پلیس بریتانیا شبکه دستگاه‌های خودپرداز رمزارز غیرمجاز را متوقف کرد
پلیس بریتانیا شبکه غیرقانونی دستگاه‌های خودپرداز رمزارز را شناسایی و متوقف کرد + جزئیات توقیف و بازداشت
پلیس بریتانیا شبکه دستگاه‌های خودپرداز رمزارز غیرقانونی را شناسایی و توقیف کرد؛ دو فرد بازداشت و فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه کریپتو تحت بررسی است.
در ادامه تحقیقات پلیس‌های بریتانیا، دو فرد بازداشت و چند دستگاه خودپرداز رمزارز (crypto ATM) در لندن توقیف شدند. این عملیات در پی کشف فعالیت‌های مرتبط با یک صرافی رمزارزی غیرمجاز و مظنون به جرایم مالی صورت گرفت.
بر اساس اعلامیه رسمی سازمان تنظیم مقررات مالی بریتانیا (FCA)، عملیات مذکور با همکاری پلیس متروپولیتن انجام شده است. مأموران در چهار محل در جنوب غربی لندن بازرسی کردند و در نتیجه هفت دستگاه crypto ATM ضبط شد.
FCA تأیید کرد که متهمان در جریان تحقیقات تحت بازجویی قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات آزاد شده‌اند. تا کنون اتهامی علیه آنان صادر نشده و پرونده در دست بررسی است.
بر اساس قوانین بریتانیا، فعالیت در حوزه صرافی‌های رمزارزی یا راه‌اندازی crypto ATM بدون ثبت قانونی غیرمجاز است. تمامی شرکت‌ها ملزم به رعایت مقررات مقابله با پول‌شویی هستند، از جمله انجام بررسی‌های شناخت مشتری و منبع وجوه.
مدیر اجرایی بخش نظارت بر بازار و اجرای قانون در FCA، تریس چمبرز، اعلام کرد که در حال حاضر هیچ دستگاه crypto ATM قانونی در بریتانیا فعال نیست و استفاده از دستگاه‌های غیرمجاز «صرفاً جرم را تقویت می‌کند». وی هشدار داد که متخلفان باید انتظار پیامدهای جدی را داشته باشند.
سازمان تنظیم مقررات مالی بریتانیا همواره بر مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه crypto ATM تأکید داشته است. از ابتدای سال ۲۰۲۱، هر فعالیت رمزارزی در این کشور نیازمند ثبت رسمی با FCA است.
این نهاد، نقش ناظر بر مقابله با پول‌شویی در حوزه رمزارزها را بر عهده دارد و بارها درباره ریسک‌های مربوط به دستگاه‌های غیرمجاز هشدار داده است.
بازداشت‌های اخیر، پس از اولین حکم قضایی در سال جاری علیه فردی به نام اولومیده اوسونکویای، صورت گرفت. او به دلیل راه‌اندازی شبکه crypto ATM با ارزش ۲.۵ میلیون پوند از طریق شرکت GidiPlus به چهار سال حبس محکوم شد. او علیرغم درخواست برای ثبت‌نام در FCA، به استفاده از مدارک جعلی و دارایی‌های غیرقانونی متهم شد و دستگاه‌هایش از استانداردهای مالی پایه عبور می‌کردند و با نرخ‌های سود تا ۶۰ درصد کار می‌کردند.
در حالی که فعالیت crypto ATM در بریتانیا همچنان ممنوع است، کشورهای دیگر رویکردهای متفاوتی در پیش گرفته‌اند. در ایالات متحده، بیش از ۲۹ هزار crypto ATM فعال است، اما نظارت‌های قانونی بر آنها فزاینده است. برخی ایالت‌ها مانند نبراسکا، مقررات مجوزدهی، محدودیت‌های تراکنش و الزام به جبران خسارت کلاهبرداری‌ها را وضع کرده‌اند، در حالی که شهر اسپوکن در واشنگتن اقدام به ممنوعیت کامل این دستگاه‌ها کرده است.
در نیوزیلند، ممنوعیت کامل crypto ATMها اجرایی شده و استرالیا نیز اوایل ماه جاری محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش نقدی و هشدارهای مربوط به کلاهبرداری را در قالب مقررات سخت‌تر اعمال کرده است، که پس از وقوع چندین پرونده کلاهبرداری با مبالغ بالا مرتبط با بیت‌کوین (Bitcoin) صورت گرفته است.
منبع: کریپتو.نیوز
