کلاهبرداری بزرگ رمزارز با ۹۰۰ هزار دلار ضرر؛ بازیکن سابق راگبی به زندان محکوم شد

وزارت دادگستری ایالات متحده (Department of Justice) حکم ۳۰ ماه حبس را برای فردی سابقه‌دار در ورزش راگبی صادر کرد، که متهم به فریب سرمایه‌گذاران و کلاهبرداری در قالب طرح پونزی ارزهای دیجیتال به مبلغ ۹۰۰ هزار دلار است.

شین داونون مور، بازیکن نیمه‌حرفه‌ای راگبی ۳۷ ساله از سیاتل، در بازه زمانی ژانویه ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۲، شرکت فریبکار کوانتوم داونون (Quantum Donovan LLC) را اداره می‌کرد، بر اساس اعلامیه‌ای رسمی در ۱۷ ژوئیه از سوی وزارت دادگستری.

این فرد با بهره‌گیری از روابط خود در جامعه راگبی، اعتماد تعدادی از افراد در چندین ایالت از جمله واشنگتن، یوتا، اورگان، کنتیکت و نیوجرسی را جلب کرده و قربانیان را جذب می‌نمود.

طبق اتهامات، مور به سرمایه‌گذاران وعده می‌داد که سرمایه‌هایشان صرف خرید و بهره‌برداری از تجهیزات ماینینگ کریپتو می‌شود و روزانه ۱ درصد سود تضمین شده دریافت خواهند کرد. او ادعا می‌کرد این عملیات سودآور است و از طریق تجهیزات ماینینگ، درآمد مستمری حاصل خواهد شد.

در واقعیت، او هرگز تجهیزات ماینینگ نخریده و سرمایه‌ها را به حساب‌های شخصی خود واریز کرده تا زندگی لوکس خود را تامین کند. مأموران فدرال اعلام کردند که او از این پول برای پرداخت هزینه‌های آپارتمان‌های لوکس، لوازم الکترونیکی، لباس‌های برند، لوازم سفر و سفرهای خارجی استفاده کرده است.

همانند بسیاری از طرح‌های پونزی، مور بخشی از سرمایه‌ها را برای خرید کریپتو و پرداخت سودهای کوچک به سرمایه‌گذاران اولیه صرف می‌کرد تا ظاهر پروژه را حفظ کرده و بتواند مدت زمان بیشتری افراد جدید را جذب کند.

در این طرح، بیش از ۴۰ نفر قربانی شده‌اند، که بسیاری از آنان دوستان، هم‌تیمی‌ها و آشنایان مور بودند که به دلیل شهرت او در جامعه راگبی اعتماد کرده بودند. بر اساس اسناد دادگاهی، خسارت وارد شده به قربانیان بیش از ۳۸۷ هزار دلار بوده است.

دادگاه فدرال به رهبری قاضی تانا لین (Tana Lin) حکم داده است که مور باید ۳۰ ماه در زندان فدرال سپری کند و مبلغی برای جبران خسارت بپردازد، هرچند جزئیات دقیق پرداخت‌ها اعلام نشده است.

در حالی که طرح مور حدود ۹۰۰ هزار دلار خسارت وارد کرده است، موارد مشابه و بزرگ‌تری نیز در سطح جهانی رخ داده است. به عنوان نمونه، ماه گذشته، وزارت دادگستری حکم ۹۷ ماه حبس را برای دوین گولدن (Dwayne Golden) صادر کرد، که متهم به راه‌اندازی یک طرح پونزی ۴۰ میلیون دلاری تحت عنوان پلتفرم سرمایه‌گذاری کریپتو بود.

گولدن و همدستانش در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، پلتفرم‌های جعلی از جمله ایمپاورکوین (EmpowerCoin)، ای‌کوین‌پلاس (ECoinPlus) و جت-کوین (Jet-Coin) را اداره می‌کردند و وعده سود تضمین شده از معاملات کریپتو در خارج از کشور می‌دادند، اما در عمل، وجوه جمع‌آوری‌شده صرف پرداخت سود به سرمایه‌گذاران و ادامه کلاهبرداری می‌شد.

مقامات اعلام کردند که گولدن پس از کشف تحقیقات فدرال، با ارسال اطلاعات نادرست و تخریب مدارک، تلاش کرد روند تحقیقات را مختل کند و در حال حاضر، حکم مصادره ۲.۴۶ میلیون دلار و احتمالا جریمه‌های بیشتر در انتظار او است.

با توجه به رشد روزافزون استفاده و محبوبیت ارزهای دیجیتال، این بازار به هدف اصلی کلاهبرداری‌های مالی تبدیل شده است. بر اساس گزارش مرکز شکایات جرائم اینترنتی FBI، بیش از نیمی از خسارات مالی ناشی از کریپتو در سال ۲۰۲۴ مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری کلاه‌برداری است.

منبع: کریپتو.نیوز