلیل او هیچ شواهدی بر عبور وجوه لین از طریق تورنادو کَش پیدا نکرده است.

پشتیبانی از این نظر، زاخ‌اکس‌بی‌تی (ZachXBT)، پژوهشگر مستقل در حوزه بلاک‌چین، است که اشاره کرد گزارش ردیابی پای‌بک با داده‌های عمومی on-chain همخوانی ندارد.

زاخ‌اکس‌بی‌تی افزود:

«متأسفانه، این شرکت‌های سودجو در نتایج نخست جست‌وجوی گوگل ظاهر می‌شوند، در حالی که قربانیان به دنبال کمک هستند.»

Storm با اتهامات مربوط به توطئه برای پولشویی، نقض تحریم‌های آمریکا و فعالیت در قالب یک کسب‌وکار انتقال وجه بدون مجوز روبه‌رو است. وزارت دادگستری ایالات متحده مدعی است تورنادو کَش بیش از یک میلیارد دلار، از جمله وجوه گروه Lazarus کره شمالی، را شست‌وشو کرده است و Storm را مسئول اجازه فعالیت‌های مجرمانه این سرویس می‌داند، بدون اعمال کنترل‌های لازم.

Storm تاکنون به اتهامات وارد شده اعتراض نکرده است و وکلای او بر این باورند که تورنادو کَش یک پروتکل غیرمتمرکز و غیرصرافی است که قراردادهای هوشمند آن پس از استقرار، به صورت خودکار عمل می‌کنند.

منتقدان این پرونده هشدار داده‌اند که پیامدهای آن ممکن است بر توسعه نرم‌افزار و حریم خصوصی مالی تأثیرات گسترده‌ای بگذارد و نگرانی‌هایی درباره آینده فعالیت‌های مرتبط با رمزارز در فضای قانونی ایجاد کند.

منبع: کریپتو.نیوز