کوین‌بیس و سازمان مخفی آمریکا در بزرگ‌ترین عملیات توقیف رمزارزهای «گوشت خوک» با بازیابی ۲۲۵ میلیون دلار USDT

کویین‌بییس (Coinbase) در یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های توقیف رمزارز در تاریخ سازمان‌های امنیتی آمریکا، موفق شد ۲۲۵ میلیون دلار USDT مرتبط با کلاهبرداری‌های «پگ‌بوتچریگ» (pig butchering) را ردیابی و بازیابی کند. این اقدام در قالب همکاری چندسازمانی صورت گرفت و بر تحلیل جریان‌های مالی در بلاک‌چین و شناسایی قربانیان کلاهبرداری متمرکز بود.

بر اساس پست وبلاگی منتشر شده در ۲۴ ژوئن، کوین‌بییس نقش مهمی در حمایت از تحقیقات ایالتی ایفا کرد و با تحلیل تراکنش‌های بلاک‌چین، کمک کرد تا قربانیان کلاهبرداری شناسایی و خسارت‌های آنان جبران شود. طبق گزارش‌های قبلی، وزارت دادگستری آمریکا در ۱۸ ژوئن اقدام به توقیف این دارایی‌ها کرد، پس از ماه‌ها تحقیقات درباره شبکه‌های کلاهبرداری فعال در جنوب‌شرقی آسیا. در آن زمان، دارایی‌های مذکور در اواخر سال ۲۰۲۳ توسط تتر (Tether) مسدود شده بودند، که ۳۹ کیف‌پول حاوی USDT سرقت‌شده را بلوکه کرد.

بسیاری از کیف‌پول‌ها به ۱۴۰ حساب در پلتفرم OKX مرتبط بودند، که گفته می‌شود افراد درگیر در این شبکه‌ها به عنوان قربانیان قاچاق و مجبور به فعالیت در پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی شدند. این نوع کلاهبرداری‌ها معمولاً با برقراری روابط جعلی عاشقانه یا تجاری با قربانیان آغاز می‌شود و سپس آنها را وادار به ارسال رمزارز می‌کنند.

کویین‌بییس اعلام کرد در قالب یک «پیشنهاد تحقیقاتی» که از ۲۶ تا ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ انجام شد، با مأموران سازمان امنیتی همکاری کرده و تراکنش‌های میلیون‌ها دلاری رمزارز را از کیف‌پول‌های غیرقانونی به کیف‌پول‌های این پلتفرم ردیابی کرده است. این عملیات منجر به شناسایی بیش از ۱۳۰ کاربر کوین‌بییس شد که بدون اطلاع، رمزارز به حساب‌های کلاهبرداری واریز کرده بودند و مجموع خسارت آن‌ها حداقل ۲.۳ میلیون دلار برآورد شده است.

این پلتفرم در بیانیه‌ای اعلام کرد که تولید سوابق درخواست‌های احضاریه و تحلیل بلاک‌چین در شناسایی قربانیان موثر بوده است و راهنمایی‌هایی را برای مشتریان منتشر کرده است تا بتوانند سوابق تراکنش‌های خود را در اختیار مقامات قرار دهند.

دارایی‌های USDT که در ابتدا توسط تتر مسدود شده بودند، پس از سوختن (burning) و صدور مجدد، به یک کیف‌پول تحت کنترل سازمان امنیتی منتقل شدند. علاوه بر کوین‌بییس و OKX، دیگر صرافی‌های ناشناس نیز در این عملیات همکاری داشتند.

این عملیات یکی از بزرگ‌ترین بازیابی‌های دارایی‌های رمزارزی مرتبط با کلاهبرداری است و نمونه‌ای دیگر از نقش فعال شرکت‌های رمزارزی در ردیابی و بازگردانی دارایی‌های غیرقانونی محسوب می‌شود. در ماه مارس، صرافی MEXC بیش از ۱۵۰۰ حساب مرتبط با طرح‌های دستکاری بازار در ویتنام و کشورهای مشترک‌المنافع را مسدود کرد و همچنین، واحد جرم مالی T3 که همکاری بین تتر، شبکه TRON و شرکت TRM Labs است، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار دارایی غیرقانونی مرتبط با فعالیت‌های USDT را توقیف کرد.

منبع: کریپتو.نیوز