کشف و مسدودسازی ۳۲ میلیون دلار تتر در برزیل؛ همکاری تتر و نیروهای امنیتی در شکست شبکه‌های پولشویی و کلاهبرداری سایبری

نیروی انتظامی برزیل با همکاری شرکت تتر (Tether) موفق به انجام عملیات گسترده‌ای در مبارزه با شبکه‌های پولشویی پیچیده شد. ابزارهای رصد لحظه‌ای تتر منجر به مسدودسازی ۳۲ میلیون دلار معادل R$ در قالب USDT شد، که نشان می‌دهد فناوری‌های پیشرفته در حوزه فین‌تک و تحقیقات رمزارزی در حال پیشی گرفتن از روش‌های سنتی در پیگیری پول‌های غیرقانونی هستند.

در تاریخ ۱۸ ژوئیه، شرکت تتر اعلام کرد که نقش کلیدی در کمک به مقامات برزیلی برای تعطیلی یک شبکه گسترده کلاهبرداری سایبری با نام عملیات Magna Fraus ایفا کرده است. بر اساس بیانیه رسمی، دادستانی و پلیس فدرال سائوپائولو با هدف توقف فعالیت‌های مالی غیرقانونی، بر روی یک شبکه مجرمانه تمرکز کردند که با استفاده از سیستم پرداخت PIX برزیل، وجوه را سرقت و سپس به USDT تبدیل می‌کردند.

طی دو روز عملیات در ایالت‌های گوایاس و پارا، مقامات موفق به توقیف ۵.۵ میلیون رئال برزیل در قالب رمزارز شدند و همچنین ۳۲ میلیون دلار معادل R$ در قالب تتر را مسدود کردند، که این بزرگ‌ترین عملیات مرتبط با استیبل‌کوین در تاریخ برزیل محسوب می‌شود.

شفافیت بلاک‌چین در تغییر قواعد مقابله با جرایم

پلیس فدرال برزیل در ادامه اقدامات گسترده خود علیه جرایم مالی و جرایم سایبری، موفق به مسدودسازی ۳۲ میلیون رئال (BRL) در قالب تتر (USDT) شد. علاوه بر این، نیروهای امنیتی برزیل موفق به کشف کلید خصوصی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال سرقت‌شده شدند؛ کشف نادری که امکان دسترسی به کیف‌پول‌های حاوی وجوه غیرقانونی را فراهم کرد. این وجوه بلافاصله به حساب‌های دولتی منتقل و تحت نظارت دستگاه قضایی قرار گرفتند.

به گفته دفتر دادستانی استان سائو پائولو، این دارایی‌ها پس از تصفیه، در حساب قضایی ویژه‌ای که توسط دادگاه جنایی تخصصی در امور مالیاتی، سازمان‌های مجرمانه و پولشویی مدیریت می‌شود، نگهداری خواهند شد. این سازوکار تضمین می‌کند که هرگونه ارزش بازیابی‌شده تحت نظارت سیستم قضایی برزیل باقی بماند و روند رسیدگی ادامه یابد.

نقش تتر در عملیات Magna Fraus تنها یک نمونه از همکاری‌های این شرکت با نهادهای قانون‌گذاری نیست. در سال گذشته، تتر به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در مقابله با جرایم مالی و پولشویی شناخته شده است. در ژوئن ۲۰۲۴، وزارت دادگستری آمریکا (آی‌جی‌او) از کمک تتر در توقیف ۲۲۵ میلیون دلار USDT مرتبط با یک پرونده کلاهبرداری پر سر و صدا خبر داد. چند ماه بعد، این شرکت با همکاری سرویس مخفی آمریکا (US Secret Service) توانست ۲۳ میلیون دلار دیگر را در ارتباط با تراکنش‌های انجام‌شده در گارانتی‌اکس (Garantex)، صرافی روسی که به دلیل تحریم‌ها تحت فشار قرار گرفته بود، مسدود کند. همچنین، ۹ میلیون دلار دیگر مرتبط با هک صرافی بایت‌بی (Bybit) توقیف شد.

در حال حاضر، تتر بیش از ۵۰۰۰ کیف‌پول را مسدود کرده است که بیش از نیمی از این تعداد در همکاری با مقامات آمریکایی صورت گرفته است. این تحولات نشان‌دهنده تغییر چشمگیر در سیاست‌های نظارتی و کنترل بر استیبل‌کوین‌ها در سطح جهانی است.

منبع: کریپتو.نیوز