هند و هنگ‌کنگ با فناوری نوین، پولشویی رمزارزها را مهار می‌کنند
هند و هنگ‌کنگ با فناوری‌های نوین، مقابله هوشمندانه با پولشویی در بازار رمزارزها را آغاز کردند
گمرک هنگ‌کنگ با همکاری دانشگاه، فناوری نوین برای مقابله هوشمندانه با پولشویی رمزارزها توسعه می‌دهد تا نظارت و کنترل فعالیت‌های مجرمانه در بازار دیجیتال را تقویت کند.
گمرک هنگ‌کنگ با همکاری دانشگاه هنگ‌کنگ در حال توسعه ابزاری جدید برای رصد و پیگیری تراکنش‌های رمزارزی است، هدف از این اقدام مقابله با افزایش فعالیت‌های پولشویی مرتبط با دارایی‌های مجازی است.
این همکاری در پی اعلام مقامات است که در سال‌های اخیر هفت مورد مشکوک با ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار هنگ‌کنگ (معادل حدود ۱.۱ میلیارد دلار آمریکا) شناسایی شده است، بر اساس گزارش خبرگزاری South China Morning Post.
ماریو وانگ هو-یین، معاون مدیر کل بخش اطلاعات و تحقیقات گمرک و مالیات هنگ‌کنگ، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که این پروژه بخشی از استراتژی جامع برای تقویت همکاری با نهادهای علمی، بخش مالی و نهادهای بین‌المللی قانون‌گذاری است.
بر اساس گزارش SCMP، در بین ۳۹ پرونده پولشویی ثبت شده در داخل کشور بین سال‌های ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۵، هفت مورد مربوط به دارایی‌های مجازی بوده است. یکی از پرونده‌های سال ۲۰۲۴ منجر به بازداشت سه مظنون شد که بیش از ۱۰۰۰ تراکنش مشکوک به ارزش تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار هنگ‌کنگ انجام داده بودند، که گفته می‌شود ۷۶۰ میلیون دلار آن از طریق یک پلتفرم رمزارزی پردازش شده است.
جزئیات دقیق این ابزار جدید هنوز محرمانه باقی مانده است، اما وانگ اشاره کرد که این فناوری بر فناوری‌های فورنسیک (پژوهش‌های جرم‌شناسی دیجیتال) استوار است و پیش‌تر در گمرک برای نظارت بر نقض حقوق نشر آنلاین مورد استفاده قرار گرفته است.
پولشویی با رمزارزها همچنان نگرانی اصلی است
ارزهای دیجیتال همچنان یکی از ابزارهای مورد استفاده در پولشویی در سطح جهان هستند. بر اساس ارزیابی ملی لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۵، علی‌رغم کاهش حجم معاملات، صرافی‌های رمزارز همچنان با ریسک «بالا» مواجه هستند. این ارزیابی بر عواملی مانند تعداد بالای کاربران، فعالیت‌های ناشناس آنلاین و عملیات بین‌المللی به عنوان نقاط ضعف کلیدی تأکید دارد.
در آلمان، مقامات قضایی اقدام به تعطیلی پلتفرم eXch و توقیف ۳۸.۲ میلیون دلار ارز دیجیتال کردند. این اقدامات در پی اتهامات مربوط به پولشویی از طریق هک‌های بزرگ، از جمله حملاتی که به بای‌بیت (Bybit) صورت گرفته بود، صورت گرفت.
در استرالیا، سازمان مبارزه با جرایم مالی و پولشویی (AUSTRAC) اخیراً هشدار داده است که دستگاه‌های خودپرداز رمزارز به تهدیدی رو به رشد تبدیل شده‌اند. این نهاد اعلام کرد که ارائه‌دهندگان باید استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت کنند، در غیر این صورت با اقدام‌های قانونی مواجه خواهند شد. با بیش از ۱۶۰۰ دستگاه فعال در سراسر کشور، که اغلب با پول نقد کار می‌کنند، این تجهیزات به عنوان مسیر آسانی برای انتقال وجوه غیرقانونی توسط مجرمان شناخته می‌شوند.
منبع: کریپتو.نیوز
