افشاگری زاک‌اکس‌بی‌تی درباره نقش توکن وایت‌راک در پول‌شویی و کلاهبرداری ۳۳ میلیون دلاری پروژه ZKasino

محقق زنجیره‌ای در حوزه رمزارز، زاکس‌بی‌تی (ZachXBT)، با شناسایی تراکنش‌های مربوط به کیف پول تیمی و ایمیل شخصی اعضای پروژه وایت‌راک (WhiteRock)، ارتباط آنها را با کلاهبرداری خروجی ZKasino (ZKasino exit scam) افشا کرد. این پروژه نوظهور در حوزه RWA (دارایی‌های واقعی رمزنگاری‌شده) در مدت کوتاهی توجه زیادی را به خود جلب کرده است، به‌طوری که از زمان راه‌اندازی در سال ۲۰۲۴، ارزش توکن آن بیش از ده برابر افزایش یافته و از همکاری‌های بزرگ و وعده‌های وارد کردن بازار بورس به فضای زنجیره‌ای (on-chain) خبر می‌دهد. اما با نگاه دقیق‌تر، نشانه‌های هشداردهنده‌ای از همان ابتدا ظاهر شد که توسط زاکس‌بی‌تی مورد توجه قرار گرفت.

در روز دوشنبه، ۱۶ ژوئن، زاکس‌بی‌تی اعلام کرد که اعضای تیم وایت‌راک ارتباط مستقیم با کلاهبرداری خروجی ZKasino دارند، کلاهبرداری که پیش‌فروش سرمایه‌گذاران را به میزان ۳۳ میلیون دلار خسارت زده است. او تراکنش‌های کیف پول‌ها را منتشر کرد و همچنین ایمیل شخصی یکی از اعضای تیم را که با ZKasino مرتبط بود، فاش ساخت. بر اساس تحقیقات، کیف‌پول مارکتینگ وایت‌راک مستقیماً وجوهی را از کیف‌پول‌هایی که سرمایه‌گذاری پیش‌فروش ZKasino در آن قرار داشت، دریافت کرده است. این وجوه سپس برای تبلیغ پروژه و جذب Influencerها استفاده شده است. علاوه بر این، زاکس‌بی‌تی ادعا کرد که یکی از اعضای تیم وایت‌راک از همان ایمیلی استفاده می‌کند که قبلاً با ZKasino مرتبط بوده است.

وایت‌راک نگرانی‌های اولیه را برمی‌انگیزد

ارتباطات میان وایت‌راک (WhiteRock) و زکاسینو (ZKasino) نگرانی‌های جدی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. با این حال، طبق هشدارهای زک‌اکس‌بی‌تی (ZachXBT)، نشانه‌های اولیه‌ای از مشکلات در این پروژه مشاهده می‌شد. یکی از نقاط ضعف اصلی، ناشناس بودن تیم توسعه و عدم ارائه سابقه قابل تأیید است؛ همچنین، این پروژه به سرعت شهرتی منفی در زمینه جعل همکاری‌ها و بزرگ‌نمایی تعداد کاربران کسب کرد.

به طور خاص، وایت‌راک ادعا کرده بود با بانک‌های بزرگ نظیر استون‌ایکس (StoneX)، بلک‌راک (BlackRock) و بانک فردست سیتی‌زنز (First Citizens Bank) همکاری دارد. اما شواهد قابل تأیید مبنی بر تحقق این ادعا وجود نداشت و استون‌ایکس به صورت عمومی این ادعا را رد کرد.

در عین حال، این اظهارات و همچنین شایعات تأییدنشده درباره احتمال همکاری با یکی از غول‌های نفتی عربستان، توجه زیادی را به توکن جلب کرد. در ۳۰ مه، بر اساس این شایعات، قیمت توکن در پی خبر همکاری با ریپل (Ripple) جهت توکنیزه کردن زنجیره تأمین نفت شرکت آرامکو (Aramco) حدود ۱۱۰ درصد افزایش یافت.

منبع: کریپتو.نیوز